国航第二届董事会第十八次会议，于2008年10月9日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦召开。应出席本次会议的董事12人，亲自出席和委托出席的董事12人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过了如下重大事项：

    一.同意选举王银香女士为本公司第二届董事会副董事长。

    二.同意增选王银香女士为本公司第二届董事会管理人员培养及薪酬委员会委员，马须伦先生为审计和风险管理委员会委员。同意高殿榜先生不再担任本公司第二届董事会航空安全委员会专家职务，杨贵山先生不再担任战略及投资委员会专家职务。

    三.因李万杰先生辞去本公司联席公司秘书一职，同意聘任谭雪梅女士为本公司联席公司秘书，并授权管理层具体办理与聘任相关的事宜。从二零零八年十月九日起，本公司联席公司秘书为黄斌先生及谭雪梅女士。

    四.批准本公司为中国国际货运航空有限公司引进3架TU-204飞机提供总额为16,520万美元的担保，授权本公司管理层具体办理对外担保的相关事宜。