加载中…青岛海信实业股份有限公司二一九年年度报告
(2020-08-28 20:22:58)
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本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的规定，公布2019年年度报告。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简况
1.公司法定中文名称：青岛海信实业股份有限公司
公司法定英文名称：HISENSE INDUSTRIAL CO.Ltd，
2.公司地址：青岛市市南区江西路36号乙
3.公司法人代表：周涛
4.信息披露负责人：李晓成
5.联系电话：0532-66788988
6.邮编：266071
7.公司网址：www.hisense-plaza.com
8.公司信息披露报刊：《青岛财经日报》
年报备置地点：澳门路117号
9.股票名称：海信实业
10.证券代码：Q015
11.股权托管单位：青岛市股份制企业股权托管中心
地址：青岛市市北区标山路36号（中信万通）
12.电脑查询电话：0532-83647402
二、财务报告（一）审计意见
本公司财务年报经信永中和会计师事务所青岛分所审计，并出具审计报告。信永中和会计师事务所青岛分所依据《中国注册会计师独立审计准则》对本公司所提供的会计报表进行了审计，认为青岛海信实业股份有限公司会计报表符合《企业会计准则》的有关规定：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海信实业公司2019年12月31日合并的财务状况以及2019年度合并的经营成果和现金流量。
（二）2019年终会计报表1.简化的资产负债表：（单位：人民币元）项目2019年期末数2018年期末数资产总计
4,167,661,237.63 4,129,882,955.29负债总计
3,850,702,831.93 3,816,400,700.57归属于母公司股东权益合计
425,527,997.13 351,517,218.29负债及股东权益合计
4,167,661,237.634,129,882,955.292.简化的损益表：（单位：人民币元）项目2019年2018年营业收入
5,077,978,312.964,545,726,569.68营业利润123,141,207.1087,560,828.44销售费用330,833,228.48336,896,527.69管理费用116,095,964.38107,438,508.05财务费用117,410,401.80125,652,873.89归属于母公司所有者的净利润
79,744,778.8464,471,105.313.简化现金流量表：（单位：人民币元）
项目2019年2018年
经营活动产生的现金流量净额
436,429,712.18434,899,815.30投资活动产生的现金流量净额
-39,618,510.76-19,436,579.72筹资活动产生的现金流量净额
-160,381,265.01-348,214,760.15现金及现金等价物净增加额
236,429,936.4167,248,475.434.指标分析指标名称 计算公式2019年2018年股东权益比率股东权益总额/资产总额×100%
7.61%7.59%营业利润率 营业利润/营业收入×100%
2.43% 1.93%每股净资产归属于母公司股东权益/股本总额14.84元/股12.26元/股每股收益 归属于母公司净利润/股本总额
2.78元/股2.25元/股三、股本结构情况报告期内公司股本总数未发生变化，总股本为2867万股，股本结构为：
股本类别 期末股权（万股）占总股本比例
法人股229.368.00%
个人股2637.6492%
四、2019年度经营、管理情况回顾及2020年展望
（一）2019年主要经营管理工作回顾
2019年传统零售市场外资衰退，电商渗透率增长首次遭遇天花板，渠道增长略有放缓，奢侈品、化妆品、时尚运动、高街潮流品牌消费持续增长，轻奢品牌销售受高奢入门产品挤压市场下滑，同时商业迎来实体企业新零售实验和场景购物探索先行者，实体商业厚积薄发。
在国际形势仍趋复杂、国内经营竞争态势愈演愈烈的大环境下，2019年，实业公司董事会继续秉承“求稳务实，稳健发展”的战略思想，精诚团结、锐意进取，各分子公司积极努力、各项工作井然有序、总体完成公司年初制定经营指标。
