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快钱为赌博网站提供支付赚1700万 公安部通报

(2014-04-19 14:10:35)

第三方支付平台“快钱”公司为赌博网站提供支付服务,遭公安部通报 (TechWeb截图)

【TechWeb消息】6月21日消息,据公安部官方网站通报,在江苏苏州侦破的“乐天堂”开设赌场案中,抓获第三方支付平台“快钱”公司的高级管理人员梅某。经查,梅某与境外赌博集团勾结,协助境外赌博集团流转资金30余亿元,“快钱”公司从中获利1700余万。

据悉,快钱公司于2005年1月正式上线。2005年8月12日,快钱公司获得硅谷Doll资本管理公司(Doll Capital Management,简称“DCM”)和半岛资本公司的风险投资。

随着南非“世界杯”的开赛,许多境外赌博集团都千方百计地将“网络赌球”瞄向了内地。据了解,当前网络赌博活动已形成了由网站开发、网站出租、组织赌博、投放广告、发展会员、资金流转等各个环节构成的利益链条,针对这一特点,公安机关重点针对与网络赌博活动有关的利益链条进行了严厉打击。

据悉,公安机关当前整治网络赌博专项行动将重点打击以下利益链条:一是为赌博网站提供推广服务的搜索引擎、赔率网站、广告链接网站,二是为赌博网站提供网站代码、为参赌人员提供投注软件(打水软件)的开发商,三是为赌博活动流转资金的第三方支付平台和地下钱庄。(可心)

附:公安部公布打击网络赌博犯罪十大典型案例

一、赌球类

1.江苏南京“明陞”网络赌博案

2010年4月22日,江苏南京公安机关侦破“明陞” 网站赌博专案,抓获“明陞” 网站在境内的最上层团伙姚某(香港人)等犯罪嫌疑人31名,其中网站高层管理人员9名、网站维护人员2名、开设地下钱庄管理人员2名,当场收缴涉案电脑31台、手机40部,银行卡121张,追缴暂扣赌资及非法所得1000余万元。目前姚某等27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

2.广东珠海“国际会”网络赌博案

2010年4月25日,广东珠海公安机关成功侦破了“国际会”跨境网络赌博案,抓获马某(香港人)等高层管理人员5名,彻底摧毁1个以香港、澳门等境外人员为首的跨境网络赌博团伙。经查,马某2006年出资建立“国际会”赌博网站,在港澳和广东珠三角地区层层招募股东、总代理、代理、会员,大肆开展网络赌博违法犯罪活动。截止案发时,该赌博团伙已拥有大股东12名,股东36名,总代理288名,代理869名,会员5734名,遍布全国各地和港澳地区,仅2009年以来投注额多达100余亿元人民币,http://www.bjshyhw.com/hrzxtuijian/214.html,马某等人获利近1000万元人民币。目前,该案5名高级组织管理人员已全部刑事拘留。

3.广东东莞“5.16”特大网络赌博案

2010年3份以来,广东省东莞市公安机关工作中发现一赌博团伙通过香港“147”赌博公司,为29个境外赌博网站做大陆地区代理,大规模发展境内下线,组织网络赌博犯罪活动,每月赌博流水资金超过70亿元人民币。5月16日,东莞公安机关统一行动,一举将这一特大跨境网络赌博犯罪集团摧毁,抓获张某某(香港人)等犯罪嫌疑人26人(其中香港籍6人),端掉网络赌博对数窝点3个,聚赌窝点4个,现场查扣作案电脑39台,http://blog.sina.com.cn/s/blog_7f668eae0101gwzu.html,冻结资金1400余万元人民币,查扣现金人民币13万元、港币2万,车辆2辆,帐薄63本。

二、视频赌博类

4. 广东深圳“1009”特大网络赌博案

2010年4月中旬,广东省深圳市公安机关发现,服务器托管于香港的新型实时在线视频赌博网站&ldquo,http://blog.sina.com.cn/s/blog_7f661f400101ik0f.html;克拉克网上娱乐场”和“东城娱乐场”以龙虎斗、百家乐、二八杠、轮盘、骰宝等赌博游戏的方式,吸引中国境内会员进行网上参赌,已发展会员6000余名。这两个赌博网站属于同一个赌博集团所控制,该赌博集团成员大多活动于深圳和菲律宾等地,并通过“境内外勾结—依托境外赌场—外置人员和机构—组织网上赌博”的营销模式逃避我公安机关打击。经近一个月的缜密调查, 5月18日,广东深圳公安机关成功侦破该案,一举抓获包括该赌博集团首脑周某某在内的主要成员5人,冻结银行资金1500余万,现场查扣银行卡近50张,宝马X5越野车一部、电脑4台,手机8部。

