曹老师，您好！还想请教一个问题，就是我地区有一个粮油龙头企业，这个企业在每一个乡镇设立了粮库，他们单位经常发生一些大额现金交易，例如从单位账户现金支取，存入个人账户内，经常由一些个人大金额转入单位户内，在用现金取出来，分别存入不同的个人账户内，请问如果我们单位人员经过人工分析为正常交易，可以不报送可疑交易吗？或者只要是符合集中转入分散转出等可疑交易特征就需要报送？

小曹反洗钱 回复 用户3314769627：2013-07-08 21:56:36
法条有限定条件，一共10种情形。