●修改公司经营范围及修订公司章程

根据公司发展规划需要，公司拟增加小容量注射剂（抗肿瘤药）、原料药炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯等生产范围。上述内容已经过黑龙江省食品药品监督管理现场验收检查并准予投入使用。换发新的《药品生产许可证》（黑20110066），经核准的生产许可范围变更为：“片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药***；有效期至2015年12月31日”。

●关于提请股东大会授权董事会实施收购医药销售公司

根据公司发展规划需要，公司拟使用不超过200万元自有资金，以现金形式收购菏泽市牡丹园俊博医药有限公司（以下简称“俊博医药”），为拓展新的销售模式以及后续上市的新产品市场开发做好准备。俊博医药设立于2005年10月17日，注册号为371723228003851，注册地址位于山东省菏泽市昆明路与长城路交叉口振宇综合楼4楼。注册资金五十一万八千元且已全部缴足，为自然人独资的有限责任公司。许可经营项目为中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的销售，俊博医药具有山东省食品药片监督管理局颁发的《药品经营许可证》及《药品经营质量管理规范认证证书》，是一家具有医药经营资质的销售企业。俊博医药产权关系清晰、无债务及诉讼纠纷，与公司无关联关系，本次收购计划不构成关联交易。

●关于拟聘请中介机构对波兰波尔法华沙制药厂竞购前尽职调查事宜

波兰波尔法华沙制药厂（Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. “华沙制药厂”）主要营业范围为药品原料及制剂的生产和销售，主要市场为波兰本地市场及欧洲周边国家市场，该企业具有欧盟认证的生产条件。现华沙制药厂的股东Polski Holding Farmaceutyczny S.A.及State Treasury拟出让其持有的部分股份，目前已确定有多家企业参与本次竞购。
公司拟参与受让华沙制药厂股份的竞购，公司拟聘请波兰Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy律师事务所作为负责本次竞购尽职调查的法务顾问，
拟聘请毕马威（波兰）分所作为本次尽职调查的审计机构。如此次竞购成功，华沙制药厂将作为公司开辟欧洲市场的渠道，在营销及研发领域通过引进及输出产品而达到双赢。
目前公司尚未对华沙制药厂开展正式尽职调查工作，除尽职调查工作完毕后依据公司章程批准该项对外投资外，尚需依据中华人民共和国境外投资相关法律法规规定经相关管理部门审核及波兰共和国当地相关政府部门批准最终生效。