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速汇金代理“金龙国际”和西联汇款代理“美国神州”的老板洗钱

(2010-10-28 22:00:09)
标签:

反洗钱

洗钱

案例

美国

速汇金

西联汇款

财经

分类: 洗钱案例
    根据洛杉矶联调局(FBI)今天提供的资料,蒙市速汇金代理“金龙国际”和西联汇款代理“美国神州”的老板至少两人因涉嫌洗钱和协助偷漏税而被逮捕,“美国神州”的老板王志和交保候审。

根据FBI探员尼布拉斯(Joseph P. Nieblas)提供的资料,位于蒙市嘉伟大道117号的美国神州国际有限公司(US Shen Zhou Int’l Inc.简称“美国神州”)、位于嘉伟大道113号的金龙国际公司(Golden Dragon Int’l Corp.简称“金龙国际”),以及“美国神州”老板王志和在天普市派尔梅尔(Pal Mal)大街5639号和在亚凯迪亚布莱德福特(Bradford)大街2835号的两栋住宅,近日被FBI突击搜查。

从2005年5月起,亚利桑那公安金融犯罪执法队(AZ DPS)便开始对上述地址进行了监控,结果发现平均每年有6800万美元被这两家汇款代理商汇往中国,其中大部分都是以2500美元分批汇出,恰好低于需要记录和汇报的3000美元界限。交易记录还显示,每年大约有1600万美元从中国汇入美国。

AZ DPS探员丹凯利(Dan Kelly)经过2009年9月到今年8月的调查发现,97%的汇款目的地都是中国,其中相当一部分的款项使用的是不同的虚假身份,这些虚假身份在几秒钟或几分钟之内被同时使用了4到40多次,而且所有这些汇款都是在中国同一城市的同一代理机构被取走。FBI经过对几千个汇款身份的调查发现,要么身份证是假的,要么是身份证号码和人名不符。

例如尾号为5442的驾照中,住址是加州纽伯瑞(Newbury)公园市纽伯瑞路1001号,姓名是庄日盛(Ri Sheng Zhuang),但警方电脑记录中显示的姓名确实M.B.S.,地址是加州的民族市(National City);尾号为1632的驾照中,住址是加州阿罕布拉5街500号,姓名是蒋海宏(Hai Hong Jiang),而警方记录却显示姓名为D.H.,地址是加州克劳维斯(Clovis)。FBI探员尼布拉斯根据AZ DPS的情报介入调查,他注意到一份汇款从填单到汇出需要几分钟的时间,可是蒙市西联汇款代理商“美国神州”却在几秒钟内汇出许多笔现金,这种理论上不可能发生的事情却发生了,其背后一定有不可告人的勾当。

员工举报 东窗事发

美国神州四年汇款总额过亿元

洛杉矶联调局(FBI)的资料证实,蒙市速汇金和西联汇款的两家代理商“金龙国际”和“美国神州”之所以东窗事发,是因为内部员工的举报所致。

今年5月1日,FBI收到了“美国神州”出纳员蔡丽萍(Liping Cai)通过国税局犯罪调查科转来的举报信。她在举报信中说自己在“美国神州”的4年里汇入和汇出的美元总计超过一个亿,所有这些交易都是在老板的指使下干的。

“金龙国际”的出纳员在今年7月12日、25日和8月8日分别提供了3份汇款报告,其中一份的汇款人是卢爱伦(Aaron Lu),另一份是陈詹姆斯(James Chen),两个人每次汇款给中国都在9000元以下,以避免汇款报告的发生,而且每次使用的都是虚假身份,两人用这种分批汇款的方法分别往中国汇款20万美元以上。

蔡丽萍在举报信中表示:今年4月27日,一个男人拿着一大袋现金,里面装有25万美元,来人给了她一份25名汇款人的名单。老板指使她为25个人名编造地址和其他身份信息,之后把这笔钱汇往中国福建。从监视器画面上来看,蔡小姐所说的老板就是王志和。以下是FBI在这两个汇款代理商调阅的关于这次汇款的部分记录:

美国神州某日汇款记录

姓名 金额 日期

陈其庄 7000 2010年4月28日

梁寿锦 7400 2010年4月28日

陈志金 7400 2010年5月26日

金龙国际某日汇款记录

姓名 金额 日期

陈志金 8000 2010年4月28日

梁寿锦 8000 2010年4月28日

梁丽珠 8000 2010年4月28日

梁丽珠(二次汇款) 8000 2010年4月28日

梁桂媛 8000 2010年4月28日

美国神州与西联汇款第二大代理商交易量比较表

业务量 美国神州 第二大代理商

总交易量 31000次 6800次

总汇出额 6570万美元 1800万美元

总汇入额 1730万美元 1290万美元

FBI在嘉伟大道和嘉惠尔大街路口架设监视器,24小时监视“金龙国际”和“美国神州”涉嫌洗钱的一举一动。

今年8月8日,FBI在蒙市嘉伟西路和嘉惠尔大街路口安装了一个监视器,面对着“金龙国际”和“美国神州”,同一天监视器拍下了王志和和妻子于上午9点打开“美国神州”的大门。以后每天开门后一到三个小时内两夫妇离开,下午又拿着纸板箱回来收取现金。7月15日王志和拿着一大纸箱和一个蓝色尼龙袋从车里走进“美国神州”,纸箱和袋子都装得满满的。

从监视器画面上看,“金龙国际”老板是邓秀茵(XiuYin Deng),每天负责日常经营的是她的丈夫沈崇明(Cong Ming Shen),该公司有两个出纳员。自从09年“金龙国际”开张以来,一年大约汇往中国1000万美元,其汇款方式也同样是限制在记录和汇报限额以下。

FBI把“美国神州”09年1月到今年2月末的业务量和美国西联汇款第二大代理商做了比较,从比较中的巨大差异来看,FBI认为这里面有很多值得怀疑的地方(详细内容见表)。

从“金龙国际”在华美银行的账户上看,老板邓秀茵和丈夫沈崇明在今年4月1日到7月31日之间共存款712.3万元,每次存款从100到99038元不等,存款增长速度同09年9月开张后的业务总量不符,由此FBI分析这是涉嫌洗钱的一种征兆。

 

资料来源:http://news.usqiaobao.com/2010-10/13/content_593231_3.htm

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