CRS下需要义务申报客户金融账户信息的机构都有哪些?
(2020-08-26 09:12:36)
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根据《管理办法》的规定,需开展尽职调查的境内金融机构包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构,主要包括:银行、期货公司、基金管理公司、第三方理财公司、保险公司、信托公司、家族办公室等。
存款机构指在日常经营活动中吸收存款的机构,目前我国能吸收存款的机构只有银行,主要包括各信用合作社、商业银行和储蓄机构;
托管机构指是指为了他人利益而承担托管业务的机构,主要包括证券机构、期货公司等;
投资机构指以投资、再投资或者买卖金融资产为目的而设立的投资实体,如证券投资基金、私募投资基金等;
特定的保险机构是指开展有现金价值的保险或者年金业务的机构,主要指经营具有储蓄性质或理财性质的寿险机构;
需要申报的具体金融资产类别包括存款、基金、信托、保险、期货、私募投资基金等各类金融资产。
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