（路金波，上海，7月2日）就本人近期工作变动公告诸位朋友：

1，  本人已从杭州贝榕图书有限公司离职。

路金波自2000年9月加入上海榕树下计算机有限公司（“榕树下网站”），先后任内容总监，战略发展总监；2002年主导了公司和贝塔斯曼的战略合作；同年作为发起股东之一参与创办杭州榕树下文化信息咨询有限公司，2005年公司增资扩股并更名为杭州贝榕图书有限公司；路金波担任总经理、总编辑。2008年6月30日，路金波服务合同到期，经与董事会友好协商，决定不再续约。另行寻找合作伙伴创业。

杭州贝榕图书有限公司董事会已另行组建了管理当局，将负责公司未来运营。我充分相信新的管理当局能恪守职责，妥善处理公司各种问题。我本人和杭州贝榕图书有限公司及其投资者，依然保持良好合作关系，并有充分善意继续帮助管理当局协调解决与本人在任期间经营有关的各种问题。

2，  本人已参与投资创办辽宁万榕书业发展有限公司

相关信息请见如下所附合作方-“出版传媒”公告。

注一:公司注册地在沈阳，实际在沈阳和上海运营,主要管理团队成员和大部分员工,包括我本人,都在上海.

3，  员工团队稳定。

日前，原在杭州贝榕图书有限公司的大部分员工，经过与公司管理当局友好协商，达成一致，上海地区绝大部分员工已经自7月1日起，从杭州贝榕辞职。并加入本人新创办的“万榕书业”。核心团队完整，稳定。新公司业务已经有续开展。

4，  合作作者稳定。

经过与“杭州贝榕”管理当局友好协商，大部分作者已就解除版权合作关系和“杭州贝榕”达成一致；并已经完成或正在进行和“万榕书业”的版权签约。路金波并已邀请全部合作作者数十人与7月15日起共赴澳洲黄金海岸采风，商议合作事宜，已确定成行的作者包括韩寒，安妮宝贝，沧月，蔡骏，张悦然，孙睿，安意如，郭妮，冯唐等十数人。公司拟于出行前在上海，与赞助方“百事中国”联合举办作者联谊活动，届时将邀请媒体朋友参加。

5，  ONE VOICE POLICY

关于从杭州贝榕离职及创办“万榕书业”，鉴于前后合作方均为国际国内领袖企业，本人除陈述如上事实外，将不再接受媒体采访。相关事宜可咨相关合作方新闻发言部门。

附：出版传媒公告

股票代码：601999 股票简称：出版传媒编号：临2008-11

辽宁出版传媒股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2008年6月29日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2008年6月24日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事12名，实到董事12名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、通过了《关于万卷出版有限责任公司与自然人、国内颇有成就的知名出版策划人路金波合资经营辽宁万榕书业发展有限责任公司的议案》

为加快发展公司图书出版发行主业，打造图书选题策划的强势，提升公司以选题策划优势在图书发行市场的竞争力，获得更好的主营业务收益，公司所属全资子公司万卷出版有限责任公司（以下简称“万卷公司”）已经过有关法定程序，成为公司上市募投“辽宁出版策划有限责任公司项目”变更后的实施主体（详细内容见公司2008年4月15日临2008-08号《辽宁出版传媒股份有限公司关于变更募集资金项目实施主体的公告》），拟与国内颇有成就的知名出版策划人路金波合资经营将具有较强图书策划能力和市场占有能力的辽宁万榕书业发展有限责任公司（以下简称“万榕公司”）。双方于日前在北京签署了合资经营万榕公司的合同书，约定该合资事宜须经公司董事会审议通过后方可生效实施。根据《公司章程》的规定，本投资不需经公司股东大会批准。

自然人路金波与公司不构成关联关系。因此，本次投资不构成关联交易。

（一）拟设立公司的基本情况

1、公司名称：“辽宁万榕书业发展有限责任公司”。

2、注册资本：万榕公司注册资本为人民币2000万元。其中：万卷公司占万榕公司51%的股权，路金波占万榕公司49%的股权。

3、注册地址：沈阳市。

4、经营范围：图书选题策划、图书发行、版权贸易、影视制作、互联网发行、广告、会展、文化服务等。

（二）合资各方的基本情况

1、万卷出版有限责任公司，系公司所属全资子公司，注册地址为辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号，法定代表人李英健。该公司主要从事文史、文物收藏与鉴赏、社科和艺术类图书出版。

2、路金波，国内颇有成就的知名出版策划人。曾参与创办上海榕树下计算机有限公司（“榕树下”网站），并任副总经理、总编。2000年开始其出版生涯，成功签约国内最著名的作家，如王朔、韩寒、安妮宝贝、郭妮、沧月等，运做了大量的畅销书选题，其中：韩寒的《一座城池》发行量达到65万册，该书名列年度十大人气青春流行文学图书之一；安妮宝贝的《莲花》发行量达到55万册；“亿元女生”郭妮的作品在2006年累计发行量达到400万册，单本作品平均发行量达到35万册，创造了国内图书发行新纪录。

（三）公司治理结构

万榕公司设董事会。董事会由三名董事组成，万卷公司委派二人，并指派董事长，董事长为公司法定代表人；路金波委派一人。

万榕公司设日常管理机构，负责万榕公司的经营管理。万榕公司设总经理一人、副总经理一人。路金波出任总经理（兼任万卷公司副总裁）；万卷公司委派副总经理1人（兼财务总监）。

（四）对外投资对上市公司的影响

本次合资事宜，是公司实施上市募投“出版策划”的具体项目，也是公司并购优势出版策划及产生良好收益的出版资源战略的全面启动。是对出版传媒产生较大影响的突破性业务发展新方向，是出版传媒取得主业显著收益的新增长点。

本次合资将有利于提升公司图书选题策划、发行的能力，加速集中优势出版资源，形成畅销书精品群，打造内容品牌优势，增强公司在图书市场的竞争力，将对公司经营业绩产生可持续明显利好影响。

（五）对外投资的风险分析

市场竞争和万榕公司自身的经营管理水平将对万榕公司的经营业绩和持续发展产生影响。

针对上述风险，合资双方严格遵守国家有关法规，确保万榕公司全面落实出版传媒公司已建立和实施的全部“内部控制制度”；合资双方对各自的优势及掌握的资源进行合理的定位分工，建立相对独立的策划运营体系，决策和选题内容监督体系，较强市场覆盖能力的图书营销体系，合理的成本控制体系和完善的经营成果评价体系，确保万榕公司稳定和持续发展，并达到预期收益目标。

同时，路金波承诺所持万榕公司的股权自协议生效之日起3年内不得转让，并保证不在“万榕公司”之外，以个人名义与第三者发生或签订任何与图书出版、发行和相关新媒体出版、影视及其他文化产品策划、生产、销售业务的协议、合同；保证完成合同规定的三年内营业收入额和利润额，如未能完成规定的年度经营指标，路金波同意从其按股份取得的收益中等额扣除，作为对万卷公司的补偿。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。