回顾过去一年，公司经营业绩与经营能力继续稳健增长，非零售业态取得阶段性成果，助力零售部分目标达成和业绩增长；流量思维驱动下，门店营运调整工作积极实践“首店经济”“体验经济”；通过升级亲子卫生间、公共区域、外立面等基础设施改善视觉体验和空间体验，让购物空间更加有视觉冲击和舒适的体验；积极开发以微信小程序、H5等为代表的线上基础设施，极大便利运营效率和顾客虚拟空间的流畅性体验；累计调整品牌近400个，其中新引进品牌超过120个；紧扣奢侈品消费持续复兴和化妆品引流效应显著的消费趋势，奢侈品、化妆品品牌升级引进近50个；在围绕顾客兴趣和顾客体验的引流、体验上，不仅在传统节点活动上求新求变，着力经营年轻客群，同时也在创新顾客体验上亮点频现；青岛门店的店庆热气球试乘、网红直播卖货、天台龙虾节、宠物系列主题活动，天津门店的长颈鹿、短熊系列布展及甜品市集系列活动，长沙门店的红包雨、放鸽子大赛、周年庆麻将活动等，都是在深挖流量思维的情况下产生，极好诠释了引流所需的话题性、兴趣点和尝新体验。微创新、大踏步，分公司进一步深耕核心竞争力；关注经营客流的质与量和深化、细化顾客需求两个方面有阶段性收获：客流数量超过2900万人次，累计会员数量接近100万，年度新增会员接近15万；智慧零售迈出重要一步，以微信小程序为切入，包括各门店的小红书、抖音等互联网平台公众号，各分子公司利用线上渠道探索智慧零售迈出了重要一步，更加善于利用内外部渠道加强公司和顾客沟通的桥梁；“挚诚时刻”服务文化和“奋斗者”工作文化主动创新，并行推进。
（二）2020年展望
2020年，应对席卷世界的新冠疫情成为目前乃至相当长的时间内的头号问题，世界正在发生着前所未有的变化，国内经济同样受到重大影响，不确定性成为当前主旋律；虽然世界互联网、物联网、5G、人工智能等在迅猛发展，一线城市的消费在升级提速，而顾客对于高品质商品需求也在不断提高、不以价格为单一评判，设计、文化、主张更多的影响到消费决策，因此关注“高品质”商品是我们必须紧跟的趋势；围绕中高消费者的消费期望，下功夫研究、找到现有消费引导中与“高品质”消费需求背离部分，并逐步弱化、汰换，对围绕“新生活方式”“自我实现”的消费主张，在未来的经营中找到更多着力点，围点做线，建立新的经营和营销指导思想，进而快速占领中高消费城市引导地位的新阵地。
2020年，在全力做好防控疫情工作前提下，全力保障各项经营工作稳步推进，招商调整等工作落地达成；立足长远市场竞争、升维市场竞争，做好战略工作部署，紧跟国际经济和地区经济形势，关注对我们营商环境影响最深入直接的东北亚国际经济环境，善于整合既有优势，发挥既有优势创造更大的商业影响力；深入贯彻“以顾客为中心”经营理念，积极主动转变工作方式，定期复盘工作思路、工作方式，善于自省、善于自我否定、追求卓越工作成效；大力提倡“创新性思维”，高效满足外部、内部客户需求，继续强化“挚诚时刻”服务文化的“内部客户”理念，不断提升工作效率、提倡创新经营“以顾客为中心”的企业文化内部版经营理念；全面推进“奋斗者文化”，以点带面改善营商环境，拓宽视角，吸引、影响更多的合作伙伴加入同行队伍；扎实推进“流量思维”，在客流、客质提升上稳扎稳打，推动客流的“供给侧”思维改革，探索最优资源和渠道配置，提升客流的数量和质量，追求流量的动态质量；坚持扩大“差异化定位竞争”，从大中小三个维度提升竞争力，坚守定位不动摇，围绕核心竞争力保质保量开展战略性工作落地；探索实践“三位一体空间模型”，对业态、软硬件服务设施整合革新，在非零售业态升级上，围绕社群社交需求形成聚集效应和示范效应，投入资源进一步激活非零售业态的社群社交属性。
五、重要事项披露 无
六、备查文件
1.公司董事长周涛先生签署的公司2019年度报告正本。
2.公司法定代表人、财务负责人签署的公司2019年度财务报表。
3.信永中和会计师事务所青岛分所出具的2019度审计报告。
4.青岛海信实业股份有限公司章程。
5.青岛海信实业股份有限公司董事会、监事会决议。
青岛海信实业股份有限公司
青岛海信实业股份有限公司关于2019年度股东大会工作董事会、监事会会议决议
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，青岛海信实业股份有限公司（以下称“公司”）于2020年6月12日，在公司会议室召开了董事会。本次会议应到会董事9名，实到会董事8名，列席监事3人，符合国家法律法规及公司章程的规定。
会议由董事长周涛先生主持，会议通过了以下事项：
1.审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》；
2.审议通过了《公司2019年度财务决算报告》和《公司2020年度财务预算报告》；
3.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。
