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[转载]江苏“乐天堂”网络赌球案(第三方支付洗钱)

(2012-03-06 17:22:52)
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    视频地址:http://tv.sohu.com/20100613/n272785255.shtml

    2010年6月,江苏苏州警方历时30余天连续奋战,彻底打掉一个境内外勾结的网络赌博犯罪集团,抓获了一批组织和参与网络赌博的违法犯罪嫌疑人,查封了境外赌博集团在境内设置的星乐源、星宇讯、谷中城三家网络赌博公司,彻底铲除了乐天堂、梦天堂、太阳城三个赌博网站,同时打掉了乐天堂、金宝博、12BET、明升等20余个境外赌博网站在境内使用的秘密收付平台。截至目前,警方已经刑拘涉案嫌疑人30名,查明该犯罪集团涉案金额50亿元,冻结涉案资金1.1亿元,缴获了大量电脑等作案工具,并掌握了乐天堂赌博网站全国300名代理人员和22000名参赌人员的名单。

 

    详细报道:

 

    苏州一名叫汪天宝的司机,白天在单位上班,晚上作为“乐天堂”赌球网站的代理从事网络赌球,从单位领到的月薪只有3000元,每月靠代理赌球却有八九万元入账。近日,苏州警方从这名境外赌博代理人员入手,一举打掉了一个境内外勾结的赌博犯罪集团。据警方透露,该案涉案金额高达50亿元人民币,目前已冻结赌资1.1亿元,参赌人员多达22000余名,警方现已刑拘涉案嫌疑人共30名。

    小司机代理赌球月入8万

    今年2月初,苏州公安局网监处的侦查人员注意到,苏州多家网络论坛中频繁出现同一IP地址发布的赌球网站宣传广告。点开广告图片上的链接,网友就进入了一个名叫“乐天堂”的赌球网站,按照该网站的提示,网友只要拥有一个网络银行账号,轻轻点几下鼠标在赌博网站上注册个用户名,总共不到5分钟的时间就可以参与到网络赌博中。

    通过技术手段,警方很快侦查到这个发帖人是一个名叫汪天宝的男子,他开始进入警方的视野。今年28岁的汪天宝是盐城响水人,正式职业为苏州市环保局的一名驾驶员,月收入不过3000元左右,但是从2009年10月开始,每月都有八九万元资金打到汪天宝的银行账户上,警方断定此人涉嫌参与网络赌球。

    逮捕汪天宝后,他对自己的犯罪事实供认不讳。据其交代,他们这些外围赌博的代理人员通常是通过网上群发链接消息的方式发展下线会员,然后每月按所发展会员输掉的赌资抽取25%~40%不等的佣金,而他代理的是一家马来西亚的名叫“乐天堂”(www.fun88.com)的外围赌博网站,精通电脑技术的汪天宝专门制作了域名“乐天堂”的网页,然后把附有链接到此网站的精美小图片发至QQ聊天群,吸引点击,而通过此域名注册的会员就都将归在他的旗下。

    不到半年时间,汪某已发展会员达400余名,获利达19.89万元。

    一笔8万元汇款令庄家现身

    就在汪天宝被刑拘期间,警方发现仍有8万元资金汇入了他的银行户头。在调取了汪天宝涉案银行的账户后,警方发现所有涉案佣金都是由一家“上海快钱支付有限公司”汇入的,侦查员至快钱公司进一步调查发现,境外“乐天堂”、“金宝博”等赌博网站长期在境内大肆发展代理、会员,涉案金额高达数十亿。自此,这个涉外的网络赌博团体浮出水面。

    汪天宝等人仅仅是整个赌博公司的一粒棋子,背后还有更隐蔽的“庄家”。在近一个月的缜密侦查后,苏州警方在公安部和省公安厅的大力支持下,先后赶赴上海、北京、深圳、珠海、广州、福州等地,从第三方支付平台调查入手,追查银行资金的流向,最终查清了由马来西亚境外赌博集团操控的境内赌博共设有三家公司:深圳星宇讯科技有限公司、星乐源广告传媒公司、珠海谷中城信息咨询有限公司。

