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50亿级网络传销平台为何能骗钱三年?

(2018-05-22 10:04:01)
50亿级网络传销平台为何能骗钱三年?

 风青杨

 

近日,泉州公安召开新闻发布会,对外通报“沃客”理财传销案等典型案例。经审理,王某妙等被告人自2015年开始,设立“沃客理财”网络平台,制订“游戏规则”,发行虚拟货币,大肆行骗。这一骗局,共有层级关系309层,会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人,涉案总金额达50亿元。然而,直到晋江公安官方微博发布公告,警示“沃克理财”存在网络传销,仍有不少投资人留言,不认为沃客理财是非法。(来源:中金在线)

 

近两年,这类自称“电子商务”或“理财”的网站正在成为不法分子眼中的“香饽饽”。正因回报率“惊人”,同时又有“高科技”作为幌子,再加上展示的平台和方式也发生巨大转变:精心制作的官网、电子货币结算、专业博士制作的财务软件、概念与新兴产业挂钩,将传销行为包装成了“高新技术”行业。于是,传销也不再是简单的“拉人头”、控制人身自由,而是将目标瞄准了更难骗、也更有潜力的高知识人群。

 

首先,除非受骗者或知情者举报,否则,有关部门很难发现。就拿这社交软件传销来说,它规避了现实的传销场所,可以在一个相对私密的空间里洗脑培训、发展会员,外人根本无从知晓,比如通过微信朋友圈进行传销,交易行为不受空间、地域的限制,在虚拟空间中不易暴露,而且网上交易甚至不需要上线和下线面对面的交流,通过微信支付、支付宝的交易行为让分销交易具有更强的隐蔽性,利益消化在朋友圈熟人关系中,调查取证的难度极大。

 

其次,为了增加可信度,骗子将传销包装在国家发展战略大局下,如开发北部湾、中部崛起、西部大开发等,将资本运作称为“从美国引进的、中央允许的国家项目”,一些电商传销公司还特意将他们的办公地点选取在高端写字楼中,来考察的投资者都有豪车接送,安排入住高档酒店。再加上“导师”们极具煽动性的演说和讲座,令越来越多的人趋之若鹜地投钱,热血沸腾地做着创富梦。这些都容易让不少高收入、高学历的精英人士也上当受骗。

 

除此之外,还有各种花样。比如以销售保健品、化妆品及介绍工作为幌子,利用聊天工具诱骗拉人头;以欺诈方式宣传“免费获利”“消费不用花钱”“消费增值”“消费多少返多少”等;以创业投资为由头,以“在家创业”“网络创业”“网络资本运作”“原始股投资”“基金发售”为诱饵,诱骗年轻人加入网络传销;以玩网络游戏、网上博彩为名,发展会员销售“游戏股票”“幸运博彩”等游戏充值卡,以直销奖、销售奖为诱饵发展下线;打着“爱心资助”“消费养老”等幌子欺骗群众;以微信、微商为平台,夸大宣传、造假炫富,以商品零售为幌子发展下线;以“高息理财”为名蛊惑人们投资,以发展下线作为报酬依据的返利传销行为等。

 

但无论吹嘘的多么美好,醉翁之意不在酒!众多涉嫌传销的网站其本质上只是创立者的一个圈钱工具,目的是快速而低成本的招商,并不是卖商品。最终,这类网站只是吹了一堆肥皂泡,不可能实现真正的发展,而之前承诺给投资者回报基本上也无法实现。其实投资者要看一个电子商务网站是否有生命力,只要看其商品是否卖得动,因为只有产生了销售才会有利润,各个环节的利益相关者才能得到利益,否则这些人的利益无法保证,除非他们有其他的来钱渠道。

 

传销屡打不绝的主要原因,一是部分参与者被所谓的高额回报迷惑而铤而走险;二是传销往往伴随着非法集资和诈骗,利用互联网金融、招募原始股、P2P等概念来伪装,既可以欺骗民众又可以躲避相关部门的打击;三是借助微信、QQ等社交软件进行点对点的“拉人头”,传播速度快,相关部门难以取证和打击。

 

比如,一般打传行动中,“网头”极难抓到,抓到的基本都是下层人员,传销的受害者,达不到犯罪的程度,一般在说服教育几小时后就被放了。这正成为他们坚信“国家支持,宏观调控”的铁证:“如果我们真犯了法,为什么不抓我们去坐牢?这不是宏观调控又是什么?”这样,他们很快又回到“传销第一线”。

 

很多网络传销活动未能在起步阶段,或者危害并不算大的阶段被及时打断。而一旦侦破往往就是牵涉几千人、上万人,涉及几十亿元、上百亿元甚至更大金额的重大案件。这样的案件即便彻底侦破,但危害已经造成。进一步完善相关法律法规,建立周密防范、及时介入的防控机制,提高反应的灵敏度,才可能对网络传销活动实现拦腰截断,乃至扑灭于萌芽之中。

 

作者:风青杨 知名评论人。一个有趣的人,分享一些有趣的事。嫉恶如仇,从善如流! 微博@风青杨V  

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