加载中…鲁南制药每股分红三毛钱！2023年股东大会将于24年12月10日上午10:00时召开！
(2024-11-16 04:27:05)
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鲁南制药集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
经公司董事会研究,决定召开公司2023年年度股东大会。现将有关具体事宜通知如下:
一、会议时间:2024年12月10日上午10:00时
二、会议地点:鲁南制药医药园区办公楼一楼1号会议室
三、会议议程:
1、审议董事会2023年度工作报告；
2、审议监事会2023年度工作报告；
3、审议公司2023年度财务决算报告；
4、审议公司2023年度利润分配方案；
5、审议董事会换届选举的议案；
6、审议监事会换届选举的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、其他需要股东大会讨论的事项。
四、出席会议对象:
1、截至2024年11月28日在山东企业产权登记有限责任公司登记在册的公司股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记方法:
1、出席会议股东须持身份证原件及持股证明的有效原件办理登记手续；
2、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(或相关证明文件)、委托人身份证原件、股东持股证明原件办理登记手续；
3、异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
4、登记时间:2024年12月4日和5日；上午9:30-11:30；下午3:00-5:00
5、登记地点:鲁南制药集团股份有限公司证券部
6、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
7、公司联系地址:山东省临沂市兰山区红旗路209号
邮编:276000
传真:0539-8336000
联系人:宋乘鹏
联系电话:
0539-8336003 13953968167
鲁南制药集团股份有限公司
2024年11月13日
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