首例证券操控洗钱案开庭 律师为汪建中三亲属做无罪辩

                                                                   

                                                        转载

　　股市“黑嘴”汪建中的三位亲属受审。王发松 摄

　　犯罪嫌疑人被带入法庭。王发松 摄

　　审判现场。王发松 摄

　　公诉人发言。王发松 摄 

　　正义网安徽7月22日电（记者吴贻伙 通讯员黄骊 王发松）中国首例由操纵证券市场引发的“洗钱案”今天在安徽省合肥市中级人民法院开庭审理，股市“黑嘴”汪建中的两个哥哥汪建华、汪谦益和前妻的弟弟赵志宏三亲属因涉嫌帮助汪建中掩饰、隐瞒操纵证券市场非法所得3.85亿余元，被检方以涉嫌洗钱罪起诉。庭审持续了一整天。　 

　　庭审过程中，3名被告人的5位辩护律师以及家人出庭，来自全国各地众多记者也参加了庭审。　 

　　公诉机关认为，2008年5月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）对北京首放投资顾问有限公司及其法人代表汪建中（另案处理）涉嫌操纵证券市场行为立案调查，汪建中因害怕证监会冻结其更多财产，指使被告人汪建华、汪谦益帮助其转移资金。2008年6月，二被告人在明知资金系汪建中操纵证券市场的犯罪所得的情况下，仍受汪建中的安排为其提供资金帐户，通过转账等方式协助资金转移，其中汪建华转移1.08余亿元资金、汪谦益转移1.05余亿元资金。在二被告人完成涉案资金的转移后，2008年7月至8月，被告人赵志宏又受汪建中的指派继续分流资金。2008年9月，在得知证监会拟对汪建中作出行政处罚决定时，被告人赵志宏按照汪建中的指示，亲自或安排他人直接取现1.72余亿元。2008年10月23日，证监会对汪建中及北京首放作出没收违法所得1.25亿、罚款1.25亿的行政处罚决定。 三被告人在明知资金系汪建中非法所得的前提下，为其提供资金账户，通过转账等方式协助资金转移，涉嫌洗钱罪，应追究三名被告人的刑事责任。　

　　庭审中，3名被告人坚称：“只知道帮汪建中转钱违规，认为顶多被罚点钱，不知道自己的行为触犯刑法。”汪建华、汪谦益这样表述了洗钱事件起因： 2008年6月份，汪建中回到合肥，找到他们二人和汪建祥（音，汪建中另外一个哥哥）。汪建中告诉3位哥哥，证监会冻结了自己1.6个亿资金，他感觉很害怕，弟兄四人商议如何化解这次风险。这次见面汪建中给了汪谦益一张银行卡，叫汪谦益等人帮着处理一些资金，并告诉他们“这样虽然是违规操作，但顶多就是罚点款。”由于汪建华、汪谦益兄弟只有初中文化，对金融及法律知识并不了解，因此听信了弟弟的话，决定帮着弟弟渡过难关。　 

　　庭审中，三名被告对公诉人指控的犯罪事实基本认可，但对具体的转账方式等提出异议。汪家两兄弟辩称：在听朋友告知这些转账、提现违法之后，他们主动向公安机关说明情况，比公安机关传讯的日期早两天，应当属从轻处理情节。另外，汪家弟兄二人对“洗钱”过程中不同分工有分歧，汪建华称自己没有去柜台办理过业务，只是在车上等待并负责搬运现金，但汪谦益并不认可大哥的说法。　 

　　在辩论环节，五名辩护律师为三名被告人做无罪辩护，五律师均认为三名被告转移的资产并不是非法所得。　

　　在被告人陈述环节，被告人汪谦益在庭上为自己辩护时从口袋掏出一张纸，念了16条，说：“我是平民老百姓，文化低，认知有限，相信法律是公平的。希望法庭依据事实、证据，公平审理，判我无罪。”汪建华向法官陈述：“走到这一步，我对不起我的家人。如果法庭判我有罪，我会伏法，法律是无情的，但是法律也是公正的，希望法庭做出公正的判决。我以前不懂法，只顾兄弟情义，以后我一定要遵守法律。”赵志宏则陈述说：“我今天作为一个被告站在这里，是因为小时候没有读书，不爱学习，文盲加法盲，才导致了今天的结果。我在看守所内学习了一些法律，以后出去一定依法行事。”　

　　庭审阶段结束后，法院合议庭对此案件进行了研究讨论，本案将择期宣判