王静老师-企业风险、内控培训讲师                  

讲师背景：

注册会计师、注册税务师、资产评估师

助理会计师、会计师、管理会计师

丰台机务段财务主管财务主管

京南工程项目管理部财务主管

中科永信会计师事务所项目经理

职业背景：

– 从事财税工作20年，行业包括运输业，建筑业，鉴证咨询服务业。会计师，管理会计师，注册税务师，注册会计师，资产评估师。2015会计师事务所兼职至今，主要项目包括：企业所得税年度纳税申报鉴证、税收筹划、财务咨询、财务合规审计、经济责任审计、项目质量控制复核、编制内控手册、开展风险评估、内控评价及相关培训等工作。

主讲课程：

企业内部控制基本规范及应用指引

经济责任审计新规解读

内部控制评价讲解

财务合规审计

内控手册编制

企业风险评估及方法

工程项目财务核算

授课形式：

– 框架思维，纲举目张

– 旁征博引，举一反三

– 案例教学，快速理解

– 轻松幽默，牢固记忆

 

 

企业内部控制基本规范及应用指引讲解

 

课程背景：

在当今复杂的商业环境中，每个企业都面临众多的风险因素，包括市场风险、运营风险、法律风险和财务风险等，并且风险具有多样性和复杂性，直接影响企业战略目标的实现，因此，企业的风险管理意识也越来越强。正是由于这些风险的存在，作为防范风险的企业内部控制也被提到了空前的管理高度。

本课程主要介绍了我国内部控制基本规范及相关的应用指引，帮助企业尽快对本单位现行的内控制度和规章制度进行梳理和优化，从而尽早建立符合本单位实际情况的内部控制体系。

课程收益：

 帮助学员了解：内部控制在企业运营中的重要作用；

 帮助学员认识：内部控制风险的种类和识别方法；

 帮助学员掌握：内部控制各应用指引风险的识别和应对措施；

 帮助学员运用：识别内控风险及应对，实现企业的战略目标。

课程时间：1天，6小时/天  

授课对象：各级管理人员、关键岗位人员。

授课方式：讲师讲授、经验分享；

课程大纲： 

模块一：企业内部控制基本规范

第一章 企业内部控制基本规范

（一）我国内部控制规范体系的框架

（二）内部控制的概念和目标

（三）内部控制的基本原则

（四）内部控制五要素

（五）内部控制局限性

模块二：企业内部控制应用指引

第二章 组织架构

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第三章 发展战略

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第四章 人力资源

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第五章 社会责任

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第六章 企业文化

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第七章 资金活动

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第八章 采购业务

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第九章 资产管理

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第十章 销售业务

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第十一章 研究与开发

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第十二章 工程项目

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第十三章 担保业务

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第十四章 业务外包

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第十五章 财务报告

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第十六章 全面预算

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第十七章 合同管理

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第十八章 内部信息传递

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读

第十九章 信息系

第一节 概述

第二节 关注风险点

第三节 主要控制措施

第四节 相关案例解读