(600449)赛马实业：拟发公司债及项目投资计划

    宁夏赛马实业股份有限公司于2008年12月26日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2009年公司债券发行方案：发行规模为人民币6.3亿元，债券的存续期限为5年；票面利率为固定利率，在债券存续期内固定不变。本次公司债券的发行自中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内完成。

    二、聘请齐鲁证券有限公司为公司发行2009年公司债券的受托管理人。

    三、同意公司制定2009年公司债券专项偿债资金管理制度。

    四、同意公司以自筹现金2000万元注册设立宁夏赛马混凝土有限责任公司(暂定名)，负责公司在宁夏地区的商品混凝土发展业务；并同意公司向新公司委派执行董、监事及聘任经理。

    五、同意公司全资子公司中材甘肃水泥有限责任公司分别建设4500t/d 新型干法水泥生产线及配套9mw纯低温余热发电项目、2×2500t/d 新型干法水泥生产线及配套2×4.5mw纯低温余热发电项目一期工程，项目预计总投资分别为60000万元、33500万元。

    六、同意公司全资子公司中材青海水泥有限责任公司建设2×2500t/d 新型干法水泥生产线及配套2×4.5mw纯低温余热发电项目一期工程，项目预计总投资32000万元。

 

(600588)用友软件：公布股权激励计划实施

    根据用友软件股份有限公司股东大会的授权，公司董事会于2008年9月26日向符合授予条件的股权激励对象授予《公司股权激励计划(修订稿)》中的标的股票，本次股权激励计划共计529.28万股股票，其中：2008年度股票共计449.28万股、预留股份80万股(分别占公司股本总额的1%、0.18%)。截至2008年12月10日，实际缴款激励对象915人，实际授出股权激励股份400.6375万股，其中，授出2008年度股票372.4875万股、预留股份28.15万股，授出价格分别为13.71元/股、16.43元/股。截至2008年12月25日，公司已完成相关股份的登记事宜。本次股权激励股份授出后，公司股权激励计划尚未授出股份1717.12万股。激励对象获授的标的股票在距授予日满一年后，分两次解锁：第一次解锁为禁售期满后的第一年，第二次解锁为禁售期满后的第二年，两次解锁股份数量分别不超过相应的获授标的股票总数的60%、40%。2008年度股权激励授出前后，公司股本结构变动如下：

                                                                  单位：股

                        变动前股本     本次变动   变动后股本   股份比例(%)

有限售条件流通股       126,102,880    4,006,375   130,109,255      27.88

  其中：境内法人持股   120,744,000                120,744,000      25.87

        境内自然人持股   5,358,880    4,006,375     9,365,255       2.01

无限售条件流通股       336,574,320                336,574,320      72.12

股份合计               462,677,200    4,006,375   466,683,575     100.00

 

(600598)北大荒：有限售条件的流通股上市流通

    黑龙江北大荒农业股份有限公司本次有限售条件的流通股1070177400股将于2009年1月5日起上市流通。

 

(600536)中国软件：公布子公司重大事项公告

    中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司控股99.9994%的子公司中国软件与技术服务(香港)有限公司(下称：中软香港)所属中软国际有限公司(简称：中软国际，股票代码：8216；目前中软香港持有其股份199010755股，占其已发行普通股总数1007278688股的19.76%，为其第一大股东)，经香港联交所批准，其股份由创业板转往主板上市，其股份在创业板买卖的最后一个交易日为2008年12月24日，并将于2008年12月29日起在主板交易，股份代码为354。中软国际股份转主后其股本总数及股本结构不发生变化。

 

(600969)郴电国际：被国电电力收购报道不实

    2008年12月26日，《每日经济新闻》刊登了关于600795 国电电力将收购湖南郴电国际发展股份有限公司相关传闻的报道。现公司就报道内容声明如下：

    公司与国电电力目前没有任何形式上的合作，也不存在传闻所述公司被国电电力收购的事实；公司一直与国家电网湖南省电力公司所辖的郴州电业局有购、售电业务联系。

 

(600320、900947)振华港机、振华B股：公布重大合同公告

    迪拜港口世界集团(dpw)向上海振华港口机械(集团)股份有限公司采购87台集装箱起重机，总金额约3.43亿美元。上述订单将在2009年至2010年一季度按合同规定时间分批发运交付客户。本项目于2008年12月26日正式签约。

 

