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晋城三个跨境“赌博航母”的覆灭﹙上﹚(图)

(2012-12-15 13:34:44)
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我的调查001

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时间:2009-12-08 00:11  来源:山西新闻网 山西法制报 进入论坛 晋城三个跨境“赌博航母”的覆灭﹙上﹚(图)手机读报晋城三个跨境“赌博航母”的覆灭﹙上﹚(图)我要评论

晋城公安在研究案情


抓捕归案的犯罪团伙成员


近日,晋城市公安局联合晋城市委政法委、晋城市检察院、晋城市中级法院召开了查赌打黑新闻发布会:从8月7日起,由省、市、县三级公安机关联手组成的 “8·7”专案组,由市长助理、市公安局长李亚力任组长,从三级公安机关抽调80名精兵强将,组成侦查组、金融组、追捕组等八个小组,先后赴北京、广东、云南等八省二十余市,行程数万公里,一举打掉分别以赵五庆、程幼泽为首,以崔晋霞、牛林庆为首,以毋红梅为首的1、2、3号犯罪团伙。截至目前,警方共抓获主要犯罪嫌疑人44人,查证这三个犯罪团伙涉嫌赌博、开设赌场、绑架、寻衅滋事、非法买卖爆炸物、故意伤害、非法经营、骗取贷款、诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得、伪证、帮助毁灭证据、窝藏等犯罪13类185起,涉案金额达10亿元之巨……


小地痞变身赌场大亨


在晋城的赌博圈内,提起赵五庆可谓无人不知、无人不晓。他是晋城市城区钟家庄村人,只有43岁的赵五庆却已有5次被公安机关打击处理、10余年蹲大狱的经历。1984年,一个恶势力团伙被公安机关打击,闪中宝、程幼泽等人分别被以流氓罪、抢劫罪判刑七年、六年。刚满18岁的赵五庆也参与其中,因盗窃罪被判刑一年。


1987年,赵五庆再次因盗窃被判刑三年。1989年,赵五庆、程幼泽相继出狱,纠集各自狱友组成流氓恶势力团伙,后被公安机关予以重创,赵五庆被判处有期徒刑九年,2002年获释。


2004年,赵五庆纠集城区、高平市的百余名赌徒前往缅甸勐腊地区,或利用电话、电脑与缅甸小勐拉地区蓝盾博彩娱乐公司进行赌博,涉赌金额3200万元,成为当年山西破获的最大赌博案。赵五庆再次锒铛入狱。


2006年,赵五庆刑满获释,但他不思悔改,反而靠着以前组织赌博中隐匿下来的巨额资金,和同年出狱的程幼泽相互勾结,继续进行赌博犯罪活动。对于赌博,赵五庆可谓是钻营有道。从最初的麻将、扑克、推牌,到私设赌场组织赌博,后来摇身一变成为境外赌博的地区代理人,甚至专门在澳门与他人合伙租设“太子星赌厅”,纠集赌徒境外参赌,越来越多的钱骗到了腰包里,赵五庆也成了名符其实的大富豪。


赵五庆赌博犯罪团伙的二号人物是程幼泽,外号程三,程幼泽家居晋城,在市里算是个名震江湖的“大哥”。蹲监狱对于他来说更是家常便饭,经过“炼狱”的洗礼,出狱后的程三,更加位高权重。据说当年这位久富恶名的程三刑满释放归来,晋城很多“江湖”人物前往迎接,并为他接风洗尘,你十万我五万上礼以供他“东山再起”。当时程幼泽收到的礼金无从考证,但程幼泽出狱后不久便坐上了一辆价值不菲的奔驰车,其在晋城“江湖”上盘根错节的关系网和影响力可见一斑。


制造一个完美的骗局需要众多成员的严密配合。在赵五庆的犯罪团伙里,除了程幼泽,一些刑释解教和社会闲散人员也纷纷投靠进来。该团伙成员分工明确,有的负责纠集、拉拢赌徒,有的负责为赌徒办理出境签证、港澳通行证、购买机票等服务;有的负责放高利贷;有的负责追讨赌债。这个以赌博为主线,组织严密、分工明确的,具有组织性、职业性和暴力性的恶势力团伙粗具规模。


