加载中…单位基本户大额取现存入个人卡后取现原因分析
(2018-07-10 22:01:50)| 分类： 反洗钱报告与实务解答 |
天天
曹老师，我社的好多单位基本帐户，都是大额取现（49万元)存到财务人员或老板的个人结算帐户上，再通过取现或者转账等方式转出去，比如发工资的话，也要对公帐户取现存到个人卡上，再从卡取出来发工资，这是为什么呢？为什么不直接从公司帐上转出来呢。
小曹反洗钱 回复 天天：2012-07-30 23:01:27
有一个原因可能是避税。通过这样操作，可以使对公账户的交易量减小，同时可以隐瞒部分利润，当税务部门核税时，看对公账户交易明细，核的税会低一些。此外，可能还有其他目的，现金比较好操作，除了发工资外，还可以方便打点关节。
（上述内容转自：小曹反洗钱博客，不代表本博客意见）
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