加载中…通过淘宝买卖美元,是否涉嫌洗钱？
(2018-07-15 11:11:42)| 分类： 反洗钱报告与实务解答 |
lxy0923
曹老师，想请教一下，通过淘宝买卖美元，有没有涉及洗钱，就是在淘宝上买家支付人民币，卖家把美元充值到买家的paypal账户上，谢谢！
小曹反洗钱 回复 lxy0923：2013-02-28 21:43:08
如果没有经过国家外汇管理部门的批准，就可能构成非法买卖外汇。是否洗钱得看洗钱的性质，如果是犯罪所得，就构成洗钱；如果不是犯罪所得，仅构成非法买卖外汇。
（上述内容转自：小曹反洗钱博客，不代表本博客意见）
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