青岛即发集团股份有限公司

2022年度股东大会决议与分红派息公告

青岛即发集团股份有限公司（下称“公司”）2022年度股东大会于20232年6月26日在即发技术中心四楼会议室召开，出席会议的股东和股东授权代表共67人，代表股份      股，占公司股份总额的75.38%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长杨为东先生主持，会议通过记名投票表决，审议通过了下列议案：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

二、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

三、审议通过《2022年度财务决算报告》；

四、审议通过《2022年度利润分配方案》；

以公司总股本11176.75万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0. 15元（含税）。

（一）分配对象：截止到20232年7月11 日下午3时登记在册的本公司全体股东。

（二）派发红利日期、地点：社会公众股东于2023年8月11日起凭本人身份证、青证交帐户卡到开户营业部办理红利领取手续；法人股东于2023年7月27日起凭法人营业执照复印件、法人授权委托书和本人身份证到公司财务部办理红利领取手续。

（三）除权日：2023年7月12日。

五、审议通过《2023年度财务预算方案和投资计划》；

 特此公告！

    青岛即发集团股份有限公司

                                  二二三年七月八日