公司于2020年6月12日，在公司会议室召开了监事会会议。本次会议应到会监事3人，实到会监事3人，符合国家法律法规及公司章程的规定。会议对《公司董事会2019年度工作报告》《公司2019年度财务决算报告》和《公司2020年度财务预算报告》《公司2019年度利润分配预案》进行了审核。
会议审议通过了《公司监事会2019年度工作报告》。
同意发布2019年度股东大会通知：兹定于2020年9月25日（星期五）14：00时召开公司2019年度股东大会。
青岛海信实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，青岛海信实业股份有限公司（以下称“公司”）董事会研究，决定于2020年9月25日14：00召开公司2019年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议地点：
青岛邮电疗养院（青岛市市南区彰化路4号）
二、会议议程：
1.审议表决《公司董事会2019年度工作报告》；
2.审议表决《公司监事会2019年度工作报告》；
3.审议表决《公司2019年度财务决算报告》和《公司2020年度财务预算报告》；
4.审议表决《公司2019年度利润分配预案》。
三、出席会议对象
1.凡是于股权登记日在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的持有本公司股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托他人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.股权登记日为：2020年9月17日。
四、会议登记办法
1.符合出席会议股东资格的个人股东，请持股权证及本人身份证到以下指定时间、地点登记（代理人需持本人身份证和书面授权委托书及委托人权证、身份证），凭本人身份证与会。
2.符合出席会议股东资格的法人股东请持法人授权委托书、本人身份证与会。
3.登记时间：2020年9月21日
上午9：00~11：30下午14：00~16：00
4.登记地点：青岛邮电疗养院（青岛市市南区彰化路4号）
5.联系电话：0532-66788988
联系人：李先生
联系传真：0532-66788800
邮政编码：266071
6.本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费由股东自理，公司不承担出席本次会议的任何费用。
青岛海信实业股份有限公司董事会
一、公司简况
1.公司法定中文名称：青岛海信实业股份有限公司
公司法定英文名称：HISENSE INDUSTRIAL CO.Ltd，
2.公司地址：青岛市市南区江西路36号乙
3.公司法人代表：周涛
4.信息披露负责人：李晓成
5.联系电话：0532-66788988
6.邮编：266071
7.公司网址：www.hisense-plaza.com
8.公司信息披露报刊：《青岛财经日报》
年报备置地点：澳门路117号
9.股票名称：海信实业
10.证券代码：Q015
11.股权托管单位：青岛市股份制企业股权托管中心
地址：青岛市市北区标山路36号（中信万通）
12.电脑查询电话：0532-83647402
二、财务报告（一）审计意见
本公司财务年报经信永中和会计师事务所青岛分所审计，并出具审计报告。信永中和会计师事务所青岛分所依据《中国注册会计师独立审计准则》对本公司所提供的会计报表进行了审计，认为青岛海信实业股份有限公司会计报表符合《企业会计准则》的有关规定：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海信实业公司2019年12月31日合并的财务状况以及2019年度合并的经营成果和现金流量。
（二）2019年终会计报表1.简化的资产负债表：（单位：人民币元）项目2019年期末数2018年期末数资产总计
4,167,661,237.63 4,129,882,955.29负债总计
3,850,702,831.93 3,816,400,700.57归属于母公司股东权益合计
425,527,997.13 351,517,218.29负债及股东权益合计
4,167,661,237.634,129,882,955.292.简化的损益表：（单位：人民币元）项目2019年2018年营业收入
5,077,978,312.964,545,726,569.68营业利润123,141,207.1087,560,828.44销售费用330,833,228.48336,896,527.69管理费用116,095,964.38107,438,508.05财务费用117,410,401.80125,652,873.89归属于母公司所有者的净利润
