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转发身边人警惕:湖南的传销窝点都在哪里?历数湖南最近五年的各种传销刑事案件(上)

(2017-08-17 13:23:36)
标签:

传销窝点

传销模式

刑事判决书

连锁经营

组织领导传销活动罪

分类: 社会评论

转发身边人警惕:湖南的传销窝点都在哪里?历数湖南最近五年的各种传销刑事案件

便于看懂和理解,说明一下:传销窝点,就是传销的犯罪所在,比如公司,比如网站,比如某个小区。传销多是利用公司的合法外衣做犯罪的勾当。传销模式,就是传销的外在表现形式,直观看得见的。来源:法院及案号,市此类被法院刑事追究的判决文书案号,更多信息可以在中国裁判文书网搜索相应的关键词,比如案号 比如窝点。有些传销模式,经常被使用,多地发生,多个法院的判决,所有有多个法院和案号。关于传销的法律咨询,可以点击头条号头像,私信留言。

传销窝点1:中国军创厚德国际集团有限公司为总公司,深圳厚德伟业科技股份有限公司、吉林省雁鸣湖大豆生物科技责任有限公司、北京厚德盛世生物科技有限公司、军创厚德(北京)生物科技有限公司、军创厚德(北京)投资担保有限公司等分公司

传销模式:在全国实行以销售纳豆产品为名发展会员,开展网络传销活动。会员需购买纳豆产品后才能在公司网站有效注册成为会员,对会员的计酬方式分为固定返利和按发展下线会员的多少提成,引诱参加者积极发展下线加入该传销组织,骗取财物。

来源:法院及案号 湖南省澧县人民法院(2014)澧刑初字第11

传销窝点2:江西南昌市“连锁经营”的传销组织、“湘乡团队”到安徽省合肥市\资本运营\自愿连锁经营 连锁销售\“中西部阳光工程”\长沙市雨花区新城新世界2C12303\

传销模式:投资国家秘密工程为由,在湘乡市、娄底市等地介绍多人到安徽省合肥市参加该组织,并继续采用“入股”后返利的方式发展下线。

来源:法院及案号湘乡市人民法院(2014)湘法刑初字第47号、(2014)湘法刑初字第371

衡阳县人民法院(2015)蒸刑初字第128

南县人民法院(2016)湘0921刑初46

南县人民法院(2017)湘0921刑初23

怀化市鹤城区人民法院(2014)怀鹤刑初字第217

南县人民法院(2014)南法刑初字第136

南县人民法院(2017)湘0921刑初41

南县人民法院(2016)湘0921刑初316

长沙市开福区人民法院(2017)湘0105刑初6

南县人民法院(2017)湘0921刑初4

涟源市人民法院(2016)湘1382刑初258

南县人民法院(2016)湘0921刑初341

南县人民法院(2016)湘0921刑初3

涟源市人民法院(2014)涟刑初字第311

南县人民法院(2016)湘0921刑初15

湖南省南县人民法院(2016)湘0921刑初93

长沙市雨花区人民法院(2014)雨刑初字第00282

 

传销窝点3: 江西省南昌市加入一个名为“自愿连锁经营业”,又称为“资本运作”的传销组织。

传销模式:该组织分为主任、经理、大经理、老总、大老总五级,以承包工程为名,发展成员参与,并利用“二十条铁规”、“生活AA制”对成员进行管理。成员缴纳69800元购买21股份后即成为主任,通过发展下线获得晋升。

来源:法院及案号湘乡市人民法院(2014)湘法刑初字第192

传销窝点4法国雷氏顿能源控股投资公司网络传销组织

传销模式:

201376日缴纳人民币4000元加入“法国雷氏顿能源控股投资公司”网络传销组织(以下简称“LSG”)。该传销组织要求参与者缴纳投资,每天可固定返回4%的收益,并留存每天收益的30%作为代理信用基金,即经38天归本后,留存的代理信用基金按每天2%的福利滚成。

来源:法院及案号永州市中级人民法院(2014)永中法刑二终字第121号、(2016)湘11刑终88

传销窝点5湖南鼎恒农业发展有限公司

传销模式:湖南鼎恒农业发展有限公司参加会议了解到该公司是销售安化黑茶和阿罗沙虫茶的,只要购买公司的产品安化黑茶和阿罗沙虫茶即可入会。该公司会员分为七个级别,分别是初级会员、中级会员、高级会员、一星会员、二星会员、三星会员、董事。会员通过鼎恒公司派发的会员编号和密码登录该公司网站(www.5988818.com)、(www.5859888.com)查询拨入金币,然后按照1金币等值于1元人民币的比例每月结算返利或提成。

