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谁在罩着山东“金月亮”?

2015-03-17 22:34:14评论 杂谈

谁在罩着山东鈥溄鹪铝菱潱

一群来自北京、石家庄、邯郸、济南、开封、洛阳、新乡、濮阳、焦作、济源等各全国各省市成千上万个家庭面临着一场无法承受的灾难!这场灾难缘起于“山东金月亮投资发展有限公司”以金融为名,以欺诈为实骗取各地投资户的资金而形成。以下,我们要将这起事件的来龙去脉向各位领导、各机关做陈述,请各位领导、各机关为民做主,为百姓讨个公道。严惩扰乱国家秩序的违法犯罪行为。

事实经过

事实一:公司背景

关键词:合法性

“山东金月亮投资发展有限公司”(以下简称金月亮公司)具有政府颁发的《营业执照》、《税务登记证》、《企业组织机构代码证》、《机构信用代码证》、《开发许可证》等证件。

政府颁发这些证件,说明了这所企业是在政府的有效监管下的合法公司,是在政府的监管下运行。我们相信政府的公信力!相信政府的监管力!我们就是基于这种信任,认为金月亮公司具有合法性,公司代表人员在大肆宣传时也不断的反复的提到,这种合法性又和当今社会金融改革相一致,为了使金月亮原本基础很好的企业得到更好的发展,我们投资户在与时俱进的同时也能收获自身的利益,我们才能对其投资,以期收获双赢的成果。

事实二:运作模式

关键词:代理商 炒汇  任晨栋(原名任卫东)

金月亮公司属于山东济南月亮湾集团公司下属的分公司。在一名始作俑者叫任晨栋的推动下,作为境外昌盛资本的代理商联手共同炒汇。以吸收投资户的资金为炒汇资本,与投资户群定投资关系后,投资户将获得30%的盈利或亏损,并以山东济南月亮湾集团公司为担保方,以保证投资户的资金安全。

具体操作,是投资户把投资款汇入金月亮公司提供的账号中,金月亮公司在收到款项后,五个工作日内给投资人出具《山东金月亮投资发展公司》,并在其内部网站开户获得个人的电子钱包,以管理个人投资额和利润亏损。同时,在MT4炒汇交易大盘中显示投资户的身份和投资产品。

金月亮公司和投资户之间约定,三个月内不能撤资,固定在每月的一日至五日提取利润。投资款由公司换算成美金进行投资。换算比例为6.5人民币兑换1美金。但撤出本金时,1美金兑换成6人民币。并且每次提取资金,无论是本金还是利润,都要付出85美金的手续费。高额的兑换差和手续费盈利的途径。公司承诺,并不侵占投资户的本金和利润。

事实三:产品引入开封

关键词:徐睿 徐珂   陶凤霞  杨建军

徐睿,女,开封市人,其配偶徐珂,现在开封文化艺术职业学院工作。其夫妻二人在开封市永和丽景小区设立工作室,为金月亮公司揽资。在揽资过程中,按金月亮公司的模式获得每个投资者利润的30%作为奖励。

陶凤霞,女,开封市人,其配偶杨建军,曾任开封市供电局领导职务。陶凤霞夫妻在其开封市金明花园的住宅房中设立工作室,为金月亮揽资。在揽资过程中,同样获取每个投资户利润的30%的奖金。

从2014年4月至2014年11月初,。投资户在徐睿和陶凤霞的宣传下了解金月亮公司的各种情况,投资款也是通过她们汇往二人提供的账号。她二人负责联系金月亮公司,收取投资担保合同后再发给投资户。模式是这样的,但大多数投资人并没有得到利润,甚至没有得到合同。

事实四:金月亮被查处

关键词:定性  立案  逮捕

2014年8月下旬,济南市历城区公安局检察院对金月亮公司进行调查,同年10月24日在互联网连续上发出公告,金月亮公司被定性为“非法吸收公众存款罪”被立案侦查,要求涉案人员主动投案自首,受害人到办案单位报案。

