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外汇骗局:多数外汇交易商为套牌公司,英国FCA多次发出警告

(2014-08-29 16:54:16)
标签:

外汇骗局

英国fca警告

外汇投资

外汇交易商套牌

分类: 汇市导航
    英国金融市场行为监管局(FCA)近日发布了两则警告声明。FCA指出,一些“山寨”公司或网站盗用了正规FCA监管公司的信息,这些“克隆”公司存在明显的欺诈行为,FCA同时还向一家未获得FCA授权的英国金融公司发出了警告。
    FCA在警告中称,亚洲地区的投资者正在面临着越来越多的“克隆”外汇网站的威胁,一些来自于马来西亚和中国的网站,盗用了英国上市外汇经纪公司伦敦资本集团(LCG)的相关信息,对投资者进行欺诈。这些“克隆”网站包括lcga-fx.com, lcga.asia.lid-cn, indo.lcga-fx.com, fxlcg.com,这四家网站所代表的“山寨”公司分别是London Capital Group Asia(该公司盗用LCG的监管信息),Fxplatform,LCG Asia以及LCG Forex。

    FCA向投资者警示,英国LCG公司并未在亚洲地区开设任何分公司或办事处,LCG接受英国FCA的正规监管,监管号为182110,LCGA和LCG无任何关联。FCA告诫投资者认准LCG品牌,以免受骗上当。
    此外,FCA还向一家名为Tradex Capital Limited的英国金融公司发出了警告,FCA认为,该公司未获得正规授权却向英国投资者提供金融服务。FCA建议投资者要特别小心与未授权的公司进行交易,因为在英国大部分公司及个人提供、促销或是销售金融服务或产品都必须获得授权。
另外7月份英国金融市场行为监管局(FCA)向一家名为BPEFX的外汇经纪公司发出警告,据FCA称,BPEFX涉嫌虚假宣传,并且盗用一家已过期的英国公司的监管号。

  BPEFX在其官网声称,“BPE” Bridgepoint Private Equity Ltd (BPE塞福斯金融财产管理有限公司)于2006年2月8日建立于英国,是英国政府认可的金融服务供应商,经营业务受到英国当地政府的严格监管,该平台还宣称受FCA监管,监管号为122204,经查询,该监管号对应的公司网址是www.bridgepoint.eu,并且,该公司的FCA监管已经注销。很显然,这家名为BPEFX的平台是盗用一家已过期的英国公司的监管号,为一家克隆公司。

  BPEFX的官方网站为http://www.bpefx.com,经查询网站域名,该平台成立时间为2014年1月15日,注册人为杜云龙(音译),这与该网站的英国公司背景不符。从该平台的官网宣传信息可以看出,该公司的主要目标客户为中国投资者, 汇商传媒记者在登入站长之家查询后发现,这家网站注册在广东深圳市中山路121号。很明显,这是国人在国内注册的一家非法运营的外汇网站,且盗用已注销的英国金融公司监管号。

该平台涉及虚假宣传的截图如下:

外汇骗局:多数外汇交易商为套牌公司,英国FCA多次发出警告

外汇骗局:多数外汇交易商为套牌公司,英国FCA多次发出警告

外汇骗局:多数外汇交易商为套牌公司,英国FCA多次发出警告

BPEFX公司的虚假信息如下:

  名称:BPEFX/BPE(克隆前FCA监管公司名称)

  地址:英国伦敦威格莫尔大街(克隆前FCA监管公司的地址)

  电话:+44 020 7034 3578 (克隆前FCA监管公司的电话)

  网站:http://bpefx.com/en/index.asp

  邮箱:info@bpefx.com,mlecs@bpefx.com, ib@bpefx.com, upport@bpefx.com , kcs@bpefx.com

  已注销的前FCA监管公司信息如下:

  名称:Bridgepoint Private Equity Ltd

  FRN:122204

  地址:英国伦敦威格莫尔大街

目前国内的外汇交易商均为国外注册和监管公司,由于存在法律和文字上等一些差异,国内投资者对如何辨别外汇交易商有一定难度,监管和真假很难辨别,近期又出现了一些假冒或套牌交易商,监管号或拍照均为购买伪造,因此外汇投资者应加强警惕,不要被小利而诱惑,从而损失本金。

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