集团与下属学校实施三权分立的方案

（讨论稿）

为打造“具有竞争力的上市集团”，进一步提升集团规模效益和效率，在统一部署、有效监督的前提下，充分发挥下属学校的主观能动性，特此制订本方案。

一、三权部门的名称及定位

1.董事会：战略方向决策，是集团的决策机构。

2.运营层：日常经营管理，是集团的执行机构。

3.监事会：审计监察风控，是集团的监督机构。

二、三权部门的职责及范围

1.董事会

（1）作为集团下属学校的领导机构 , 可以在董事会下设总裁或者首席执行官 (CEO)具体执行董事会的事务；可以董事长兼任总裁，下设1—3名副总裁分管下属机构，执行董事会的事务。

（2）负责确定董事与学校校长的人选。

（3）根据校长提名，决定聘任或者解聘副校长及其报酬事项。

（4）负责财务人员的任命，负责采购人员、基建人员、印章保管人员的任命；并负责以上人员的薪酬制订及绩效考核。

（5）负责审定、批准、审计学校机构设置、人员编制。

（6）负责审定、批准学校年度财务报告的，审查、审计财务运行状况。

（7）负责制订、审计学校年度运营效益的。学校运营效益主要指经济效益、招生人数、中高考质量、校园安全、第三方满意度等。

（8）负责指导、审定学校制度建设，工作流程、薪酬体系、考核方案的制订。

（9）负责指导学校文化建设，审定、批准学校文化建设实施方案。

（10）负责学校的基建建设。

（11）负责制订、实施学校未来发展规划。

（12）为学校提供安全、优质的食堂服务。

（13）负责为学校提供良好的外围工作环境，尤其涉及到学校发展的重大事项。

（14）不干涉学校的日常运营。

（15）不干涉校长在授权范围内的经济权限和人事权限。

（16）不越级指挥、布置学校工作。

（17）制订学校的利润分配方案。

（18）董事会章程规定的其他职权。

2.运营层

（1）指集团下属学校。

（2）校长主持学校日常经营管理工作，组织实施董事会决议，在董事会授权范围内开展工作。

（3）组织实施学校年度经营计划。

（4）负责学校内部管理机构设置、人事编制。

（5）制订学校的规章制度，并负责规章制度的有效实施。

（6）提请聘任或者解聘学校副校长。

（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员。

（8）制订学校年度财务计划，负责年度财务正常运行。

（9）负责完成集团下达学校的年度运营指标、运营效益。学校主要指经济效益、招生人数、中高考质量、校园安全、第三方满意度等。

（10）制订学校薪酬体系、考核方案。

（11）制订学校文化建设规划，并落实、执行集团批准后的方案。

（12）提交学校未来发展规划报告。

（13）提报学校基建及维修方案。

（14）做好学校人才培养计划，并有效实施。

（15）管理好学校资产管理。

（16）监管、督查学校食堂、超市等后勤部门，有方案、有记录，有责任人。

（17）协调好学校外围工作环境，及时向董事会汇报影响学校发展重大涉外事项。

（18）校长为学校安全第一责任人。

（19）董事会授予的其他职权。

（20）董事会章程对校长职权另有规定的，从其规定。

3.监事会

（1）监事会成员不少于三人，设监事会主席一名；也可设一至二名监事，不设监事会，明确负责人一名。

（2）监事会主席或负责人依据董事会授权，组织人员定期、不定期对学校进行督查、审计，并形成监督报告，报告有具体的问题发现，有明确的整改措施。

（3）监督人员可从集团直属部门、下属单位抽调，也可聘请第三方机构的人员。

（4）督查内容包括且不限于运营层的第（2）—（18）条。

（5）对董事、校长、副校长、集团任命的其他人员执行集团职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、集团章程或者董事会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。

（6）当董事、校长、副校长、集团任命的其他人员的行为损害集团利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。

（7）每学期对学校定期全面督查不少于一次，随机专项督查不少于两次。

（8）监事会对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事在会议记录上签名。

（9）依照《公司法》第一百五十二条规定，对董事、校长、副校长、集团任命的其他人员提起诉讼。

（10）向董事会会议提出提案。

（11）监事会议事方式和表决程序，除《公司法》有规定外，由集团章程规定。

（12）集团章程规定的其他职权。