2014年11月17日,金月亮主要负责人和法人代表宋春录、李吉君被批准逮捕。

事实五:深入了解,乱象纷呈

关键词:威胁  阻拦

2014年10月24日后,投资户大多已经了解到金月亮公司被查处的信息。经过一段时间的发酵,投资户明白自己的资金安全出现了问题。身份已经从投资户转变成了受害人。为了安抚这么多人的心理,仍在后台操纵业务的相关人员可谓费尽心机。

首先,在10月31日,电子钱包网站发布公司公告,称取消金月亮代理商资格。在任晨栋的运作下,由昌盛资本香港分公司接收此前业务。并通过徐睿、陶凤霞转达“投资户的投资本金很安全,由昌盛资本(香港)继续操作,资金都在炒汇大盘里,谁也动不了”,“金月亮出现违规,与我们关系不大,不要去报案,谁去报案就休想拿走一分钱”“谁报案,追究谁的责任”,更有甚者,在受害人为了了解事实真相而相互联系的微信群中扬言,“谁报案就杀谁全家”。。。。。

这种阻拦报案和威胁受害人的行为客观上阻碍了案件的进展,也影响了受害人的视听。

在喧闹一段时间后,幕后操纵的人员再次在电子钱包发布公告,11月22日,公告说外汇暂时停止交易,暂时按1分的利率向各投资户支付利息。这种公告自然也成为空谈。

事实六:报案

关键词:山东历城区公安局    开封金明池派出所

事情到了不得不报案的地步,受害人分别到开封经济侦查大队和山东历城区公安分局经济侦查大队报案。开封经济侦查大队责令金明池派出所接待受理(陶凤霞居住地)。金明池做了备案材料,明确告知我们,由于山东警方已以“非法吸收公众存款罪”立案,金明池也只能把收集到的材料送到山东历城公安分局,金明池派出所依法不予立案侦查。

我们又去山东历城公安分局报案,大部分受害者由于明确的把投资款汇入到警方已经掌握的账户内,所以接收报案。但有些人汇入账号未被警方掌握,所以不予受理。

事实七:资金乱用 

关键词:对冲  挪用

造成不予立案的一个普遍现象,称之为“对冲”,对冲是指类似徐睿徐柯、陶凤霞杨建军这些角色的代理人,在揽资后收取的高额回报,金月亮公司以新投资人的本金支付,新投资人的本金视为已被金月亮公司收取。但明显未到金月亮的账号,实际上是流向了“徐睿们”的私人账号。

金月亮公司以代理昌盛资本、和昌盛资本、投资人共同炒汇为外衣,实则把资金瓜分,由几个公司领导挪用,其中翱翔公司就挪用了相当一部分资金,而用于炒汇的资金,我们本意投资的资金是否进入了昌盛资本进行投资,我们不得而知。

事实八:昌盛资本

关键词:合法炒汇

昌盛资本是一个绕不开的重要角色,根据陶凤霞介绍以及电子钱包里11月21日公告,昌盛资本注册于新西兰,为中国人全权持股的一个公司,其在香港设立分公司,在新西兰的法律中,昌盛资本拥有合法炒汇的金融牌照,拥有炒汇的合法身份,这也是我们投资这个公司的基本点之一。

基于上述事实,我们受害人经过一段时间的了解后产生了不少疑问,在此谨向各位领导陈情并求证。

疑问一:山东济南政府的监管力

关键词:证件审核

疑问二:山东警方的受理方式

关键词:受之不理

2014年10月24日,山东警方发布了金月亮公司涉嫌犯罪的公告,及后有不少受害人陆陆续续前往报案,提供了涉及此案各级链条环节中的关键人员,如开封的徐睿、陶凤霞等,客至今已跨过新年,这些提供的线索都未被调查核实,这样岂不是受而不理?

再者,许多类似徐睿、陶凤霞的这些各地市的代理人们,她们收取的代理奖金或称之为回扣好处费等,由于已经涉案,是涉案资金的一部分,是否应定性为非法所得,如果长时间不调查不控制,以后将如何进行对其追缴?

三,此案涉及多个省,七八个地市,仅靠山东历城一个公安分局将调查到何年何月,既然警方以打击犯罪为天职,为什么不能调集更大力量或与其他涉案城市警方协同办案?

四,济南距其他城市天高地远,让那些体弱多病的耄耄之年的老人如何去报案?