赵五庆多次组织晋城籍赌徒数百人次前往澳门赌博,获取非法利益;还多次纠集赌徒在晋城聚众赌博,赌资均在百万元甚至千万元以上,致多名赌徒倾家荡产。


在这些赌徒中,有的是经营煤矿、身价上亿的大老板;有的是具有一定经济实力的国企经理、律师,甚至还有国家干部、人大代表、政协委员,这些赌徒先挥金如土,面不改色,到后来越赌越输,越输越赌,自然成为任由赵五庆宰割的“鱼肉”。情急之下他们把所有家财作为赌注,最终倾家荡产,有人铤而走险挪用国家财产、集体财产作为赌注,走向了犯罪的深渊。


在发展过程中,这个犯罪团伙由松散型管理逐渐向企业化管理模式转变,对成员进行统一管理,按月发放工资。团伙成员挥霍金无度,生活极为奢靡,拥有宾利、雷克萨斯、奔驰等豪华车,身上佩饰价值百万,甚至一条腰带价值万元……


从赌场设骗到暴力夺矿


靠赌博发家的赵五庆眼光很高。谁有钱,谁就是他的座上宾,谁容易被骗,一上牌桌赵五庆就能嗅出来,山西智搏煤业公司的老板赵武智就是赵五庆团伙瞄上的一条大鱼。


赵武智自恃家底殷实,迷上了“刺激”的赌博,终日流连于赌场。知道赵武智嗜赌成性,经过精心设局,随后,经常光顾赌场的赵武智总能“巧遇”上赵五庆,他为赵武智联系各种赌场,提供到澳门等地的赌资。2007年起,赵五庆多次联系赵武智到澳门赌博,使他先后输掉了5000万元。随后,按照赵五庆的安排,赵武智将欠赵五庆的赌资分别汇入安排好的账户内。


当然,赵五庆还会在适当时机给赵武智一些甜头。2008年10月的一天,赵五庆召集赵武智等4个个体煤矿业主用扑克牌以“推锅”赌博,就让赵武智赢了数百万元,着实让赵武智过了一把赢钱的瘾。可在第二天,赵五庆再次组织赌局,这回赵五庆赢了2000万元,而赵武智则输掉了2700万元,累计欠下赵五庆3500万元的赌债。


到2008年11月,赵武智的智搏煤业公司已缺乏资金运作。知道赵武智的困境后,赵五庆开始发难,要求其归还欠款。“给你两条路,要么跳楼,要么还钱!”这是赵五庆团伙追讨债务的口头禅。可当时赵武智手头没钱,得去借钱。这时赵五庆“好心”地向他推荐了二号头目程幼泽,说其可以放高利贷。就这样赵五庆、程幼泽和赵武智签订协议,6000万元借款加1800万高利贷利息。此时,二人意图霸占赵武智的智搏煤业公司的贪念已按捺不住。2008年12月1日,赵五庆、程幼泽便以讨要赌债为由,将赵武智绑架在住宅和酒店等地14小时之久,期间对其实施威胁恐吓,最终强行霸占智搏煤矿。


赵五庆、程幼泽成为智搏煤业公司的老板,依然毫不收敛,多次违反国家关停、整顿煤矿的相关政策,非法购买爆炸物品,进行生产。在很短的时间内,煤矿生意如滚雪球般越滚越大,非法获利上亿元。


