加载中…【实务解答】客户尽职调查怎么做?有哪些方式、方法？
(2018-06-28 23:10:56)| 分类： 反洗钱报告与实务解答 |
水晶向日葵
请教曹老师:
客户尽职调查怎么做?有哪些方式、方法？
填一张客户信息表,与客户核对已预留的信息是客户尽职调查吗?
小曹反洗钱 回复 水晶向日葵：2012-02-15 12:39:11
核对证件、联网核查、电话回访、现场走访、查询其他信息等都是尽职调查的方法。核对预留信息属于客户尽职调查。
（上述内容转自：小曹反洗钱博客，不代表本博客意见）
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