来源:法院及案号宁远县人民法院(2015)宁法刑初字第14

传销窝点6深圳文斌贸易有限公司

传销模式:孙某琴组织、领导的传销活动组织,通过"五级三阶制""三大奖金"来运行,五级为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个级别;"三大奖金"是指直接提成、间接提成和销售补助。该组织规定加入传销组织必须由加入者认购141份的产品份额(其中除第1份的3800元份额有实物产品外,其余份额均不含产品,每份均为3300元),交纳3800-135,800元的份额款才能取得加入资格,成为传销组织的成员,该组织以发展人员的数量作为计酬及晋升的依据。

来源:法院及案号永州市中级人民法院(2016)湘11刑终470

传销窝点7法国蝴蝶夫人

传销模式:被发展人员交纳入会费金卡7000元、银卡3500元、铜卡2100元、普通卡700元或者交纳10万元成为省级代理、5万元成为市级代理、2万元成为县级代理、1万元成为宣传点等方式入会,入会后才能取得发展下线的资格和获得“法国蝴蝶夫人”传销组织的产品,并以下线发展的会员数量计酬,获取宣传费、销售返利、培训费、培训奖重复消费奖、福利奖、推荐奖等利益。

来源:法院及案号湖南省XX瑶族自治县人民法院

2016)湘1129刑初50

传销窝点8政府扶持的1040工程

传销模式:“政府扶持的1040工程”,实则是以“拉人头”的方式发展下线的传销活动,要求新人必须申购不存在的“产品”方能加入,每人至少申购一份“产品”为3800元,之后每份“产品”为3300元,最多可以高起点申购21份“产品”

来源:法院及案号长沙县人民法院

2017)湘0121刑初45

传销窝点9

传销模式:

来源:法院及案号株洲市中级人民法院(2015)株中法刑执字第551

传销窝点10浙江省余姚市泰夫昌农庄有限公司、志联三农网站

传销模式:泰夫昌公司的网络平台为基础,在网上设立普通店铺(600元人民币,以下均为人民币)、旺铺店铺(2400元)、皇冠店铺(9600元)、钻石店铺(19200元)四个层级,会员通过购买店铺获得加入资格,志联网作为网络最顶层,按AB两条线发展会员,每个会员下挂两名会员,会员按照发展会员的层级数、人数作为计酬依据,以见点奖、互动奖、直推奖、管理奖等提成方法获取报酬。

来源:法院及案号安乡县人民法院(2014)安刑初字第28

传销窝点11北京荣磁达科技有限公司、北京融磁达股权基金管理有限公司、中国新能源技术研究中心

传销模式:被告人赵某甲以中国新能源技术研究中心的名义控制荣磁达公司和朱某某的空气动力技术展示基地,发起、策划、操纵传销活动;被告人陈某甲以荣磁达公司的名义具体实施传销活动;被告人李某甲为该传销组织的财务部负责人;被告人冯某甲担任荣磁达公司的执行总裁,负责该传销组织的市场开发也就是会员发展工作;被告人余某为荣磁达公司的高级顾问,和冯某甲一起负责该传销组织的市场开发工作;被告人秦某某是该传销组织的网络管理人员,负责传销网络会员管理系统的建立和维护;该传销组织下设三个市场部,市场一部负责人王某甲,市场二部负责人张某乙(另案处理)、市场三部负责人袁某。2015416日,荣磁达公司股权在上海股权托管交易中心挂牌上市(简称Q板挂牌)成功,公司股价提高到每股4元,从此以后,冯某甲将该传销组织发展会员的方式从销售磁疗寝具送原始股权,发展到纯粹销售股权。

来源:法院及案号常德市鼎城区人民法院(2016)湘0703刑初243

传销窝点12连锁经营

传销模式在广西壮族自治区南宁市、安徽省合肥市、四川省成都市、重庆市等地以购买虚拟份额参加“连锁经营”组织为名,通过拉人头的方式发展下线,要求下线交纳3800元至69800元的“投资份额”来获得加入资格,形成上下线传销网络关系,并依照层级排位、级别和发展下线的数量获得非法收益来进行传销活动。

