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童文俊的反洗钱研究
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哥伦比亚贩毒团伙利用免费出国游洗钱

(2019-06-20 18:11:59)
标签:

反洗钱

财经

国际在线专稿:据墨西哥《宇宙报》6月19日报道,本周三,哥伦比亚检察院宣布捣毁了一个国际贩毒网络,该网络利用前往墨西哥游玩的哥伦比亚游客回国时带回美元的方式从事洗钱活动。

根据检察院的公告,该犯罪组织为哥伦比亚旅游团支付在墨西哥5天游玩的费用。而当这些游客回国时,他们需要携带数万美元。该组织通过这种方式已经带回上百万美元。

检察院说,这是贩毒组织新的洗钱方式。检察院和警方用了一年时间调查该贩毒团伙,抓住了涉案的9名哥伦比亚人。据悉,这些前往墨西哥的游客都经过训练,有人教他们如何躲避海关的检查,而当申报过海关的钱数以及碰到询问时,他们要说自己带回来的现金是通过卖掉在墨西哥的房屋所得,并用它来在哥伦比亚投资,投资项目以美容院、整形中心和有机食品公司为主。

检察官安德列斯在发布会上指出,该国际贩毒组织从2017年10月到2019年3月一直在进行非法洗钱活动。“我们非常担忧,因为来自墨西哥的非法资金正在流进哥伦比亚,贩毒组织正在利用哥伦比亚人作为邮差来洗钱。”

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