日前，深圳福田警方打掉“财富中国”非法集资平台，6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布全国各地，涉案金额高达11.9亿元人民币。

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财富中国运营主体为深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司，小鱼无忧工商信息显示，李元保为法人代表，但吕虹威直接和间接通过深圳市金泽家园房地产投资发展有限公司实际控制控股财富中国近70%的股权。

就设立背景来看，财富中国曾定位专注于房产贷款市场的互联网金融平台，但根据收集了解到，财富中国已经涉及了车抵贷、消费贷、企业贷、融资租赁等多项业务，业务重心不止在房产贷款市场。而且其平台涉嫌数据虚增造假，甚至大多时间处于无标可投状态。

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图片来源：小鱼无忧企业异常查询

警方在今年1月接到线报，深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财富中国”存在非法集资问题。随即联合金融监管机构对该企业展开调查，通过核查公司账目、问询相关人员、调取公司流水等系列调查，确认该企业存在相关违法犯罪行为。

经查，警方发现“财富中国”存在四方面问题：一是未经相关部门批准非法开展集资活动；二是通过各种渠道向社会公众公开宣传相关非法集资业务；三是虚假承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报（保本付息）；四是向社会公众即不特定对象非法吸收资金。

小编提醒，早期设立并运营的很多P2P平台没有相关资质经营，资金也没有正规接入银行托管，虽然目前已经针对P2P平台专项整治，但是仍旧有些平台不达标也在经营的，一定要注意投资风险，参与投资不要轻信宣传，理性慎重。

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