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童文俊的反洗钱研究
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反洗钱

财经

加强银行新兴业务反洗钱管理

金融时报  于祥禄

随着商业银行新兴业务产品的迅猛增长,反洗钱管理不到位的问题逐渐凸显。我们在调查中发现,部分商业银行对业务产品的反洗钱管理不到位,存在明显问题和漏洞,亟须引起重视。

法规要求

(一)商业银行应当对业务产品进行风险评估。《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(以下简称《指引》)规定,金融机构应对自身金融业务及

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反洗钱

财经

近日,济宁市中级人民法院对闫现攀黑社会性质组织案进行终审宣判,这也是全省首起涉黑洗钱案件。

2015年,闫某攀等人得知福建客商蔡某波想要开发汶上县白石镇小楼村某矿山后,为谋取非法利益,指使组织成员通过多种方式阻挠矿山施工。为避免遭受更大损失,蔡某波将300万元现金转交给闫现攀。闫某攀的妻子赵某英伙同他人,将这笔钱多次转账。

济宁市汶上县公安局办案民警介绍:“赵某英不通过自己的银行卡,通过其他案外人的一些银行卡,进行存款转账或者是购买房

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反洗钱

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http://www.sohu.com/a/340658996_291951

在北荷兰省Beverwijk,警方、检察机关、税务机关以及经济罪案调查科FIOD举行针对洗黑钱的大规模行动,有250名警察和官员参加, 并投入了专门寻找纸币的警犬。

 

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反洗钱

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[摘要]总部位于法国巴黎的金融行动特别工作组(FATF)的新任轮值主席刘向民(Xiangmin Liu)表示:“我们希望确保,如果该项目存在重大风险,那么我们就需要解决这些风险。”

 

 

 

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反洗钱

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商务部网站

9月11日,厄立特里亚新闻部长在推特上发布了厄成为东部和南部非洲反洗钱组织(ESAAMLG)观察员国的消息,并公布了厄政府关于反洗钱/反00融资的法规。美国驻厄立特里亚使馆10日发布文章,欢迎厄成为ESAAMLG观察员国。

6月5日至6日,美国财政部代表团访问阿斯马拉,代表团中包括反洗钱与反00政策专家。美国欢迎厄继续采取反洗钱/反00融资方面的积极措施,并加强在该领域的双边合作。 

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反洗钱

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珠海网警巡查执法

发布时间:09-0611:57
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反洗钱

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北京商报记者 孟凡霞 吴限)9月3日,央行营业管理部对兴业银行北京分行开出罚单,该分行因未按照规定履行客户身份识别义务,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,未按照规定向央行报送账户开立资料的问题,合计被处以145.5万元罚款,该分行2名相关责任人也被罚款9.25万元。
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反洗钱

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https://www.cebnet.com.cn/20190903/102598911.html刘涛 来源:中国反洗钱实务 2019-09-03 08:55:31 信息安全
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反洗钱

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  本报讯  (记者  余建华  通讯员  许浩丰  张国微)明知是非法的“回扣款”,仍旧多次提供自己及朋友的银行资金账户,为他人掩饰其经济犯罪所得,近日,浙江省江山市人民法院以洗钱罪一审判处被告人周某有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金人民币2.5万元。

  法院经审理查明:2016年4月左右,戴某(另案处理,已经以非国家工作人员受贿罪判刑)利用其担任江山一公司品类主管等职务的便利,非法收受供应商及业务员给付的回扣、好处费。为掩饰上述贿赂款项的来源,戴某向时任某商贸公司销售人员的被告人周某提出借用银行卡,周某随后将自己的一张银行卡提供给戴某。

 

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反洗钱

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羊城派记者 付怡

通讯员 番警讯 张毅涛

只要办理包含U盾并开通网上交易等业务的银行卡并将其出租就能躺着赚钱?

 

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