(601958)金钼股份：控股股东增持公司股份计划

    根据金堆城钼业股份有限公司控股股东金堆城钼业集团有限公司(现持有公司有限售条件股份204329.60万股，占公司总股本的75.99%，下称：金钼集团)于2008年12月24日收到的中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意豁免金钼集团因通过证券交易所的证券交易增持不超过公司8066.511万股，导致合计持有不超过公司78.99%的股份而应履行的要约收购义务。

    据此，金钼集团拟自豁免要约收购义务批准之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持不超过公司总股本3%的股份，即不超过8066.511万股，增持价格不超过16.50元/股。金钼集团承诺，在本项增持计划实施期间及相关法定期限内不减持其持有的公司股份。

    完成上述增持后，金钼集团合计持有公司股份不超过212396.111万股(不超过公司总股本的78.99%)。

 

(600283)钱江水利：控股子公司拓展水务项目公告

    经钱江水利开发股份有限公司控股子公司舟山市自来水有限公司(下称：自来水公司)第十次股东大会审议通过，自来水公司于2008年12月8日同岱山县人民政府签订《关于收购岱山县自来水公司(下称：岱山自来水)供水部分经营性固定资产》的协议，此次资产收购内容主要包括岱山自来水及其所属子公司经营性账面固定资产(即小高亭水厂、南峰水厂、岱南水厂及已建成的城区供水管网和自来水安装工程公司；金三角供水有限公司、岱东水厂及已经建成的供水管网)。以有关评估报告书为定价依据，经协商，收购范围内资产价格为人民币2500万元。

 

(600067)冠城大通：有限售条件的流通股上市流通

    冠城大通股份有限公司本次有限售条件的流通股104016627股将于2009年1月5日起上市流通。

 

(600990)四创电子：公布关于通信系统合同公告

    安徽四创电子股份有限公司在河南省人民防空机动指挥通信系统(简称：通信系统)项目中标后，公司于2008年9月1日与河南省人民防空办公室、于2008年9月11日与郑州市人民防空办公室、于2008年9月13日与安阳市人民防空办公室、于2008年10月23日与焦作市人民防空办公室、于2008年12月24日与洛阳市人民防空办公室分别签订了《通信系统货物采购购销合同》，公司将为上述单位提供10套不同规格型号的机动指挥通信系统，合同总价为人民币27406495元(项目资金来源于政府预算)。    

 

(601939)建设银行：公布董事辞任公告

    罗哲夫(因工作变动)已向中国建设银行股份有限公司董事会提出辞去公司董事、副行长职务的辞呈。其辞任自2008年12月26日起生效。

 

“赣粤CWB1”认股权证2009年行权特别提示

    江西赣粤高速公路股份有限公司认股权证“赣粤cwb1”(交易代码：580017)的存续期为2008年2月28日至2010年2月27日，共计731天；2009年2月16日至2月27日为“赣粤cwb1”认股权证第一次行权期，行权期间认股权证将暂停交易；投资者每持有一份“赣粤cwb1”认股权证，有权在行权期内以20.53元/股(经分红除息调整后)的价格认购一股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易；自2009年3月2日起，未行权的“赣粤cwb1”认股权证将在上海证券交易所恢复交易。第二次行权期为2010年2月27日前的10个交易日。

 

(600773)ST雅砻：公布公告

    西藏雅砻藏药股份有限公司因正在筹划的重大资产重组等事宜存在重大不确定性，公司股票自2008年12月29日起连续停牌。公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议上述重大资产重组预案。公司股票将于披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于2009年2月3日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

 

(600844)丹化科技：召开2008年第二次临时股东大会

    丹化化工科技股份有限公司董事会决定于2008年12月31日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738844”(a股)、“938921”(b股)，投票简称均为“丹科投票”。

 

(600469)风神股份：公布股份变动公告

    风神轮胎股份有限公司本次向7家特定对象非公开发行119942148股股票，发行价格为5.03元/股，实际募集资金净额为579009734.31元。公司于2008年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股票的登记及股份限售手续。公司控股股东中国昊华化工(集团)总公司本次认购的59642148股股票的限售期为36个月，预计上市时间为2011年12月28日；其余六家认购的股份限售期为12个月，预计上市时间为2009年12月28日。本次发行后，公司股本结构的变化情况如下：

                                                            单位：股

                               变动前         变动数        变动后

有限售条件的流通股  

    国有法人持有股份        108,366,810     59,642,148    168,008,958

    其他境内法人持有股份              0     60,300,000     60,300,000

无限售条件的流通股(a股)     146,633,190              0    146,633,190

股份总数                    255,000,000    119,942,148    374,942,148

    本次非公开发行完成后，江苏兴达钢帘线股份有限公司持有公司1950万股股份(占公司总股本的5.20%)，成为公司第三大股东。

 

