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福建省福州市中级人民法院李某某非法吸收公众存款罪二审刑事判决书(缓刑案例)

(2019-12-15 23:43:13)
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不逮捕

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专业刑事辩护律师

福建省福州市中级人民法院

刑事判决书

2019)闽01刑终10号

原公诉机关福建省长乐市人民检察院。

原公诉机关福建省长乐市人民检察院。

上诉人(原审被告人)李某某,女,1950年12月1日出生于福建省长乐市,公民身份号码350XXXXXX********,汉族,文盲,住福建省长乐市。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2018年3月20日被长乐市公安局取保候审,同年9月17日经长乐市人民法院决定继续取保候审,同年12月3日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。

辩护人林某某、郑某某(实习律师),北京某某律师事务所律师。

福建省长乐市人民法院审理福建省长乐市人民检察院指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪,于2018年12月3日作出(2018)闽0182刑初705号刑事判决。原审被告人李某某不服,提出上诉。经阅卷、审查上诉材料,听取辩护人意见,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。

原判认定,2012年12月至2017年12月间,被告人李某某未经相关金融管理部门批准许可,在长乐市吴航镇岐后供销社附近吸收邬某某、张某某、郑某、林某某、刘某、陈某某等数十名群众参加其组织的3班民间经济互助会,进行变相吸收公众存款活动。被告人李某某为该3班会的会首,并制作了互助会会约,每班参会名数为70名至81名(含会首)不等,会值均为人民币1000元。其中,第一班互助会从2012年12月1日起标,至2017年12月倒会时已标81名,未标0名,收取标会款总额人民币5517580元;第二班互助会2013年10月5日起标,至2017年12月倒会时已标69名,未标12名,至2017年12月倒会时已标58名,未标12名,收取标会款总额人民币4672590元;第三班互助会2014年6月9日起标,至2017年12月倒会时已标58名,未标12名,收取标会款总额人民币3423770元。2017年12月,被告人李某某因无力经营,该3班互助会全部倒会。截止倒会时,被告人李某某经营上述民间互助会期间共非法吸收公众存款人民币13613940元,3班会未标会员已加会款为人民币1135800元。

2018年3月20日,被告人李某某主动到公安机关投案。案发后,被告人李某某以30%、40%等不同比例赔偿陈某甲、陈某乙、卢某乙等十余名(部分)被害人经济损失,并取得对方谅解。

上述事实,被告人李某某在庭审中无异议,并有公诉机关提供经庭审查证属实的被害人邬某某、陈某乙、郑某乙、郑某丙、王某丙、郑某、李某丙、章某丙、张某某、陈某珠、林某某、陈某金、林某华、陈某团、陈某镁、刘某、李某钦、李某英、李某亨、陈某甲、冯某某、卢某乙等人的陈述、辨认笔录、互助会简章、账户查询记录、到案经过、刑事谅解书、收款凭证、证明、福州闽航有限责任会计师事务所闽航会(2018)专审报字第090号《注册会计师执行商定程序的报告》及户籍证明等证据证实。被告人李某某在公安侦讯阶段亦供认不讳。

原判认为,被告人李某某违反国家法规,以民间经济互助会的形式,组织标会及收取会款,变相吸收公众存款,扰乱了金融秩序,非法吸收公众存款数额达人民币13613940元,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人李某某自动投案,并如实供述自己的罪行,系自首,依法可以从轻或减轻处罚;案发后,被告人李某某与部分被害人达成协议,按照一定比例赔偿经济损失,降低社会危害,可酌情予以从轻处罚。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度,决定对被告人李某某从轻处罚,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款之规定,作出判决:一、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币六万元。二、追缴被告人李某某的犯罪所得发还各被害人。

上诉人李某某上诉称,一审判决未充分考虑其具有自首情节,且其已与大多数被害人达成赔偿谅解,降低了社会危害性,其系初犯、偶犯,主观恶性小,年事已高,身体状况不好,请求二审依法对其适用缓刑。

辩护人意见认为,上诉人李某某具有自首情节,并与多数被害人达成赔偿谅解。二审期间正在积极地向剩余的被害人赔偿经济损失,降低了社会危害性。李某某系初犯、偶犯,主观恶性小,且年事已高并患有严重疾病,不适合长期羁押,请求对李某某处以三年以下有期徒刑,并适用缓刑。

经审理查明,原判认定原审被告人李某某犯非法吸收公众存款罪的证据,系由侦查机关依法收集,并经一审庭审质证,证据来源合法,证据之间能够相互印证李某某非法吸收公众存款的犯罪事实,本院予以采信为定案证据。二审期间上诉人未向本院提供新证据,辩护人向本院出具了被害人张某某等人的谅解书及收款收据。原判据此认定的李某某的犯罪事实,本院予以确认。

本院认为,上诉人李某某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,非法吸收公众存款人民币13613940元,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪。对于上诉人请求二审法院对其减轻处罚并适用缓刑的上诉理由,经查,上诉人李某某非法吸收公众存款并造成3班会的会员已加未标会款为人民币1135800元。上诉人一审期间与部分受害人达成谅解协议,二审期间李某某通过其家属代为偿还未标会款的受害人部分钱款并取得谅解,可以从轻处罚。李某某具有自首情节依法可以减轻处罚。鉴于上诉人李某某系初犯、偶犯,认罪态度较好,对其适用缓刑不至于继续危害社会,可对李某某适用缓刑。诉、辩请求减轻处罚并适用缓刑的理由,予以采纳。原判认定事实清楚,证据确实充分,定罪准确,审判程合法。经本院审判委员会研究决定。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(二)项和《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第七十五条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款之规定之规定,判决如下:

一、撤销福建省长乐市人民法院(2018)闽0182刑初705号刑事判决。

二、上诉人(原审被告人)李某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币三万元。(罚金已缴纳)

(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)

本判决为终审判决。

审判长  戴永忠

审判员  高芸秀

审判员  李平盛

二〇一九年二月二日

书记员  

附:本案适用法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:

(一)犯罪情节轻微;

(二)有悔罪表现;

(三)没有再犯罪的危险;

(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但不能少于一年。

缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。

第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子,应当遵守下列规定:

(一)遵守法律、行政法规,服从监督;

(二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况;

(三)遵守考察机关关于会客的规定;

(四)离开所居住的市、县或者适居,应当报经考察机关批准。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题解释》

第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。

非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件,经过审理后,应当按照下列情形分别处理:(二)原判决认定事实没有错误,但适用法律有错误,或者量刑不当的,应当改判;

 来源:中国裁判文化网

济南张海伟律师免费咨询热线:18560097933

办公地址:济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼27

本人于山东大学法学院,现执业于山东易济律师事务所,本人法学功底深厚,办案经验丰富,本人信守承诺、敬业执著、办案严谨,擅长办理各类疑难案件,长期从事刑事辩护、办理取保候审、申诉控告、刑事附带民事等刑事案件的研究。张海伟律师以“受人之托,忠人之事,竭尽全力为当事人服务”为职业信仰,以专业化的服务质量,诚信务实的服务态度,竭诚为当事人提供最高效、最周到、最专业的法律服务。

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