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美国证券交易委员会前日宣布,破获一个针对亚裔,俗称「老鼠会」的层压式传销组织,指组织利用华人亲友关系网络,骗取至少四百人合共超过二千万美元。当局已向十一名被捕人士提控,并冻结其资产,当中除始创人为菲律宾人外,其余十名骨干成员全是华人,包括两名香港人。利用华人亲友间互信委员会透露,该组织以五间位于香港、加拿大及英属维尔京群岛的实体企业为核心,以「CKB」和「CKB168」两间公司之名在纽约、加州等华人聚居地,利用华人亲友间的信任进行传销。委员会指,该组织利用互联网、研讨会等扮作合法企业,声称投资儿童素质教育产品,但实际只从投资者手中获取资金,没其他收入来源。组织所筹集的资金都会转移至骨干成员户口,或支付给各层级的传销员。委员会指,该组织的投资已构成证券产品,但却没注册,而它的传销网络已发展到加拿大、台湾、香港、中国大陆及其他亚洲国家。
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