福建持续筑牢金融安全屏障
守护人民群众“钱袋子”
2022-09-21 10:01:27
中国商报网
中国商报福建报道（记者
林茂阳）近日，福建省政府新闻办公室召开“遏制金融违法犯罪筑牢金融安全屏障”专题新闻发布会，邀请中国人民银行福州中心支行和部分金融机构，介绍福建省金融机构织密金融行业风险防控网，配合打击、有力遏制金融违法犯罪行为，牢牢守护人民群众“钱袋子”，净化福建省金融生态环境的做法和成效。
据介绍，中国人民银行福州中心支行会同公安机关出台打击治理工作方案，细化39条“资金链”治理措施，从存量账户排查、可疑资金适时阻截、严格责任追究等方面建立反诈长效机制；指导银行机构建立账户分类分级管理体系，完善涉诈资金交易监测、识别和拦截机制。今年1至8月，福建省月均涉诈账户数降幅为27.41%。
针对新型电信网络诈骗，中国人民银行福州中心支行自主建设福建省银政通系统，今年1月起向银行机构提供跨部门“一号通查”服务，支持银行机构通过身份证号或手机号“一键查询”客户风险等级，并以“红黄绿”三色直观展示，形成公安、通信管理等部门以及商业银行之间信息共享局面。截至8月末，共核验信息637万条。
同时，建立警银协同“受害人转账预警”+“可疑人员开户劝阻”双重机制，银行机构配合公安机关按照“以涉案要素反向查找潜在被害人”的思路，探索劝阻新模式。
进一步完善全链条打击洗钱犯罪运行机制，联合福建省公安厅成立反洗钱专班，建立健全工作会商、线索移送反馈、协作办案等模式，持续优化反洗钱监测分析方法。
近年来，一些不法机构和个人以非法牟利为目的，打着“征信修复”等旗号骗取信息主体财产、收集个人信息，扰乱征信市场。根据中国人民银行部署，中国人民银行福州中心支行于今年3月至6月集中开展了“征信修复”乱象治理“百日行动”，推动治理常态化并取得初步成效。
下一步，中国人民银行福州中心支行、外汇管理局福建省分局将继续践行“金融为民”初心使命，持续筑牢金融安全防线，严肃查处金融违法违规行为，为稳定福建经济社会发展大盘提供更好金融基础。
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