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法律尽职调查报告包括哪些内容?

(2018-12-04 17:51:10)
标签:

法律尽职调查报告包括

括哪些内容?

分类: 民诉论坛

    法律尽职调查报告包括哪些内容?

 

答:法律尽职调查报告的内容包括程序性的和实质性两方面的,如下:

 

1.客户(收购方)对尽职调查的要求;

 

2.律师审查过的文件清单和其他工作;

 

3.进行尽职调查所做的各种假设;

 

4.出具尽职调查报告的责任限制或声明;

 

5.对审查过的资料进行总结,对所涉及的法律事项以及所有审查过的信息所隐含的法律问题的评价和建议;

 

6.参考资料和附录。

 

(上述第一至四项,是程序性内容,有很多模板,稍作修改即可,比如范例1

 

致:×××

 

为×××收购×××之目的,我所×××律师、×××律师作为贵公司该项目的法律顾问,对此次投资的目标公司及其下属单位的设立、存续、资产、业务、资产债务等方面进行了法律尽职调查,现根据贵公司指示,出具法律尽职调查报告。

 

一、本所工作

 

应×××的要求,我所××律师、××律师接受贵公司之委托,于××××年××月××日到达目标公司收集资料,内容包括:

 

1.目标公司设立及存续之合法性和有效性;

 

2.目标公司股东及其所持股权之法律状况;

 

3.目标公司的土地、房屋、资产情况;

 

4.目标公司的相关资质及审批批复情况;

 

5.目标公司重大合同及资产债务情况;

 

6.目标公司的财务及对外投资情况;

 

7.目标公司的知识产权情况;

 

8.目标公司及股东的诉讼、仲裁争议情况;

 

9.目标公司劳动、人事管理情况;

 

10.能影响目标公司的其他情况。

 

随后,我们到目标公司进行资料搜集、实地调查,并走访了相关政府主管部门,收集了目标公司法律方面的部分资料。截至××××年××月××日,以我们取得的书面资料、实地调查、电子文档和访谈了解到的情况为限,根据法律、法规和规范性文件的规定,我们出具本法律尽职调查报告。

 

二、报告前提

 

1.目标公司提交的资料是真实、准确、完整的,所有复印件与其原件一致。

 

2.目标公司相关人员对本所做出的有关事实的介绍、声明、保证均为真实、准确的,不存在欺诈或故意遗漏的现象。

 

三、特别说明

 

1.由于时间、天气、地理状况的约束,本次尽职调查是以目标公司提供的资料为主进行调查,全面性和完整性会受到获取资料的制约,本所不对资料之外的事件以及可能出现的法律关系进行调查和评价。尽管如此,一般的数据误差和相应调整对本报告的分析和判断没有实质性的影响。

 

2.本报告系根据××××年××月××日之前已经发生或存在的事实和我国现行有效的法律、法规和政策文件出具。如有新的事实或补充资料或新的法律、法规和政策文件出台,根据贵公司的要求,本所可以对本报告进行修改和补充。

 

3.本所深知有关法律意见可能影响贵公司的决策,在出具本报告时已经做到了应有的谨慎。但本报告系法律方面的尽职调查,不应视为财务、审计、评估、税务、技术、矿权等方面的尽职调查或意见,就该类问题,贵公司还应咨询相关专业机构。

 

4.本报告涉及目标公司及相关机构的商业机密,应仅限于贵公司收购目标公司之目的使用。本报告被用于其他目的以致目标公司及相关机构造成损失的,本所不承担任何法律责任。

 

任何问题,请随时联系。

 

    ××律师事务所

 

×××律师

 

×××律师

 

××××年××月××日

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