anglihong2010-11-03 06:41:05

请问曹老师：关于金融机构接受司法机关对客户查冻扣的，是否应将该客户的交易作为可疑交易上报当地人行？

小曹 回复 zhanglihong：2010-11-03 23:38:54
一般不用。但要作为重点关注账户，如有异动，则要报告，同时说明曾被那个部门因何采取过什么措施。

（上述内容转自：小曹反洗钱博客，不代表本博客意见）