海航置业董事长空降亿城

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证券代码：000616         证券简称：亿城股份          公告编号：2013-042
亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

    亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年8月19日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，于2013年8月22日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事顾雪峰、吴韬以通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  

    会议审议并一致通过如下议案：
    一、关于修改《公司章程》的议案
    二、关于修改《董事会议事规则》的议案
    三、关于增补第六届董事会成员的议案
    董事会提议增补朱卫军先生、郑辉先生、严谨女士（简历见附件）为公司第六届董事会董事，任期到本届董事会届满。
    参会有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、关于聘任公司副总裁的议案
    根据公司总裁马寅先生提名，董事会聘任严谨女士（简历见附件）为公司副总裁。
    参会有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于聘任公司财务副总监的议案
    根据公司总裁马寅先生提名，董事会聘任杨敏女士（简历见附件）为公司财务副总监。
    参会有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  

    特此公告。
    附：简历
                                                 亿城集团股份有限公司
                                                 董  事  会
                                                 二○一三年八月二十三日

    附件： 

    朱卫军简历
    1972年7月出生，工商管理硕士。2002年1月至2009年2月，任海航集团有限公司财务总监；2009年2月至2011年12月，任海航置业控股（集团）有限公司执行董事长；2011年12月至今，任海航集团有限公司执行副总裁。   

    郑辉简历
    1957年7月出生，工商管理硕士。2000年至2008年任首都机场集团党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理；2010年10月任海航机场副董事长兼总裁；2012年8月起任海航实业控股（集团）有限公司（筹）副董事长兼副总裁；2012年7月起兼任天津海航渤海股权投资基金管理有限公司董事长；2013年3月起兼任海航置业控股（集团）有限公司董事长。

    严谨简历
    1973年10月出生，工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2008年1月至 2008年4月，任海航置业控股集团战略发展部副总经理；2008年5月至2010年2月，历任东北海航置业有限公司项目投资部总经理、总经理；2010年3月至2012年8月，任东北海航投资集团总裁，兼任吉林省旅游集团总裁、大连海航投资有限公司董事长；2012年9月至2013年6月，任东北海航投资集团副董事长；2013年7月至8月，任海航实业控股（集团）有限公司（筹）金融投资事业部副总裁。       

    杨敏简历
    1978年5月出生，会计学学士。2007年3月至 2009年5月，任海南航空股份有限公司计划财务部现金流管理中心经理；2009年6月至2010年1月，任杭州花港海航度假酒店有限公司副总经理兼财务总监；2010年2月至2013年1月，任海航实业有限公司计划财务部副总经理2013年2月至8月，任海航实业有限公司财务副总监、海航置业控股（集团）有限公司财务总监。

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证券代码：000616      证券简称：亿城股份 公告编号：2013-043
亿城集团股份有限公司第六届监事会  临时会议决议公告

    亿城集团股份有限公司第六届监事会临时会议于2013年8月19日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于2013年8月22 日在北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 17 层会议室召开。会议实有监事 3 名，参加会议监事3 名。会议由监事会召集人陈一微女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案：关于增补第六届监事会成员的议案监事会提议增补陈玉倩女士、杨红日先生（简历见附件）为公司第六届监事会监事，任期到本届监事会届满。
    参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
                特此公告。
                附：监事候选人简历
                                                亿城集团股份有限公司
                                                监  事  会
                                                二○一三年八月二十三日附件：

    陈玉倩简历
    1975 年 5 月出生，经济学学士，高级会计师。2004 年 12 月至 2008 年 9 月，任海航航空食品控股有限公司财务总监；2008 年 9 月至 2010 年 3 月，任海航易控股有限公司财务总监；2010 年 3 月至 2010 年 9 月，任易食集团股份有限公司财务总监；2010 年 10 月至 2011 年 11 月，任海航海南国际旅游岛建设开发有限公司计财部总经理；2011 年 12 月至 2012 年 2 月，任海航基础产业集团有限公司计财部副总经理；2012 年 2 月至 2012 年 8 月，任海航基础产业集团有限公司计财部总经理；2012 年 9 月至 2013 年 2 月，海航实业控股（集团）有限公司（筹）计财部常务副总经理；2013年 3 月至今，任海航实业控股（集团）有限公司（筹）计财部总经理。

    杨红日简历
    1979年6月出生，管理学学士。2007年1月2008年11月，任海航旅业控股（集团）有限公司综合管理部人力中心经理；2008年11月至2010年10月，任金鹿公务航空有限公司综合管理部总经理；2010年10月至2011年3月，任海航集团有限公司人力资源部总经理助理；2011年3月至2013年6月，任海航集团有限公司办公室副主任；2013年6月至今，任海航实业控股（集团）有限公司（筹）人力资源部总经理。