这从客观上成为打击犯罪的一个阻力。

疑问三:知情权

关键词:账户冻结  扣押资金

我们是受害者,案件从开始侦办到如今,警方冻结了多少账户?是哪些账户?扣押了多少资金?昌盛资本是否收到了投资款?投资款存放在哪里?哪些账号,是否已经被查封和调查?是否应该向受害者公布一些信息,我们也好将涉案的,未被警方掌握的账号提供出来,更好的协助警方打击犯罪,我们也好减少损失,同时也维护了社会的稳定。

疑问四:此案的定性

关键词:非法吸收公众存款罪    诈骗罪

非法吸收公众存款罪侵害的客体是国家的金融信贷体系,客观上表现为未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金。。。。。出具凭证。承诺在一定期限内还本付息,扰乱金融秩序。

但此案明显未有还本付息一说,金月亮公司在合同中明确表示为炒汇所得以分红形式反馈投资人,既然是分红,自然有盈利和亏损两个结果。这和“一定期限内还本付息”概念明显不同。

疑问五:幕后人员

关键词:在通缉逃犯  任卫东

从事实来看,10月24日警方发布公告后,依然有幕后人员指令徐睿徐柯陶凤霞杨建军等做所谓的“维稳”工作,这是一个有组织有上下级有骨干的团队,11月21日、11月22日在电子钱包上都有公告发布,说明如果警方定性为犯罪,这犯罪并未中止。还有人试图抵抗,甚至有人为了维护已得利益包庇维护这个幕后的团队。

前文所提到的始作俑者任晨栋,现在已经证实其人真名叫任卫东,并有2014年8月22日签发的通缉令,既然8月22日就被通缉,为什么九月份甚至10月份还在堂而皇之的指挥各种工作?陶凤霞称,9月份其去金月亮考察受到任总的接待,11月份任总还与其通电话。并称电子钱包公告上所谓的昌盛资本(香港)就是这个任总(任卫东)操作。

疑问六:欺骗

关键词:假宣传  假身份  假账户  假合同

随着事态发展,我们不断了解到这起事件中到处充满着欺骗。1、假宣传,宣传不真实。2、合同不统一,甚至出现假合同。3、公司高层领导人投资参股姓名和身份证不一致。甚至用假身份证投资。4、公司用个人账号融资,且公司制度的制定者,用少量资金或空头谋取大量资金,有恶意诈骗圈钱之嫌。5、康华、黄天祥、贾凡等人设立“自炒账户”有欺骗性。6、在11月份警方介入之后,公司宣布由昌盛资本(香港)接管的公告,让受害人签改“股改协议”,存在着欺诈。7、让受害人查询自己资金具体外汇投资的MT4大盘,本身为假的,虚拟的。这些线索我们都向警方提供,为什么得不到调查证实的反馈?

诉求

我们这个受害人的群体很大,虽然一个账户上显示出是只有十几万、几十万,但这些钱都是一家老少甚至是一个家族的老少辛勤劳动几十年的积累,受影响不仅仅的是一个人,而是一家人,一个家族的人。这些钱更是一个家庭的支柱,如果这些钱血本无归,那么一个家庭也将面临万劫不复的结局。我们恳切希望政府能给我们以希望,我们受骗受损失已成定局,但仍希望政府尽量挽回损失,使损失最小化,更殷切希望政府保护我们,以免受到二次伤害。

诉求一:查清所有资金的去向,重点是昌盛资本是否收到投资款。尽最大可能冻结控制这些资金。

诉求二:控制调查各地代理人及其账号资产。只有控制这些代理人,才能最大可能的牵出幕后操纵的人员,才能尽快的把案情大白天下。这些代理人收受了大额的好处回扣奖励,对这些资金应依法处置。

诉求三:建立受害者与办案机关的沟通渠道。保护受害人的知情权,让受害人有个正当的途径了解案情的进展。

诉求四:依法依程序建立各个涉案地市的警方联系,协同办案。各涉案地市警方的领导都很关注这起事件,但碍于程序,不能一案两立,希望山东警方可以请求各地方警方协助受理报案,调查线索,控制嫌疑人,冻结涉案账户等等。

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