加载中…对公帐户连续3天取现49万元，再存到个人帐户上转出去是否属于洗钱行为？
(2018-07-10 21:37:44)| 分类： 反洗钱报告与实务解答 |
天天2012-07-20 19:36:46
曹老师，您好！想咨询一下，对公帐户连续3天取现49万元，再存到个人帐户上转出去，这种是否属于洗钱行为，是否需要上报可疑交易？
小曹反洗钱 回复
天天：2012-07-22
11:15:32
单纯看这几笔交易很难判断是否可疑。需要结合如下因素：
1、客户是干什么的
2、以往有没有类似交易
3、客户是否注明用途
可以持续关注一段时间，再综合判断。
1、客户是干什么的
2、以往有没有类似交易
3、客户是否注明用途
可以持续关注一段时间，再综合判断。
（上述内容转自：小曹反洗钱博客，不代表本博客意见）
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