【银行风控管理专家】

2024年6月12-13日，彭志升老师在岳阳某农商行讲授《反洗钱与反电诈》，课程深入探讨了反洗钱的重要意义和关键举措，让每一位员工都更加清晰地认识到洗钱活动对金融体系和社会稳定的巨大危害。通过专业的讲解和案例分析，大家掌握了如何精准识别可疑交易、严格履行客户身份识别义务等实用技能。