(601766)中国南车：公布董事会决议公告

    中国南车股份有限公司于2008年12月26日召开一届九次董事会，会议审议通过关于公司股票增值权计划的议案。本议案还需报有关部门备案批复后，提交公司股东大会审批，会议召开时间另行通知。

 

(600751、900938)S*ST天海、*ST天海B：公布股权司法划转公告

    天津市海运股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》，根据有关文件，天津市天海集团有限公司(下称：天海集团)持有的公司31571280股国有法人股，于2008年12月24日被划转到上海平杰投资咨询有限公司(下称：上海平杰)。

    截止目前，上海平杰持有公司股份31571280股(占公司总股本的6.41%)；天海集团持有公司股份4816197股(占公司总股本的0.98%)。

 

(600751)S*ST天海：公布股改进展的风险提示公告

    目前，天津市海运股份有限公司提出股权分置改革(简称：股改)动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司控股股东尚未与保荐机构签订股改保荐合同。

    公司在近一周内不能确定披露股改方案，请投资者注意投资风险。

 

(601918)国投新集：公布重大无先例资产重组事项进展公告

    国投新集能源股份有限公司因实际控制人国家开发投资公司正在筹划重大无先例资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌，目前相关程序正在进行中，公司股票继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

 

(600728)SST新太：公布股改进展的风险提示公告

    目前，新太科技股份有限公司提出股权分置改革(简称：股改)动议的非流通股股东持股数已达到有关规定的三分之二的界限，但公司非流通股股东尚未提出明确的股改方案；公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。

    公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

 

(600886)国投电力：公布重大无先例资产重组事项进展公告

    国投华靖电力控股股份有限公司因控股股东国家开发投资公司正在筹划重大无先例资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌，目前相关程序正在进行中，公司股票继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

 

(600367)红星发展：公布股东限售流通股质押公告

    贵州红星发展股份有限公司于2008年12月25日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，公司股东青岛红星化工集团有限责任公司将其持有的公司限售流通股1000万股、1404万股(合计2404万股，占公司总股本的8.26%)分别质押给上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行和中信银行股份有限公司青岛分行，用于短期银行贷款，质押登记日为2008年12月25日。

 

(600635)大众公用：公布董事会决议公告

    上海大众公用事业(集团)股份有限公司于2008年12月25日以通讯表决方式召开七届五次董事会，会议审议通过《2007-2008企业社会责任报告》。

 

(600001)邯郸钢铁：公布重大事项进展公告

    邯郸钢铁股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，经向公司实际控制人河北钢铁集团有限公司询问，其仍在就该事项的有关问题与有关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但仍存在一定不确定性。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

 

(600900)长江电力：公布重大事项进展公告

    中国长江电力股份有限公司控股股东中国长江三峡工程开发总公司拟实施主营业务整体上市，公司股票已按有关规定停牌。目前主营业务整体上市方案已报国家有关部门。因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

 

(600317)营口港：公布贷款公告

    营口港务股份有限公司与建行营口经济技术开发区支行于2008年10月分别签订了总金额为8450万元、12000万元的借款合同，利率均为贷款基准利率，期限均自2008年10月22日起，分别至2012年6月26日、2013年6月26日止，均为分期偿还。

    以上借款由公司鲅鱼圈港区51#、52#、53#泊位抵押借款。

 

(600317)营口港：公布临时股东大会决议公告

    营口港务股份有限公司于2008年12月26日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司发行公司债券的议案。

    二、通过关于修改关联交易定价的协议。

 

(600421)ST国药：公布重大事项进展公告

    武汉国药科技股份有限公司股票自2008年12月9日起按有关规定停牌。目前公司根据相关规定聘请的有关中介机构正在对公司进行尽职调查工作，公司董事会、控股股东将会同各中介机构编制本次重大资产重组的《预案》，并将在停牌规定的期限内提交公司董事会进行审议。

 

(600688)S上石化：公布股改进展的风险提示公告

    目前，中国石化上海石油化工股份有限公司提出股权分置改革(简称：股改)动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。

    公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。    

 

(600357)承德钒钛：公布重大事项进展公告

    承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，经询问，公司实际控制人河北钢铁集团有限公司仍在就该事项的有关问题与有关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但仍存在一定不确定性。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

 