79,744,778.8464,471,105.313.简化现金流量表：（单位：人民币元）
项目2019年2018年
经营活动产生的现金流量净额
436,429,712.18434,899,815.30投资活动产生的现金流量净额
-39,618,510.76-19,436,579.72筹资活动产生的现金流量净额
-160,381,265.01-348,214,760.15现金及现金等价物净增加额
236,429,936.4167,248,475.434.指标分析指标名称 计算公式2019年2018年股东权益比率股东权益总额/资产总额×100%
7.61%7.59%营业利润率 营业利润/营业收入×100%
2.43% 1.93%每股净资产归属于母公司股东权益/股本总额14.84元/股12.26元/股每股收益 归属于母公司净利润/股本总额
2.78元/股2.25元/股三、股本结构情况报告期内公司股本总数未发生变化，总股本为2867万股，股本结构为：
股本类别 期末股权（万股）占总股本比例
法人股229.368.00%
个人股2637.6492%
四、2019年度经营、管理情况回顾及2020年展望
（一）2019年主要经营管理工作回顾
2019年传统零售市场外资衰退，电商渗透率增长首次遭遇天花板，渠道增长略有放缓，奢侈品、化妆品、时尚运动、高街潮流品牌消费持续增长，轻奢品牌销售受高奢入门产品挤压市场下滑，同时商业迎来实体企业新零售实验和场景购物探索先行者，实体商业厚积薄发。
在国际形势仍趋复杂、国内经营竞争态势愈演愈烈的大环境下，2019年，实业公司董事会继续秉承“求稳务实，稳健发展”的战略思想，精诚团结、锐意进取，各分子公司积极努力、各项工作井然有序、总体完成公司年初制定经营指标。
回顾过去一年，公司经营业绩与经营能力继续稳健增长，非零售业态取得阶段性成果，助力零售部分目标达成和业绩增长；流量思维驱动下，门店营运调整工作积极实践“首店经济”“体验经济”；通过升级亲子卫生间、公共区域、外立面等基础设施改善视觉体验和空间体验，让购物空间更加有视觉冲击和舒适的体验；积极开发以微信小程序、H5等为代表的线上基础设施，极大便利运营效率和顾客虚拟空间的流畅性体验；累计调整品牌近400个，其中新引进品牌超过120个；紧扣奢侈品消费持续复兴和化妆品引流效应显著的消费趋势，奢侈品、化妆品品牌升级引进近50个；在围绕顾客兴趣和顾客体验的引流、体验上，不仅在传统节点活动上求新求变，着力经营年轻客群，同时也在创新顾客体验上亮点频现；青岛门店的店庆热气球试乘、网红直播卖货、天台龙虾节、宠物系列主题活动，天津门店的长颈鹿、短熊系列布展及甜品市集系列活动，长沙门店的红包雨、放鸽子大赛、周年庆麻将活动等，都是在深挖流量思维的情况下产生，极好诠释了引流所需的话题性、兴趣点和尝新体验。微创新、大踏步，分公司进一步深耕核心竞争力；关注经营客流的质与量和深化、细化顾客需求两个方面有阶段性收获：客流数量超过2900万人次，累计会员数量接近100万，年度新增会员接近15万；智慧零售迈出重要一步，以微信小程序为切入，包括各门店的小红书、抖音等互联网平台公众号，各分子公司利用线上渠道探索智慧零售迈出了重要一步，更加善于利用内外部渠道加强公司和顾客沟通的桥梁；“挚诚时刻”服务文化和“奋斗者”工作文化主动创新，并行推进。
（二）2020年展望
2020年，应对席卷世界的新冠疫情成为目前乃至相当长的时间内的头号问题，世界正在发生着前所未有的变化，国内经济同样受到重大影响，不确定性成为当前主旋律；虽然世界互联网、物联网、5G、人工智能等在迅猛发展，一线城市的消费在升级提速，而顾客对于高品质商品需求也在不断提高、不以价格为单一评判，设计、文化、主张更多的影响到消费决策，因此关注“高品质”商品是我们必须紧跟的趋势；围绕中高消费者的消费期望，下功夫研究、找到现有消费引导中与“高品质”消费需求背离部分，并逐步弱化、汰换，对围绕“新生活方式”“自我实现”的消费主张，在未来的经营中找到更多着力点，围点做线，建立新的经营和营销指导思想，进而快速占领中高消费城市引导地位的新阵地。
