(上次预案的融资不超过八亿,我们就按八亿来算,折合配股价大概为三十八元)

         漳州片仔癀药业股份有限公司
                          关于确定配股比例的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2013
年 04 月 22 日（星期一）上午 9：00 以通讯传真方式召开。会议通知和议案于 2013 年 04
月 22 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议的董
事 9 人，陈金城董事因出差未能亲自出席本次会议,授权冯忠铭代为出席会议并行使表决
权。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会
董事以通讯表决方式通过以下决议：
    一、   审议通过《关于确定公司配股比例的议案》；
    根据公司 2012 年 06 月 29 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于公
司配股方案的议案》和 2012 年 07 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过
的《关于公司配股方案的议案》并授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协
商确定配股比例，公司董事会修改了原议案中“2、配股基数、比例和数量”，确定本次
配股比例如下：
   本次配股以公司目前总股 140,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股配售 1.5 股，
共计可配股份数量为 2,100 万股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所的有关规定
办理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总
股本变动的比例相应调整。
   本次配股方案须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                 漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                  二 O 一三年四月二十二日