(600053)中江地产：出售部分商铺之重大关联交易进展

    江西中江地产股份有限公司按照2008年第三次临时股东大会审议通过的《关于向江西江中制药(集团)有限责任公司(下称：江中集团)出售紫金城部分商铺(交易价格为人民币109907306.79元)的议案》确定的交易条款，与江中集团的全资子公司南昌江中投资有限责任公司签订了《商品房买卖合同》，该公司也已向公司支付了上述款项。

 

(600817)ST宏盛：公布诉讼进展公告

    上海宏盛科技发展股份有限公司于2008年12月25日收到北京市高级人民法院有关民事判决书，就中国远大集团有限责任公司(下称：中国远大)诉公司及其控股股东上海宏普实业投资有限公司(下称：宏普实业)一案，一审判决如下：

    1、公司于判决生效之日起十日内偿还中国远大货款及代理费28459737.24美元；

　　2、公司于判决生效之日起十日内赔偿中国远大利息损失(自2008年2月4日起至付清之日止，以第一项确定的人民币金额的未付部分为基数，按照中国人民银行规定的同期贷款利率计算)、律师费人民币70万元和差旅费、咨询费、翻译费、查询费以及其他费用人民币36098.52元；

　　3、宏普实业对该判决确定的上述债务向中国远大承担连带保证责任；并在承担保证责任后，有权向公司追偿；中国远大对宏普实业出质的14004760股公司股票在1730万美元限额内享有质权，有权以上述出质的股票折价或以拍卖、变卖的价款优先受偿；中国远大实现质权后，宏普实业在承担责任范围内有权向公司追偿；

    4、驳回中国远大其他的诉讼请求。

    案件受理费人民币1100766.94元、财产保全费人民币5000元，由公司、宏普实业负担人民币1095000元，由中国远大负担人民币10766.94元。

    公司将按照司法程序在规定的时间内就此案进行上诉。

 

(600348)国阳新能：董事会决议及关联交易

    山西国阳新能股份有限公司于2008年12月25日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)控股子公司煤炭买卖关联交易的议案：阳煤集团通过增资、收购等方式在2008年度分别控股原来一直购买并使用公司生产销售的块煤的相关煤化工公司后，煤化工公司购买公司块煤即构成关联交易。煤化工公司拟与公司签署有效期为五年的煤炭买卖合同。2008年及2009年，煤化工公司将根据该合同的约定分别向公司采购阳优块煤共计63.34万吨、167万吨，价格分别为每吨不含税费756元、772元，合同总金额分别为47885.04万元、128924万元。

    二、通过公司2008年新增日常关联交易关联方及调整日常关联交易总额的议案：由于2008年煤炭和原材料等商品市场价格大幅上涨以及阳煤集团通过增资、收购等控股相关煤化工公司，导致公司增加关联方且公司与关联方实际发生的关联交易数额较年初预计大幅提高。为此，公司对2008年相关类别的关联交易全年预计总额进行调整，调整后：预计2008年，公司向关联方采购或接受劳务的发生额总计8001718477.85元；向关联方销售或提供劳务的发生额总计1393236457.29元。

    董事会决定于2009年1月13日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

 

(600703)ST三安：公布董事会决议公告

    三安光电股份有限公司于2008年12月25日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议同意公司全资子公司-厦门市三安光电科技有限公司(下称：光电科技)于2008年12月22日与中国进出口银行(下称：进出口银行)签订《进口信贷固定资产贷款借款合同》，约定进出口银行向光电科技提供人民币47600万元的贷款(以实际提供的贷款数额为准)，期限为54个月(即自2008年12月22日至2013年6月22日)，利率为人民银行贷款基准利率下浮10%。光电科技以其所拥有的房屋、土地使用权作为抵押担保，公司大股东福建三安集团有限公司(下称：集团公司)并为此笔借款提供担保。

    2008年12月26日，进出口银行第一期向光电科技提供了人民币17600万元的额度，其中光电科技以其所拥有价值9000万元的房屋、土地产权作为抵押担保，集团公司为该笔借款提供担保。  

 

(600350)山东高速：公布董事会决议及日常关联交易公告

    山东高速公路股份有限公司于2008年12月26日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过青银高速公路济南绕城北线(下称：济南绕城北线)委托管理协议：公司控股股东山东高速集团有限公司(下称：高速集团)将济南绕城北线委托给公司管理，委托期自2008年12月28日通车之日起两年。代管期间，托管资产、通行费收入、运营收益归高速集团所有，公司负责承担济南绕城北线的收费、养护、路产保护、信息等运营管理工作；济南绕城北线的所有通行费收入由公司按照本协议约定按时足额转账，成本费用由高速集团按照本协议约定进行支付，公司包干使用。

