禹刚 2005年9月16日

　 全国推广不久的外汇反洗钱系统再度显示威力，根据这个系统提供的重大可疑线索，9月12日下午，国家外汇管理局北京外汇管理部联合北京市公安局在全市范围内开展了一次大规模打击外汇非法交易专项行动，摧毁了多个外汇非法交易团伙。

　　据北京外汇管理部有关人士透露，9月12日下午，北京外汇管理部部署40多家外汇指定银行连夜冻结所有涉案账户资金，北京市公安局同时出动警力200多人，一举打掉了长期在雅宝路地区从事外汇非法交易的多个犯罪团伙。

　　本次行动当场抓获犯罪嫌疑人60人，缴获人民币及外币现钞折合人民币共计600万元、各币种存折及银行卡近300张，加上前期已监控的涉案账户，共冻结账户近800个，仅其中500个账户资金余额折合人民币达1200多万元。

　　据国家外管局管理检查司反洗钱处有关人士介绍，外汇反洗钱信息系统从6月开始在全国外汇系统推广使用，在经过新旧系统两个月并运行后，不久前开始正式启用。8月该系统还提供线索，帮助辽宁省分局和地方公安部门捣毁了三个从事韩币非法交易的特大地下钱庄。