20100112现代快报《空壳公司“运作”580万元大合同》

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20100112江南晚报《空手套白狼事发进班房 诈骗五百多万元电缆低价抛售套现 》

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 580万电缆合同背后的陷阱  

租用仓库收货、伪造出口购销合同，张某、夏某等人联手将负债累累的公司“打造”成实力雄厚的集团公司，取得宜兴市某电缆公司信任后，骗取580万元电缆转手低价抛出。近日，犯罪嫌疑人张某等人涉嫌合同诈骗，被宜兴警方抓获。

赵先生是本市新广电缆公司驻成都办事处的一名营销经理。 2009年6月底的光景，一位朋友向他介绍说北京万羽公司要订购一批电缆，叫他去试试。没想到，这笔生意出乎意料地顺利，不仅签了580万合同，能赚50-60万的可观利润，对方还许诺有几千万的电缆业务会继续合作。赵先生跑电缆生意快一年了，可谓尝尽酸甜苦辣，不知送了多少家标书，陪了多少笑脸，有多少个不眠之夜辗转在路上，可每次努力的结果都让他沮丧，业务一笔没订到，身上几十万的积蓄却花得差不多了，这份突如其来的“订单”对于他来说无疑是天上掉馅饼的美事。当然，对于对方公司的底细，赵先生心里有些没谱，便私下里去查了这家公司的工商资料，发现其20年前的注册资本就有1.6个亿，业务涉足高科技、房地产、酒店等行业，下属12家企业分布北京、上海、深圳、武汉、青岛等大中城市，实力雄厚的公司背景让赵先生宽下心来。同样，万羽公司也派了财务总监夏先生先后两次到新广电缆公司考察。为了能签下合同，赵先生许诺给夏总监20万元回扣。

7月8日，双方签订合同。合同标的为580万元，预付款100万，货物全部送达验收合格后二个月内付清余款。过了几天，赵先生听说万羽公司张副总的老婆孩子到上海玩，特意赶去陪同玩了三天。“赵老弟，和我们公司做生意，货款绝对有保障。”开怀畅饮处，张副总和赵先生已然称兄道弟。“张哥，与千金初次见面，一点小意思。”赵先生出手阔绰，包了1万元的红包给张总上初中的女儿作见面礼。

7月28日，万羽公司将预付款100万打到新广电缆公司账户上，只是，蹊跷的是这笔款项是通过财务总监夏先生的个人账户汇入的，为了避免风险，新广电缆公司退回了其中的10万元，让对方以万羽集团公司的名义重新汇入。很快，这笔款项以万羽集团公司下属子公司的名义再次汇入。新广电缆公司有些犹豫，想放弃这笔业务，可万羽公司说货物是为蒙古国迪吉集团公司定的，那可是要付一笔可观违约金的。

100万的预付款已到账，对方公司也实力雄厚，风险的可能性似乎不是很大，若是取消合同，违约金不是个小数字，斟酌了一番后，新广电缆公司组织员工加班加点生产这批特殊规格的电缆线。8月5日，第一批价值150余万的电缆发往北京。几天后，第二批价值430多万的电缆也如期交货。

很快一个多月过去了，对方的货款却迟迟不见到账。莫非有诈？随着时间的一点点推移，赵先生寝食难安起来，他隔三差五地飞北京催货款，可对方却拿出一张出口蒙古国的订单，长吁短叹，说自己也没办法，正追着人家要货款呢，说明天来吧，明天下午账面上一有钱就支付，可到了第二天，又说还得等等，再等等。就这样，一拖便是2个多月。

面对万羽公司的百般搪塞拖延，新广电缆公司最终决定向宜兴市公安局经侦大队报案。

案情重大，必须要尽快查清事实，防范风险，减少企业损失！宜兴市公安局经侦大队接到报案后，立即抽调精干警力组成专案组。10月27日，专案组派出4名经侦民警抵达北京展开工作，31日，恰逢北京第一场雪，气温骤然下降，可把这几位来自江南的警察冻坏了，可是，没有一个人说什么，依旧顶着漫天风雪奋战在侦查第一线。半个多月里，专案组先后调阅了20余家银行数据，走访了几十家单位查阅资料，梳理了几千个信息数据，警方发现这家万羽公司不仅债务缠身，还惹了不少官司，公司账户在2009年5月份便已被法院查封。专案组接着对这批电缆去向、资金流向及涉案人员情况等展开进一步侦查，事实真相渐渐浮出水面。

万羽公司曾经有过风光的过去，只是前些年公司董事长吃了官司，公司管理层一下缺了主心骨，业务日渐萧条败落。董事长出狱后，想把万羽公司重新运作起来，却发现自己患了不治之症，便把公司法人代表变更为周某。今年上半年，万羽公司与人合作搞了一个生态农业发展有限公司，公司注册资金4000万，万羽公司占70℅的股份。而事实上，这只是通过中介公司办理注册的空壳，万羽公司根本拿不出资金来运作这个项目。周某便与副总张某商量，问是不是能搞到1、2百万的启动资金。

张某说可以做些“业务”套点资金给万羽公司。于是，先借了100万元“高利贷”作预付款，与新广电缆公司签订了标的为580万的电缆合同。又以2千元的月租金租下了北京密云县的一间仓库，当第一批价值150多万的电缆运送到密云县的这个仓库后，张某立即安排手下2名员工，“赶紧联系买家，下浮价格出售，卖个百来万，今晚必须要卖掉。”

2名员工连夜把这批电缆以110万元的低价卖了出去。作为回报，两人拿了买家5万元的回扣，每人2万5平分。又过了几天，剩下的430万电缆也陆续到货了。在张某的授意下，2名员工又将货以272万的价格“销”了出去，这一次，每人17万的回扣又悄悄收入腰包。而这一切，张某压根都不知道。

张某拿到总计382万元的货款后，还了先前的“高利贷”、公司部分借款，又把钱分了些周某、夏某，还了自己的私人借款，给了女友一些钱。到了9月中旬，按合同，该支付新广电缆公司货款了，可是，这批电缆是以低于进价约30%的价格卖出去的，得手的钱也陆陆续续花销完了，哪里有资金可以支付？为了应付新广电缆公司，张某就编造了一份蒙古国迪吉集团公司价值600万的电缆购销合同和收货单以拖延时间。与此同时，他紧锣密鼓地物色起下一个“目标”。当警方出现在他面前时，他“不无遗憾”地说，要是我把付款期限写得更长一些，等下一批资金到账，“磨”就可以推起来了……

现犯罪嫌疑人张某等人涉嫌合同诈骗已被宜兴市人民检察院批捕，案件还在进一步审理中。追赃工作正在进行。

（文中当事人及公司均为化名）

警方提醒：

随着经济的发展，近几年来合同诈骗犯罪涉及的行业、人员与地域跨度日益广泛，手段和方法也层出不穷，严重践踏了市场公平交易与诚信法则，扰乱了正常的经济秩序。个别企业在经营过程中出现资金短缺的情况下，为了改善经营状况，不惜铤而走险。而合同诈骗之所以屡屡发生，其主要原因还是企业人员素质不高、合同法律知识薄弱和急于求利的心理状态。因此，企业人员加强自我保护意识很重要，在重大商业行为中，要严格审核对方的主体资格、资信情况、履约能力等，或聘请专业律师参与合同签定。