    二、通过河南许(昌)亳(州)高速公路(下称：许亳高速)委托管理协议：高速集团的全资子公司山东高速集团河南许亳公路有限公司(下称：许亳公司)将所属许亳高速(周口段)125.66公里(含8公里连接线)及其相关设施、设备(许亳公路服务区除外)委托给公司全资子公司山东高速集团河南许禹公路有限公司(下称：许禹公司)管理，委托管理期限两年。代管期间，托管资产、通行费收入、路产赔偿收入、运营收益归许亳公司所有，许禹公司负责设置许亳高速管理机构并聘任人员，承担许亳高速的收费、养护、安全、信息等运营管理职能。相关成本费用按照协议约定由许亳公司支付。

    上述交易均构成日常性关联交易。

 

(600781)上海辅仁：公布关联交易公告

    由于2008年上海辅仁实业(集团)股份有限公司控股股东辅仁药业集团有限公司(下称：辅仁集团)销售力度增加，预计2008年公司控股子公司河南辅仁堂制药有限公司(下称：辅仁堂)向辅仁集团销售商品额度将达到5800万元，超过双方于2008年2月1日签订的《销售意向书》中的预计金额(不超过4500万元)，因此，辅仁堂于2008年12月18日与辅仁集团签署《销售意向书变更协议》，将“预计销售不超过4500万元”调整为“预计销售不超过5800万元”，增加一条款“如双方不明确解除此协议，三年内该协议自动延续有效。”，其他条款不变。

    根据公司与辅仁集团签订的《拆借资金意向书》约定，至2009年10月份，辅仁集团再拆借给公司款项累计约2900万元，用途为归还公司逾期银行借款本金及利息，拆借期限一年，利率不高于拆借实际发生时中国人民银行公布的同期一年期贷款利率。

    上述事项均构成关联交易。

 

(600781)上海辅仁：公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2008年12月25日以通讯方式召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过改聘利安达会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    二、通过关于公司2008年度日常关联交易增加的议案。

    三、通过关于向辅仁药业集团有限公司意向借款2900万元的议案。

    董事会决定于2009年1月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

 

(600444)国通管业：公布股东股票冻结情况公告

    安徽国通高新管业股份有限公司于2008年12月26日接限售流通股股东巢湖市第一塑料厂[持有公司股份12485280股(均为限售流通股)，占公司总股本的11.891%，下称：巢湖一塑]转发的有关《股权司法冻结及司法划转通知》获悉：巢湖一塑持有的公司限售流通股8323520股因银行借款纠纷被司法冻结，冻结期限自2008年12月25日至2010年12月24日止。

 

(600444)国通管业：公布重大事项提示性公告

    根据安徽国通高新管业股份有限公司控股股东安徽国风集团有限公司(下称：国风集团)于2008年12月26日与山东京博控股发展有限公司(下称：山东京博)和山东海韵生态纸业有限公司(下称：海韵纸业)签订的《产权转让合同》，国风集团分别将持有的巢湖一塑100%股权、公司11.426%股权转让给山东京博、海韵纸业。本次股权转让需逐级分别上报至国务院国有资产监督管理委员会和其他政府相关部门审批后协议方可生效。

    截止目前，巢湖一塑持有的公司12485280股股权已全部质押，8323520股限售流通股被司法冻结；国风集团直接持有公司8054513股限售流通股被司法冻结。

    国风集团股权转让能否成功存在重大不确定性。

 

(600553)太行水泥：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    河北太行水泥股份有限公司于2008年12月26日召开五届二十七次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过调整公司部分董、监事的议案：其中，同意公司监事、监事会主席王维民因退休提出的辞职申请。

    二、通过公司部分高管人员变动的议案。

    三、通过修改《公司章程》个别条款的议案。

    四、同意公司收购北京太行前景水泥有限公司(为公司控股子公司，下称：太行前景)、北京强联水泥熟料有限公司分别所持北京强联水泥有限公司(注册资本2000万元，下称：强联公司)40%、20%的股权，以截至2008年11月30日强联公司经评估的净资产4055.85万元为依据，标的股权收购价格分别为1628.392万元、814.196万元。收购完成后，公司将成为强联公司的大股东，持股比例为60%。