开公司放贷漂白黑钱


多次进监狱的经历,使赵五庆有了一定的反侦查能力。如何将来自赌博的巨额非法资金变成正当的合法收入,并且能够让钱再生钱?他想到了蔡军利这个人,蔡军利是晋城市的名人,据传,早年他曾受过赵五庆的资助开始经营煤矿,挣钱后又参与多家煤矿经营,成为财大气粗的民营企业家,后来,蔡军利组建了易春商贸公司并且披上了市政协委员的光环。2007年起,赵五庆把组织赌博挣的钱部分投入了易春商贸公司,一些赌客在赵五庆组织的赌博场上输钱后也通过该公司转出转入,大量非法收入由黑漂白。可以说,只要是经营需要,不便于赵五庆出面投资的,都从易春公司转出。易春公司成为赵五庆违法所得资金周转、洗钱、放高利贷的平台。2002年易春商贸公司成立仅注册资本100万,到2007年,注册资本变更为2000万,然而其账户转入资金竟达4.45亿元,转出资金3.56亿元,其中,赵五庆团伙资金流达1.5亿元以上。


2008年,为了给经营出境赌博生意提供掩护和便利,赵五庆在珠海合伙开办了兆庆贸易有限公司,注册资金100万元,经营范围是建材、电子产品等。但公司自成立以来从未对外发生过业务,专门从事接待晋城赌客,为赌客流转赌资进出澳门赌场,抽水洗码服务。


今年2月,借国家政策扶持之机,赵五庆便利用蔡军利的社会身份,以欺骗手段注册开办了城区乾通小额贷款公司。由于国家规定小额贷款公司的投资人不得有违法犯罪前科,于是赵五庆假借团伙成员马海贵妻子的名义进行了注册。据调查,在不到一年的时间里,赵五庆等人通过该公司高利转贷4870万元,超限、超大贷款1.5亿元。


赵五庆犯罪团伙的覆灭


今年以来,晋城警方相继接到多名群众举报,称以赵五庆等人为首的犯罪团伙,多年来盘踞在晋城,通过组织赌徒前往澳门、缅甸等地参赌以及在晋城开设赌场、暴力讨债等方式大肆进行犯罪活动,其他恶行数不胜数。


为掌握该团伙的犯罪证据,市长助理、公安局局长李亚力随即成立秘密侦查小组进行秘密监控和情报收集。李亚力还多次签署意见:黑恶不除,民无宁日,袒护纵容黑恶势力就是对人民的犯罪。为了人民群众的利益,为了晋城经济社会发展,我们必须旗帜鲜明地和黑恶势力作坚决的斗争!


打黑除恶风暴由此拉开,赵五庆为首的犯罪团伙也成了重点侦查的对象。在长达八个月的架网布控中,这个拥有雄厚经济基础的有组织犯罪团伙逐渐浮出水面。


8月7日,省、市公安机关联手成立专案组,市长助理、公安局长李亚力亲任组长,80名由省、市、县公安机关抽调的精兵强聚集在一起。此案被定为“8·7”专案的1号案件,收网时机逐渐成熟。


可就在8月3日,行踪不定的赵五庆突然从警方的监控视线里消失了。


箭在弦上,不得不发。


9月1日,侦查人员前往珠海,没有发现赵五庆的下落。


“决不能让一号人物逃出国境!”侦查人员在当地公安机关的配合下,前往航空公司、边境海关进行摸排,终于发现了赵五庆从深圳到北京又前往兰州、乌鲁木齐的行踪。


9月4日,一架从乌鲁木齐飞往西安的客机刚刚落地,赵五庆和随行的蔡军利等人就被戴上了手铐,押回晋城。


案件一号人物被控制,消息传来,在晋城撒网的专案组成员迅速出击将马海贵、张建文、段保明、谢国华抓获。同时,在珠海布控的民警也将连晋晋等团伙成员抓获。


此时,另一路抓捕民警经过一个月的万里追踪,也掌握了程幼泽逃往云南大理的线索。就在民警日夜兼程赶到其藏匿的一座四层小楼时,狡猾的程幼泽迅速从后门逃离。再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛。10月1日,民警们掌握了线索,知道程幼泽租了一辆商务轿车从丽江往四川攀枝花方向逃离。当日下午就将其抓获。


至此,赵五庆有组织犯罪团伙被一网打尽。本报记者霍建清

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