5.江苏苏州“乐天堂”网络赌博案

江苏苏州公安机关在广东深圳、珠海等地公安机关的密切配合下,成功侦破公安部挂牌督办的“乐天堂”境外赌博集团开设赌场案,打掉境外赌博团伙在广东深圳、珠海开办的星乐源、星宇讯、谷中城3家网络赌博公司,抓获犯罪嫌疑人39人,冻结涉案资金1.1亿元,缴获赌博用电脑等大量作案工具。经查,该赌博集团长期以境外“乐天堂”、“梦天堂”等赌博网站为平台组织赌博活动,并在境内开设三家公司分别负责赌博网站的开发、宣传以及结算业务,过去一年投注赌资高达50多亿元。此案的成功侦破,迫使境外赌博集团对外宣布“乐天堂”和“梦天堂”退出中国市场。目前,涉案的27名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,其中2人被依法批准逮捕。

6.湖南株洲“澳博999”特大网络赌博案

2010年5月6日,湖南株洲公安机关破获“澳博999”特大网络赌博案,抓获该赌博集团的上层管理人员陈某某等18人,扣押冻结资金一千余万元,扣押用赌博资金购买的轿车4台,用赌博资金购买的价值280万元的房产一套。目前,该案18名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

三、棋牌赌博类

7. 河北石家庄“黄金棋牌”网络赌博案

2010年4月初,河北石家庄公安机关发现一名为“黄金棋牌”赌博网站。截至2010年4月23日,该网站“总站”下设“总代理”33人、“一级代理”416人、“二级代理”307人、“会员”9741人,人员遍布全国。5月24日,石家庄公安机关实施统一抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人彭某等29名。

四、为赌博网站提供广告宣传推广类

8.浙江温州“2.1”网络赌博案

2010年4月26日,浙江温州公安机关侦破“2.1”网络赌博案,先后抓获周某某、周某和徐某3名犯罪嫌疑人,追缴赌资125万元。经查,温州市某电信分局员工周某某伙同犯罪嫌疑人周某、徐某自2007年开始,先后制作10余个网站为境外赌博网站做推广链接,并按赌资数额抽成,3年来非法获利1300余万元。目前,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留,案件正在进一步审理之中。

五、销售赌博网站代码类

9.河南郑州金皇网络公司网络赌博案

2009年10月,河南郑州公安机关侦破金皇网络公司网络赌博案,查获 “钱多多棋牌娱乐”、“宏发棋牌娱乐”、 “德亿棋牌娱乐”等涉嫌赌博的网站,抓获犯罪嫌疑人27名,查扣涉案赌资上千万元。经查,郑州金皇网络科技有限公司集网络赌博程序研发、制作、运营于一体,拥有斗地主、510K、诈金花 、梭哈等32款棋牌类赌博项目。该公司涉及网络赌博软件的制作、编程,建站、推广和运营,负责销售赌博软件,参与赌博网站的建立和维护,已经形成较成熟的非法产业链。参赌人员登录“钱多多棋牌娱乐”网站后,可选择下载客户端,对注册用户名进行充值后即可赌博,赢钱超过100元后即可兑换现金。

六、销售打水软件类

10.河南焦作团伙销售打水软件赌博案

2010年4月份,河南焦作公安机关侦破一团伙销售打水软件赌博案,抓获郭某某、罗某、罗某某等7名犯罪嫌疑人。经查,自2009年6月以来,犯罪嫌疑人郭某某多次向湖南衡阳某网络公司罗某、罗某某等人购买打水软件,并在互联网上建立个人网站进行销售。截至案发时,共销售50余套打水软件,涉案金额达13万元,非法获利2万余元。(注:打水软件是利用网络的高速性编译的一种自动下注打水的下注软件,可以赚取庄家回水,多以多层代理的方式进行销售,赚取差价,该软件能为下线下注人员提供有效的技术支持)

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