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江门蓬江公安
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网络赌博新骗局 充值后台全链条 警方呼吁受骗群众报案

(2016-07-28 11:38:58)
标签:

杂谈

近日,蓬江警方经过数月的缜密侦查,成功打掉一个电信诈骗团伙,逮捕犯罪嫌疑人18名。

今年1月16日,事主赵某被一名自称“徐万芳”的网友以带事主上网赚钱为由,骗事主在“盛博国际娱乐”平台注册并通过支付宝账户充值人民币约18万元,后事主发现不能提现,怀疑被骗,于是报案。

(网络配图)

(网络配图)


接报后,蓬江公安立即成立专案组,开展侦查破案工作。



为摸清犯罪团伙的分布情况和作案手段,专案组先后到湖南娄底、长沙,海南海口、三亚和定安等地迅速开展侦查工作。5月12日,专案组兵分多路统一收网,分别在广东省东莞市、湖南省长沙市、海南省等地抓获刘某波等21名犯罪嫌疑人,并缴获作案电脑、银行卡、车辆、身份证等一大批,实现对该特大犯罪团伙的全链条打击。


经查,该团伙通过网络赌博平台实施诈骗,先后购买了电脑、移动上网卡、银行卡、支付宝账号等工具和“银河国际娱乐”、“永利国际娱乐”“希尔顿国际娱乐”等赌博网络平台,将赌博网站平台充值端口绑定控制的银行账号、支付宝账号,并控制赌博网站后台数据。之后又分批购置了QQ号码,将QQ资料职业一栏修改为“金融/银行/投资/理财”,在群内冒充金融机构人员,以小投资高回报为诱饵,发送诈骗信息到各赌博网站平台进行推广。


当他人不明真相,加了嫌疑人的QQ后,嫌疑人通过聊天等方式诱骗他人到赌博网络平台进行充值、投注。被害人充值后就可以成为该赌博网站的客户,并且在该网站可以查到自己“投资”后的回报收益,以此手段骗取客户的信任。在客户要求得到更高利益回报的情况下,嫌疑人就会介绍“导师”给客户,“导师”指导客户把身边的亲朋好友拉进该网站进行“投资”。客户拉进该网站“投资”的人员越多,得到的利益也会越高。


(网络配图)


(网络配图)


当客户在赌博网站投注后,嫌疑人通过该网站后台控制赌博输赢结果,诱骗客户不断充值。如果客户想把之前“投资”的资金提现,嫌疑人就会要求客户缴纳提现所需的保证金。当保证金转入嫌疑人银行账户时,嫌疑人就会以各种借口推脱客户提现的要求,最后通过删除客户平台帐户等方式骗取客户钱财。


(网络配图)


由于该案许多受害人未及时报案,为查证落实该犯罪团伙所有诈骗罪行,警方呼吁受害人尽快到公安机关报案。

报案电话:0750-3268119,刘警官


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