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企业家如何有效防控刑事法律风险?

(2015-07-31 15:02:23)
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财经

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分类: 青岛城阳劳动争议律师

企业家如何有效防控刑事法律风险?

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  企业家不论是为了企业的安全还是为了自身的安全均应当建立刑事风险意识

  企业与企业家应远离刑事风险,不论企业还是企业家一旦涉及刑事风险,不论是成为犯罪的主体还是成为犯罪的对象,对自身的损害均是毁灭性的,损失财产利益尚轻,失去人身自由是重,更有甚者直接失去了生命。企业家涉及刑事风险多数不是有意为之,主要的是因为过失或者不懂法律的一时任性。而刑事风险意识的建立不仅能够让企业与企业家远离刑事风险的侵害,还能够通过刑事法律有效的保护自己及企业。比如:对职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人人员受贿罪,敲诈勒索罪、破坏生产经营罪等。

  讨债过程中的非法拘禁行为

  现实生活中,不论是合法债务,还是非法债务,都可能会因为不能按时清偿而导致债权人采取铤而走险的方式来索要债务,最为常见的方式莫过于非法拘禁。甚至在非法拘禁过程中,演变为绑架罪,抢劫罪、故意伤害罪。

  【律师说法】索要债务时,应当采取正当合法的手段,可先通过民事诉讼来优先确定债权债务关系,进而依据法院的判决书来实现自己的债权。遇到债务人拒不履行生效判决,可以将其扭送到法院执行局,法院也将其列为失信人员,对社会公布其个人信息,甚至实施司法拘留或者依法追究欠款人刑事责任,比起采用非法拘禁,要有效的多。

  交通肇事罪的认定

  翻遍我国《刑法》罪名,恐怕没有哪个罪名能比交通肇事罪和每个人的联系如此之紧密,不论你是驾驶人,还是乘车人,都有极大可能性和这个罪名沾上边。大多数人在发生交通肇事之后,或是出于无知,或是出于恐惧,第一反应便是:逃!但殊不知,正是这原本要摆脱罪名的逃逸行为,十有八九会让你的罪行更加深重!

  【律师说法】一般来说,发生交通肇事之后,首先要做到的就是冷静,想办法积极应对,使事情朝好的方面发展。其次你需要马上拨打两个电话,120110,使受伤人员能够及时得到救治,同时也把车祸现场交给交警来处理为自己争取自首的有利情节,积极运用保险处理民事赔偿事宜。可一旦你逃跑,性质就不一样了,即将面临的处罚只会越来越重!一方面可能使本来不构成犯罪的行为变成犯罪行为,另一方面也会使已经构成的犯罪行为罪刑加重。同时,特别提醒各位企业家,虽然很多大单都可能是在酒桌上谈成的,但一定不要醉驾驾,它不仅是导致车祸(交通肇事罪)的最大元凶,同时也是企业家任性获罪的一个常见情形(危险驾驶罪),危险驾驶罪虽然量刑不重,但确实是典型的阴沟翻船。此外,欢聚一堂庆功论奖之时,常有吃野味助兴的情形,殊不知这一行为也可能涉嫌非法猎捕、运输珍惜濒危野生动物罪,对社会与自己都危害至深。

  赌博罪、开设赌场罪

  小赌怡情,大赌发家致富,豪赌光宗耀祖。有多少人被这句真经害的走上了不归路,甚至倾家荡产!想必各位企业家的应酬中也少不了打牌搓麻将这一项,但一定要适可而止,千万不要因此而和赌博罪挂上钩。

  【罪名解析】

  赌博罪

  是指以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为,赌资总额超过5000元即被认定为赌博罪。量刑标准:处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。

  开设赌场罪

  开设赌场的主要方式有:一是以营利为目的,以行为人为中心,在行为人支配下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。提供赌博用具让他人赌博的,其场所公开与否并不影响犯罪构成。二是以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的。

  【律师说法】赌博罪成罪要件较低,当赌资达到5000元即可能构成犯罪。企业家随身款项时常巨大,被公安机关查获时,即或本身确实不是赌博,但是因为对于随身款项究竟是赌资还是其他款项,经常会有口难辨,最终糊里糊涂的构成了犯罪。如果经常性的组织此类活动,或者提供场所、工具,阴差阳错还可能构成开设赌场罪。

  非法集资类案件

  投资、融资,在企业家的生活中可谓司空见惯,但恰是这种资金运作模式,也隐藏着极大的风险,如果企业家没有足够的法律意识,很可能会成为非法集资类案件的被害人或者被告人。

  【律师说法】在我国的法律中,非法集资不是一个罪名,但非法集资的行为可能构成一些列犯罪。比如:非法吸收公众存款罪;集资诈骗罪;组织领导传销罪;非法经营罪;非法发行公司股票、债券罪;合同诈骗罪;等。随着小额贷款公司、典当行、村镇银行的盛行,企业家在资金运作时也会优先选用这种模式,但一定要避免成为非法集资类案件被害人这一悲剧的发生。建议在进行投融资之前,寻找律师出具律师对项目或者合同进行专业的尽职调查,对其进行综合评估,最大限度的规避风险。

  企业家在企业管理及纠纷处理过程中也可以通过刑事风险意思保护企业与自我

  比如对于企业内部高管人员的管理,应当建立刑事风险意思,学会证据的保存与固定,对于高管人员的工作职责应当有明确的界定并由双方认可,当高管人员出现挪用资金、职务侵占、非国家工作人员受贿等情形时,才能提供完整的证据请求司法机关查处,在签订民事合同时不仅要考虑民事违约的风险还要考虑刑事被诈骗的风险,并在签订履行合同的过程运用刑事风险意思注意收集和保存相关证据。在权益受到侵害时不仅要考虑民事诉讼的救济途径也要考虑刑事诉讼的救济途径并积极准备与组织相关证据。

  企业家在企业管理及纠纷处理过程中也可以通过刑事风险意思保护企业与自我

  当企业出现工伤事故、安全事故等突发或者意外情况时,对于事件的处理一方面要尊重法律并保障受害人的合法权益积极的协商处理,不能以强凌弱损害受害人的权益使他们雪上加霜。另一方面对于别有用心,意图通过围堵企业破坏企业正常经营比或者利用网络媒体故意诋毁企业歪曲事实,借机对企业敲诈勒索的行为,要学会固定和收集证据,并向对应的司法机关求助,通过刑事手段维护自己的合法权益打击违法犯罪行为,收集并固定不要证据后,对于涉嫌敲诈勒索、破坏生产经营、聚众扰乱社会秩序、寻衅滋事、损害商业信誉犯罪的行为要及时向公安机关提出控告,如果公安机关怠于履行职责的还可以依法向检查机关申诉请求监督。

  来源:云南天外天律所

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