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[转载]公司章程的创新设计条款(精华版)(下)

(2015-11-26 08:31:24)
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分类: 经济风云

注:1、本章程条款为有限公司章程的精华设计版内容,凡公司法已经明确规定或者工商局版章程已经包含的内容,一般不作为本精华设计版章程的内容。

2、本文中修订完善条款共27处:

A. 红色+【】部分内容为作者补充或新设的创新条款原文;

B. 蓝色部分条文为修改完善内容及修订理由:其中

①黄色背景部分为补充条款;

②红色背景部分为新设条款;


第五章 股东会

第二十五条 股东会行使下列职权:

【(十三)对公司向股东提供贷款、担保等事项作出决议;】

【(十四)对股东预提利润等事项作出决议。】

18.1-19.1修订完善内容:新增条款1213:股东会有权对股东向公司借款和预提利润进行决议;

18.2-19.2理由:为股东向公司借款或预提利润提供决议机制,避免轻易触发挪用资金罪;

【股东会可以根据情况将部分职权书面授予董事会/执行董事或经理行使】

20.1修订完善内容:新增条款14:股东会可将部分职权授权给董事会或经理行使;

20.2理由:赋予股东会灵活调整其自身职权的便利以及为股东会下放部分权能给董事会/执行董事或经理层提供依据。

【第二十六条股东会议决规则】

26.1 表决权基数

26.1.1 对上述股东会职权中第(七)项(即审批利润分配方案和弥补亏损方案权能)以外事项,由股东按认缴的出资比例行使表决权。】

26.1.2对上述股东会职权中第(七)项(即审批利润分配方案和弥补亏损方案权能)事项,由股东按实缴的出资比例行使表决权。】

26.2 特别表决基数

26.2.1对上述股东会职权中第X –Y项事项,创始控股股东按其持有的表决权基数的XX倍行使表决权。】

26.2.226.2.1所述以外事项,创始控股股东按其持有的股权对应的表决权基数进行表决。】

26.3 有效表决人

26.3.1对上述第(十三)、(十四)事项,由相关涉事股东以外的其他股东按认缴的出资比例行使表决权;】

26.3.2其他事项的表决,由享有表决权的各股东或其书面授权的代表人行使表决权;】

26.4 一票否决权

【对上述股东会职权的(一)、(二)、(六)、(七)及(十一)事项,创始控股股东享有一票否决权。】

26.5 有效表决

26.5.1对上述股东会职权中第(八)(九)(十一)(十二)项事项,由全体股东人数的70%以上参与表决,方为有效表决;】

26.5.2对上述股东会职权中第(一)-(七)及(十)事项,由全体股东半数以上参与表决,方为有效表决;】

26.5.3对股东会职权第(十三)(十四)事项的表决,借款股东所持表决权不得参与表决,由相关涉事股东以外的其他股东人数的2/3参与表决即为有效表决;】

26.6 有效决议

26.6.1对上述股东会职权中第(八)(九)(十一)(十二)事项,由代表公司股权份额2/3以上多数通过,方为有效决议。】

26.6.2对上述股东会职权中第(一)-(七)及(十)事项,由代表公司股权份额1/2以上通过,方为有效决议。】

26.6.3对股东会职权第(十三)(十四)事项的表决,由相关涉事股东以外的其他股东所持表决权份额的2/3以上通过方为有效决议。】

26.7表决方式

26.7.1 对于股东会职权第(十三)(十四)事项的表决,经通知其他股东或有证据证明其他股东知晓借款或担保具体情形的情况下,其他股东未在5个工作日向公司法定代表人提出书面异议,视为同意;并以该等同意与否的结果直接计为股东会决议结果,不再另行召开股东会。】(※此条款为防止轻易被控挪用资金罪而设计

26.7.2 对于股东会职权第(十三)(十四)以外的事项,应当由股东以书面方式进行表决】

26.8 本章程所述的创始控股股东,是指公司成立时经工商登记持有公司51%股权的股东。】

21.1 修订完善内容:新增条款15:股东会议事规则,包括股东借款的特殊表决方式(见26.7.1条款);确定创始控股股东一票否决权(见26.4条款);如何确定表决权基数、有效表决人、有效表决和有效决议等细项;

21.2理由:根据公司法授权,自主设定股东会议事规则,赋予股东会更详细具体的议事规则制定权,特别是股东借款的特别表决方式、创始控股股东的一票否决权等制度设计,有效地保护了股东向公司借款融资的权利不被挪用资金罪轻易入罪,也为公司控制权的保有创设空间。

第六章 董事会/执行董事

第二十九条 【董事/执行董事的产生及任期】(自拟标题)

29.1 董事经股东会选举产生,任期三年;任期届满,可以连选连任。

29.2在任期届满前,经股东会决议,可以解除董事职务。】

22.1 修订完善内容:新增条款16:股东会有权在董事任期内撤换董事;

22.2 理由:重申或明确股东会对不称职或不宜担任董事职务的人士的撤销权或替换权。

第三十条 董事会/执行董事对股东会负责,行使下列职权:

【(十一)股东会书面授予的其他职权。】

23.1修订完善内容:新增条款17:股东会可将部分权能通过书面授权的方式交给董事会/执行董事行使;

23.2第三十条第(十一)项】设计理由:使得董事会/执行董事的权限调节有据可循。

第七章 经营管理机构及经理

34【经营管理机构的产生及职权】(自拟标题)

经理对董事会/执行董事负责,行使下列职权:

【(九)公司章程和股东会/董事会/执行董事授予的其他职权。】

24.1修订完善内容:新增条款18:经理有权行使公司章程或股东会/董事会/执行董事授予的其他职权;

24.2理由:为股东会/董事会/执行董事下放部分权能给经理层提供依据。

第八章 法定代表人

第三十七条 公司法定代表人由董事长/【执行董事】/或【经理】担任,由股东会/【董事会或执行董事】选举产生,股东会/【董事会或执行董事】应当审查法定代表人是否存在依法不得担任公司法定代表人的情形。

第九章 监事会/监事

第四十四条 监事行使下列职权:

【(七)决定对公司财务的审计事项以及审计机构的聘请事宜;】

25.1修订完善条款:新增条款19:赋予监事会/监事决定审计事项和聘请审计机构的权利;

25.2理由:赋予监事会(监事)决定审计事项和聘请审计机构的权利,有利于监事职能的实际落地。

(八)公司章程规定的其他职权;

第十章 财务、会计

第四十九条公司在从税后利润中提取法定公积金、法定公益金后所剩利润,按照【本章程规定的分配比例】/股东的实缴出资比例分配。

26.1修订完善内容:补充条款8:赋予股东按照除股东实缴出资比例以外的方式分取剩余财产和利润的权利;

26.2理由:为股东的自主利润分配权和投资人的优先清算权预留依据。

第十一章 解散和清算

第六十一条 财产清偿顺序如下:1、支付清算费用;2、职工工资和劳动保险费用;3、缴纳所欠税款;4、清偿公司债务。

公司财产按前款规定清偿后的剩余财产,按照【本章程规定的比例】/出资比例分配给股东。

27.1修订完善内容:补充条款9:赋予股东按照除股东实缴出资比例以外的方式分取剩余财产和利润的权利;

27.2理由:为股东的自主利润分配权和投资人的优先清算权预留依据。

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