    “由于广告宣传,发展会员和资金运转等各方面的需求,境外公司需要建立相关的境内公司进行业务配合。同时又因为公司集中造成的目标过大,他们聪明地把负责开发的星宇讯科技有限公司及负责宣传的星乐源广告传媒公司和掌握资金的公司分别建在深圳、珠海两个不同的城市。”办案民警告诉记者,这个赌博集团分工明确,完全公司化管理,“星宇讯”负责技术维护,“星乐源”负责广告推广,“谷中城”则负责资金管理。

    上海一赌民输了1800多万

    “这些赌博公司之所以赚钱,都是抓准了赌徒的投机心理。”参与侦破工作的金阊区公安分局民警告诉记者,往往赌博账户上的虚拟资金比真正冲进去的钱要多出50%左右,而这些总和也就相当于赌博中的筹码。通过案件的调查发现,其中参赌人员无一从中盈利,输的钱少则几万,多则数十万。此次案件中苏州有一名参赌人员投入共2万余元,最终血本无归。而上海一家银行的职工更是为了参赌“乐天堂”,竟然挪用银行资金1800余万,最后全部输光。

    民警解释说,这些网上赌博都是存在各种各样的“机关”的,“百家乐”是比较常见的一种真人秀的网上赌博方式。赌民在进行赌博的时候,可以通过网络上的视频看到赌桌和真人在现场开盘,为了增加这段视频是直播正在进行当中的可信度,所以通常在视频当中可以看到赌桌后面电视正在播放的内容。然而,民警告诉记者,虽然视频可以清楚地看到这些直播的电视内容,但其实这只是犯罪人员事先对2个视频进行剪辑后造成的结果。

    正是通过这些欺骗性的宣传和手段,赌博集团千方百计吸引赌客下注,然后通过境内的第三方支付平台,大量的赚取赌资,获取暴利。

    5个月破案127起

    近5个月来,江苏警方共破获网络赌博刑事案件127起,查处治安案件219起,其中,破获公安部挂牌督办案件9起;抓获网络赌博违法犯罪嫌疑人569人。境外赌博集团的摇钱树“乐天堂”,不仅在境内遭到灭顶之灾,而且还被迫关闭了经营许久的“Ecapay”支付平台。3月31日,该赌博集团正式宣布,旗下的“乐天堂”和“梦天堂”两大赌博网站退出中国市场。

    南京——

    一赌博网站3500多万赌资被封

    2010年3月26日,南京警方在秦淮区抓获涉嫌网络赌博的嫌疑人王某,并通过线索分析,发现境外“明陞”网站有组织网络赌博的违法犯罪行为。

    该网站服务器位于东南亚某国,开设传统赌球、赛马、视频百家乐、真人等多种赌博方式,境内参赌人员达5万余人,涉案资金上亿元。经一个月缜密侦查,公安机关基本摸清该赌博网站组织脉络和境内组织人员身份。

    4月22日,南京警方对“明陞”赌博网站的财务、技术维护、地下钱庄、网络推广四个层面的主要犯罪嫌疑人实施统一抓捕行动,成功抓获犯罪嫌疑人42人,其中,包括以姚某、虞某等人为核心的境内最高财务管理层、网站技术维护代理层、境内的高级营销人员、为赌博网站将赌资流转出境的洗钱公司负责人,以及多名该赌博网站的高级会员,此案共冻结并暂扣赌资共计3500多万元。

    徐州——

    “新天地棋牌”半年多投注4000多万

    2009年12月初,徐州警方抓获“新天地棋牌”赌博网站的一级代理张某、申某,该两人共发展会员165人。

    徐州网警发现,“新天地棋牌”网站的玩家,注册后登录棋牌程序,就能进行赌博,棋牌程序包含斗地主、诈金花、梭哈、斗牛四种赌博方式,每种赌博方式下设3-6个赌博房间,每个房间按参赌金额的限制,可以容纳6-200人,单局之中,每个人最高的输赢额为1000元。

    在涉案证据充分、涉案人员身份明确、团伙组织结构清晰的情况下,徐州警方于2010年1月12日开展抓捕行动,共抓获欧某等11名犯罪嫌疑人,扣押计算机15台、银行卡11张、现金120万元。

    初步查明,自2009年4月份开始赌博到被警方捣毁,“新天地棋牌”赌博网站累计投注金额达4000余万元。

 

资料来源:http://news.longhoo.net/2010-06/11/content_3353758.htm

 

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