来源:法院及案号南县人民法院

2016)湘0921刑初48号、(2015)南法刑初字第256

浏阳市人民法院(2014)浏刑初字第64

岳阳市岳阳楼区人民法院(2015)楼刑二初字第4

传销窝点13中山理科虫草制品有限公司

传销模式新的营销制度,即AB计划。该计划内容为:要成为A计划会员,首先必须购买公司一定价值的产品组合,根据购买产品的价值可成为公司不同级别的会员;要加入B计划,还需购买价值人民币6600元的产品组合。AB计划主要以招商培训会、产品说明会、旅游等活动形式发展会员。

来源:法院及案号慈利县人民法院(2014)慈刑初字第33

传销窝点14:长沙市开福区洪山桥街道月湖小区

传销模式; 自愿连锁经营"的传销组织,在长沙市开福区洪山桥街道月湖小区等地区从事非法传销活动,先后逐级发展传销下线人员。该传销组织既无经营执照,又无营业场所及商品,采取"拉人头"的方式不断发展下线,参加者以缴纳费用购买份额的方式获得经营资格(第一份交3800元,第二份起每份交3300元取得加入该传销组织资格),之后加入者再发展人员加入,从而逐层递增形成其伞下体系,并以其本人及其伞下人员累计缴纳费用份额来确定各自的传销级别。

来源:法院及案号长沙市开福区人民法院(2017)湘0105刑初7

传销窝点15浙江亿家电子商务有限公司、桂阳县万家购物信息中心、“万家购物”网站(www.wjgw.com

传销模式以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求VIP以上的参加者以购买商品、服务的方式获得会员资格,并按照普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商和特级金牌代理商(区域代理)的顺序组成共5级层级(加上公司股东,即为6级层级),间接以发展人数的数量作为计酬或者返利的依据来激励传销人员积极发展下线,推行诱人的全额返利模式,引诱参加者进行非理性消费、虚假消费、骗取财物。

来源:法院及案号桂阳县人民法院(2015)桂阳法刑初字第271

溪县人民法院(2013)泸刑初字第57

传销窝点16中国商务商会

传销模式虚构的“中国商务商会”后,对外谎称“中国商务商会”的“1040工程”是一个国家给政策、当地政府提供平台、引进资金进入地方后再进行分配的最高能获取1040万元利润的政府项目,并要求加入者缴纳3,300-69,800元不等的资金入会,而后发展下线,按照一定的顺序组成层级。

来源:法院及案号岳阳楼区人民法院(2016)0602刑初21

岳阳市岳阳楼区人民法院 (2016)0602刑初292

传销窝点17 网络传销

传销模式陈小X、刘静X为首的浙江温州瑞安市和黑龙江省籍人员为主的网络组织。该传销组织没有办理工商营业执照、税务登记等合法手续,无任何产品、生产成本、不存在企业利润,以虚拟的份额作为“产品”,通过“提成”、“奖金”等形式鼓励成员发展下线购买份额,并建立起“五级三阶制”的上下网络关系。由加入者购买1-21份的虚拟产品,每人交纳3800元或69800元不等份额款取得加入资格后(每份3800元,除第一份含价格500元的产品外,之后每份均为3300元,不再购买产品)。按照一定顺序组成层次,以直接或间接发展人员的虚拟产品份额作为提成的依据。

来源:法院及案号冷水滩区人民法院(2014)永冷刑初字第38

传销窝点18“云数贸”传销组织、宁夏云数贸贸易有限公司、宁夏数贸电子商务服务有限公司

传销模式该传销组织进行传销活动的平台分为“天网”、“地网”、“人网”。“天网”系在互联网上由被发展的会员现金购买虚拟电子币的方式加入该传销组织后通过发展新的会员获取虚拟电子币奖励,再将虚拟电子币卖予新会员的方式获利。“地网”是指以发展实体店收取加盟费的方式获利。“人网”是指以发展会员交费的方式获利。

来源:法院及案号永顺县人民法院(2015)永刑初字第216

传销窝点19中国炎黄文化艺术品产权交易所有限公司

传销模式打着弘扬中华五千年文化、让人人成为富翁的旗号,实则利用网络平台拉人头、收取会员入门费骗取财物。

来源:法院及案号吉首市人民法院(2016)湘3101刑初106

传销窝点20亮碧思集团(香港)有限公司

传销模式成为该公司的骨干成员,以经营亮碧思公司的相关产品为幌子在香港、珠海、湖南衡山从事传销活动。三被告人分别采取"拉人头"的方式不断发展新的人员参加传销。

来源:法院及案号衡山县人民法院(2015)山刑初字第49

传销窝点21“澳门盈丰国际投资公司”网络投资项目

传销模式“澳门盈丰国际投资公司”网络投资项目(以下简称“澳门盈丰项目”)对外宣称成立于1998年,是复利模式的投资项目,会员每投资2000元计一单,每单每日产生固定分红23元,会员累计领取固定分红5000元后停止分红;会员发展一个新单领取300元直推奖;持续发展新单,可以领取在固定分红为基础的几何倍增的红利。

