兰宝科技信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无新增加议案的情况；
2、本次会议无否决或变更议案的情况；
3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告；
4、公司因连续三年亏损，股票自2006年5月15日起暂停上市，故在这次股改中公司不存在相关停复牌的安排。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
1）现场会议召开时间为：2008 年6 月30 日，下午14：00 分
2）网络投票时间为：2008 年6 月26 日——2008 年6 月30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年6月26 日、27 日、30 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008 年6 月26 日9：30—6 月30 日15：00期间的任意时间。
2.召开地点：兰宝科技信息股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合
4.召集人：兰宝科技信息股份有限公司董事会
5.主持人：董事长刘铁杲先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指南》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：
参加本次表决的股东或股东代表1,924 代表股份169,102,265 股,占上市公司有表决权总股份的70.35％。
2、非流通股股东出席情况：
参加表决的非流通股股东或股东代表5 人，代表股份125,709,558 股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的 52.30 %；
3、流通股股东出席情况：
参加表决的流通股股东或股东代表1,919 人，代表股份43,392,707 股，占公司股份总数的18.05%，占公司流通股股份总数的37.84%.
其中：
（1）出席现场会议表决的流通股股东及股东代表5 人，代表股份326,900股，占公司流通股股份总数的0.29%；
（2）委托董事会投票表决的流通股股东7 人，代表股份3,400,700 股，占公司流通股股份总数的2.97%；
（3）通过网络投票表决的流通股股东1,907 人（已扣除既参加网络投票又参加现场投票的1 人，代表股份13,300 股），代表股份39,665,107 股，占公司流通股股份总数的34.59%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表参加了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议的议案：兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案。
2、本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》，本次会议表决结果如下：
（1）全体股东表决情况
同意161,162,359 股，占参加表决股份总数的95.30%；反对7,915,406股，占参加表决股份总数的4.68%；弃权24,500 股，占参加表决股份总数的0.02%。
（2）非流通股东表决情况
同意125,709,558 股，占参加表决非流通股份的100%；反对0 股，占参加表决非流通股份的0%；弃权0 股，占参加表决非流通股份的0%。
（3）流通股东表决情况
同意35,452,801 股，占参加表决流通股份的81.70%；反对7,915,406 股，占参加表决流通股份的18.24%；弃权24,500 股，占参加表决流通股份的0.06%。
其中，参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果

序 号 股东名称 持股数 表决结果
1 黄振强 1,129,960 同意
2 周国华 1,056,278 同意
3 周国玖 815,611 同意
4 钱立华 805,000 同意
5 杨箭飞 800,000 同意
6 沈 琦 525,000 同意
7 李德仁 520,000 同意
8 王国良 495,510 同意
9 高爱香 489,000 同意
10 陈泉根 463,240 同意
根据表决结果，本次相关股东会审议的议案，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
本次会议已由北京大成律师事务所执业律师陈军先生进行了现场见证，并出具了法律师意见书。该意见书认为：本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、载有董事签字的《兰宝科技信息股份有限公司2008 年第一次临时股东大会决议暨股权分置改革相关股东会议表决结果》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于兰宝科技信息股份有限公司2008 年第一次临时股东大会决议暨股权分置改革相关股东会议法律意见书》。
特此公告。
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