加载中…【实务解答】关于重点可疑交易的具体情形问题
(2018-06-28 22:56:52)| 分类： 反洗钱报告与实务解答 |
冰魂2011-12-29 11:02:20
曹老师，你好，想请教一下，重点可疑交易具体是包括哪些情形啊？谢谢
小曹反洗钱 回复 冰魂：2011-12-29 12:31:11
重点可疑交易没有固定情形，泛指金融机构在按规定向中国反洗钱监测分析中心上报可疑交易的基础上，对可疑交易持续关注和识别，认为确实存在洗钱等犯罪嫌疑的，向当地人民银行报告的交易线索。因为区别于日常的可疑交易报告，价值比较显著，因此习惯上称为“重点可疑交易”。
（上述内容转自：小曹反洗钱博客，不代表本博客意见）
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