2020年，在全力做好防控疫情工作前提下，全力保障各项经营工作稳步推进，招商调整等工作落地达成；立足长远市场竞争、升维市场竞争，做好战略工作部署，紧跟国际经济和地区经济形势，关注对我们营商环境影响最深入直接的东北亚国际经济环境，善于整合既有优势，发挥既有优势创造更大的商业影响力；深入贯彻“以顾客为中心”经营理念，积极主动转变工作方式，定期复盘工作思路、工作方式，善于自省、善于自我否定、追求卓越工作成效；大力提倡“创新性思维”，高效满足外部、内部客户需求，继续强化“挚诚时刻”服务文化的“内部客户”理念，不断提升工作效率、提倡创新经营“以顾客为中心”的企业文化内部版经营理念；全面推进“奋斗者文化”，以点带面改善营商环境，拓宽视角，吸引、影响更多的合作伙伴加入同行队伍；扎实推进“流量思维”，在客流、客质提升上稳扎稳打，推动客流的“供给侧”思维改革，探索最优资源和渠道配置，提升客流的数量和质量，追求流量的动态质量；坚持扩大“差异化定位竞争”，从大中小三个维度提升竞争力，坚守定位不动摇，围绕核心竞争力保质保量开展战略性工作落地；探索实践“三位一体空间模型”，对业态、软硬件服务设施整合革新，在非零售业态升级上，围绕社群社交需求形成聚集效应和示范效应，投入资源进一步激活非零售业态的社群社交属性。
五、重要事项披露 无
六、备查文件
1.公司董事长周涛先生签署的公司2019年度报告正本。
2.公司法定代表人、财务负责人签署的公司2019年度财务报表。
3.信永中和会计师事务所青岛分所出具的2019度审计报告。
4.青岛海信实业股份有限公司章程。
5.青岛海信实业股份有限公司董事会、监事会决议。
青岛海信实业股份有限公司
青岛海信实业股份有限公司关于2019年度股东大会工作董事会、监事会会议决议
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，青岛海信实业股份有限公司（以下称“公司”）于2020年6月12日，在公司会议室召开了董事会。本次会议应到会董事9名，实到会董事8名，列席监事3人，符合国家法律法规及公司章程的规定。
会议由董事长周涛先生主持，会议通过了以下事项：
1.审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》；
2.审议通过了《公司2019年度财务决算报告》和《公司2020年度财务预算报告》；
3.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。
公司于2020年6月12日，在公司会议室召开了监事会会议。本次会议应到会监事3人，实到会监事3人，符合国家法律法规及公司章程的规定。会议对《公司董事会2019年度工作报告》《公司2019年度财务决算报告》和《公司2020年度财务预算报告》《公司2019年度利润分配预案》进行了审核。
会议审议通过了《公司监事会2019年度工作报告》。
同意发布2019年度股东大会通知：兹定于2020年9月25日（星期五）14：00时召开公司2019年度股东大会。
青岛海信实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，青岛海信实业股份有限公司（以下称“公司”）董事会研究，决定于2020年9月25日14：00召开公司2019年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议地点：
青岛邮电疗养院（青岛市市南区彰化路4号）
二、会议议程：
1.审议表决《公司董事会2019年度工作报告》；
2.审议表决《公司监事会2019年度工作报告》；
3.审议表决《公司2019年度财务决算报告》和《公司2020年度财务预算报告》；
4.审议表决《公司2019年度利润分配预案》。
三、出席会议对象
1.凡是于股权登记日在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的持有本公司股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托他人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.股权登记日为：2020年9月17日。
四、会议登记办法
1.符合出席会议股东资格的个人股东，请持股权证及本人身份证到以下指定时间、地点登记（代理人需持本人身份证和书面授权委托书及委托人权证、身份证），凭本人身份证与会。
2.符合出席会议股东资格的法人股东请持法人授权委托书、本人身份证与会。
3.登记时间：2020年9月21日
上午9：00~11：30下午14：00~16：00
4.登记地点：青岛邮电疗养院（青岛市市南区彰化路4号）
5.联系电话：0532-66788988
联系人：李先生
联系传真：0532-66788800
邮政编码：266071
6.本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费由股东自理，公司不承担出席本次会议的任何费用。
青岛海信实业股份有限公司董事会
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