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童文俊的反洗钱研究
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肯尼亚成立多部门联合反洗钱工作组

(2019-04-04 08:20:40)
标签:

反洗钱

财经

 肯尼亚《商业日报》报道,肯政府将成立由30个政府机构组成的多部门联合反洗钱工作组。该工作组将由肯财政部牵头,由肯反洗钱机构财务报告中心(FRC)共同协调,包括安全部门、司法部门、金融、房地产及博彩业主管部门等,重点调查的领域包括赌场、土地买卖及豪车交易等。此前,非盟和联合国非洲经济委员会曾发布报告,称肯经济每年因为非法资金流出损失数十亿肯先令,这些钱本来可用于投资医疗、教育及基础设施等部门。

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