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24岁女孩帮人支票套现5000万元

(2012-11-16 16:13:20)
标签:

杂谈

北青网  2012-11-13 13:55:56

http://www.cqn.com.cn/UploadFiles/2012/11/13/13/2012_11_13_13_56_55.jpg  

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    本报讯 24岁的女孩王欣负责一家科技公司经营,她利用公司账户和个人账户之间转账,为他人转账支票套取现金,并收取手续费。截至案发时,她累计套现金额高达5000余万元。朝阳法院昨日通报,该院开庭审理了这起非法经营案。

    据了解,涉案单位北京某科技公司的法定代表人为王欣的母亲,但该公司的实际负责人是王欣。该公司主要经营GPS定位设备、仪器仪表和政府采购等业务。

    检方指控称,2011年7月至2012年3月间,王欣先是以公司名义开设账户,然后利用在公司账户和个人账户之间转账为他人套取现金的方式,累计套现5000余万元。

    王欣帮人转账要收取客户的现金回扣,或者直接从转账中扣取,每笔交易一般收取千分之四的回扣。

    王欣在法庭上说,自己每次转账金额都不大,因此套现从没引起过问题,她从中赚取的回扣,已全部被她花掉了。

    但因王欣在个人账户与公司账户之间交易频率过高,被银行列为可疑账户,最终王欣被查出存在非法套现行为。

    “我不懂和财务有关的法律,只是觉得这样有利可图,所以才一直做这样的事情。”王欣在法庭上表示,“我现在很后悔,我认罪,希望法院能够从轻判决。”

    目前该案仍在进一步审理中。

    ■摄影/《法制晚报》记者 李奎

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