来源:法院及案号郴州市苏仙区人民法院(2015)郴苏刑初字第285

传销窝点22湖南省金鼎华峰投资有限公司、湖南省金鼎华峰茶叶有限责任公司

传销模式为鼓励投资者不断发展下线人员加入,湖南省金鼎华峰投资有限公司实行“动态收益”返利制度,直接以发展人员数量和缴款金额作为返利依据,骗取财物。湖南省金鼎华峰投资有限公司规定,客户必须先与湖南省金鼎华峰投资有限公司签订委托投资协议并交纳投资款成为公司会员后始取得发展下线会员资格,上线会员发展下线人数不限。

来源:法院及案号长沙市望城区人民法院(2014)望刑初字第00351

传销窝点23百年德兴生物科技有限公司、湖南鼎恒农业科技发展有限公司

传销模式两公司都以销售茶叶的名言义发展会员,会员从下住上分为七个级别:初级会员、中级会员、高级会员、一星代理、二星代理、三星代理、董事。

来源:法院及案号

邵阳市双清区人民法院(2014)双刑初字第244

邵阳市双清区人民法院(2016)湘0502刑初51

慈利县人民法院(2016)湘0821刑初149

邵阳市双清区人民法院(2015)双刑初字第202

传销窝点24宝迈娱乐有限公司、"拉斯维加斯哈拉斯"公司

传销模式成立"拉斯维加斯哈拉斯"公司,以公司要在澳门建设新赌场为幌子,以高额回报为诱饵,通过互联网和人拉人方式按层级发展会员,吸引全国各地会员投资,开展网络传销活动,会员缴纳费用后在公司网站上注册成为体验会员(缴纳会员费3000元)、一星会员(缴纳会员费15000元)、二星会员(缴纳会员费30000元)或三星会员(缴纳会员费45000元)。对会员计酬方式分为固定返利和按发展下线会员的多少进行高额提成,获得配对奖、管理奖和幸运奖。

来源:法院及案号澧县人民法院(2015)澧刑初字第128

传销窝点25BPF复利宝”网络金融理财产品活动

传销模式PF运转模式为:参与者须缴纳1500元从上线购买1500个虚拟金币,在BPF金融学堂网站注册一个账户,每个账户每天自动产生21个金币,至170天左右,账户自动产生3600个金币,奖励截止,其中65%部分即2340个金币可以累积到自由账户,该部分可转账、复投账户。剩余35%部分即1260个金币累积到用于开一个新账户即复利宝账户,条件是必须推荐一个新人开户或自己再投一个账户

来源:法院及案号常宁市人民法院(2016)湘0482刑初135

传销窝点26中国炎黄文化艺术品产权交易所有限公司www.cgcape.net

传销模式宣称中国炎黄文化艺术品产权交易所有限公司(以下简称“文交公司”)已于20135月在中国香港注册登记,注册资金1亿港币,公司地址位于北京市朝阳区高碑店国粹苑B座负一层。期间,先后网罗刘某甲、唐某甲、陈某某、王某、和某、丁某某等人利用网络平台打着弘扬中华五千年文化、让人人成为富翁的旗号,宣称中国炎黄文化艺术品产权交易所有限公司有国务院、文化部背景,是国家隐形扶持的项目。利用网络平台拉人头、收取会员入门费等方式骗取财物,并根据会员缴纳会员费的多少划分不同层级的会员。

来源:法院及案号吉首市人民法院(2016)湘3101刑初187

传销窝点27广东省深圳市恒远善行电子商务有限公司

传销模式该公司设置“纵横”、“海川”、“朝阳”等几个网上传销操作系统,分别负责不同地区代理;设置董事长、执行总裁、系统常委、高级管理人、高级代理人、中级代理人、初级代理人七个传销层级。该公司通过在网上商城销售碗筷、鞋垫等廉价商品,收取3600元、10800元、36000元不等的入会费,发展新会员。

来源:法院及案号衡阳市珠晖区人民法院(2016)湘0405刑初53

传销窝点28深圳文斌贸易有限公司

传销模式被告人孙美琴于2013年初在永州市冷水滩区加入了名为“深圳文斌贸易有限公司”的传销组织,后成为该组织的高级业务员。孙美琴组织、领导的传销活动组织,通过“五级三阶制”和“三大奖金”来运行,五级为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个级别;“三大奖金”是指直接提成、间接提成和销售补助。

来源:法院及案号永州市冷水滩区人民法院(2016)湘1103刑初467

传销窝点29河南精彩在沃电子商务有限责任公司、河南沃加油电子商务有限责任公司、"4G商城"传销网站

传销模式被告人孙某某伙同郭某某(已移诉)、李跃坡、王甄辉(均在逃)成立河南精彩在沃电子商务有限责任公司和河南沃加油电子商务有限责任公司并建立"4G商城"传销网站,以打造"4G商城"为名,要求参加者以购买联通公司手机及手机卡套餐或者科霖达菊珍饮品及股权农业套餐为由,缴纳会费成为"4G商城"注册会员,用发展会员提成为诱饵,以发展下线会员的数量作为返利的依据。

来源:法院及案号新田县人民法院(2016)湘1128刑初68

传销窝点30华人全球1基金联盟、www.myvip51.comwww.myvip100.com

传销模式基金游戏对外宣扬慈善,以免费注册诱导他人进入该游戏平台注册成为会员,并宣扬会员之间互赠互帮,诱导会员捐赠升级以获得他人的捐赠。

来源:法院及案号岳阳市岳阳楼区人民法院(2014)楼刑二初字第118

传销窝点31“富爸爸”网络平台(网址为http://www.richdadgame.net/

传销模式新会员交纳1500元现金即可在该网站开设一个账号,注册账号后每个账户每天产生18个金币(周六、周日不产生),每个账号的金币积累到100个以上的时候,即可用100金币兑换100元人民币。另外,会员可通过发展下线或接受下线开户等形式获得六种金币分红及奖励。

来源;法院及案号株洲市天元区人民法院(2016)湘0211刑初340

传销窝点32“西倍农业”网站。网址为WWW.CPRIZE.COM

传销模式20125月,在广东省深圳市“香港国际葡萄酒协会”工作的被告人许某通过上网浏览网页,发现互联网上“NEI”、“大唐”、“帝盟国际”等网络传销网站赚钱容易,遂产生了模仿其他网络传销网站的经营模式来从事网络传销活动,以此牟取非法利益的想法。20126月,许某起草了“西倍农业控股公司”的公司制度、奖励制度和运营方案。

网址为WWW.CPRIZE.COM。该网站于20127月下旬制作完成,期间,许某利用“朱某某”的身份证在网上注册开通了多个财付通账号,与之前以“朱某某”的身份证办理的农行、中行银行卡绑定,用于收取“西倍农业”会员的会费及支付会员奖金。

来源:法院及案号洪江市人民法院(2013)洪法刑初字第134

传销窝点33湖南金灿人生食品有限公司

传销模式以文某某为法人代表,在湖南省湘乡市成立湖南金灿人生食品有限公司(以下简称金灿公司),该公司以销售消费卡收取“加盟费”成为公司的特定业务员并享受业务待遇为诱饵,骗取他人钱财,先后在湘潭、衡阳、郴州、资兴等地发展了多家分公司。

来源:法院及案号桂阳县人民法院(2014)桂阳法刑初字第205

传销窝点34天津天狮生物发展有限公司

传销模式: 天狮公司没有产品,通过拉人头的运营模式,以直销虚拟产品名义骗取加入者缴纳2800元即可获得加入资格,加入者通过直接或间接发展下线提升自己的级别,并以直接或间接发展人员的数量和交款金额作为反利依据。

来源:法院及案号衡阳市珠晖区人民法院(2015)珠刑初字第108

传销窝点"红通"传销网站

传销模式"红通"传销网站并发展会员。该网站无实质经营活动,先后推出"云广告""H""古泉电子股"等虚拟产品,传销骨干以"投入只赚不赔""电子股只涨不跌"等宣传口号为诱饵,诱使参加者以缴纳会费等方式成为该网站注册会员,并蛊惑会员继续发展下线,牟取非法利益。

来源:法院及案号衡山县人民法院(2014)山刑初字第24



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