    五、通过太行前景为强联公司向北京农村商业银行房山区燕房支行申请的4710万元流动资金贷款提供担保的议案，担保期限为一年。

    董事会决定于2009年1月16日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

 

(600203)福日电子：公布董事会临时会议决议公告

    福建福日电子股份有限公司于2008年12月25日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第十三次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司全资子公司福建福日实业发展有限公司(下称：福日实业)与宝力(沈阳)置业有限公司[截至2008年11月30日，结欠福日实业本金和利息合计人民币3820万元(含应收利息620万元)，下称：宝力置业]及其关联方泉州和源置业有限公司(其与宝力置业属同一实际控制人控制，下称：和源置业)三方于2008年12月底签订《债权转股权协议书》，以福日实业拥有的宝力置业上述债权中的3580.84万元人民币置换和源置业持有的珲春宝力通信有限公司(注册资本1亿元人民币，截至2008年11月30日的净资产评估值为190037898.25元)18.8428%股权，另239.16万元人民币债权由宝力置业于协议签订生效后30日内以现金方式偿还。本次债权置换股权因涉及坏账减值准备冲回，经测算，预期将产生重组收益245万元人民币。

    二、同意关于向交通银行福州分行继续申请开立授信额度为7000万元人民币的流动资金借款及银行承兑汇票。

 

(600067)冠城大通：公布公告

    冠城大通股份有限公司于2008年12月26日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关文件，经中国证监会发行审核委员会于2008年12月10日召开的相关会议审议，公司发行公司债券的申请未获通过。

 

(600093)禾嘉股份：公布限售流通股股权解除司法冻结与司法冻结公告

    四川禾嘉股份有限公司日前接成都市中级人民法院民事裁定书：为配合光大银行成都分行为公司控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司(持有公司限售流通股125249625股，占公司总股本的38.84%，下称：禾嘉实业)办理贷款质押展期手续，同意解除禾嘉实业因涉及与中国工商银行成都高新支行的借款诉讼被法院冻结的公司限售流通股1800万股(占公司总股本的5.58%；冻结时间为2008年10月25日-2009年10月24日)的司法冻结；待贷款质押展期手续办理完毕后，继续对上述限售流通股进行司法冻结。

    上述解冻与冻结股权的登记手续已经办理完毕。

 

(600997)开滦股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    开滦精煤股份有限公司于2008年12月25日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于修改《公司章程》的议案。

    二、通过关于变更公开增发募集资金项目的议案。

    三、通过以573273494.69元的募集资金等额置换公司经审计的预先投入募投项目的自筹资金573273494.69元(扣除公司以土地使用权作价出资的19654600.00元)的议案。

    四、通过公司拟发行不超过18亿元短期融资券的议案。   

    五、通过公司关于借款到期续贷的议案：公司对其向中国工商银行唐山市新华道支行、中信银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行及对唐山市商业银行路南支行的40000万元、20000万元、10000万元、3000万元短期借款将于2008年12月2日至2009年3月30日相继到期，拟对上述73000万元的信用借款进行择机续贷。

    六、通过公司关于授权总经理曹玉忠在2008年12月10日至2009年12月31日期限内办理下列贷款担保或委托贷款事宜的议案：

　　唐山中润煤化工有限公司[公司以募集资金71694万元投入的京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目(下称：京唐港项目)所形成的实物资产和土地使用权对其作价出资，占94.08%的股权，下称：唐山中润]成立后，公司原为京唐港项目向中国银行股份有限公司唐山京唐港支行借入的项目贷款36400万元(目前已归还7000万元，尚有贷款余额29400万元)需转移给唐山中润，并由公司为此项债务转移提供担保。同时，公司拟对唐山中润拟借入的40000万元流动资金贷款提供贷款担保或委托贷款。另外，公司拟在唐山中润向民生银行石家庄分行办理借款(原借款金额为15000万元，由公司提供担保，将于2009年内到期)到期续贷事宜时继续为其提供贷款担保。为此，公司拟向唐山中润提供最高额不超过84400万元贷款的担保。

    公司持股49.68%的子公司迁安中化煤化工有限责任公司(下称：迁安中化)决定对其向交通银行唐山分行的35000万元借款(由公司提供担保，分别于2009年内分期到期)分期续贷，公司拟在迁安中化办理借款到期续贷事宜时继续为其提供不超过35000万元人民币的贷款担保。

    根据唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(下称：炭素化工)三方股东的合资经营合同约定，公司按照51%的出资比例为炭素化工拟借入流动资金贷款15200万元提供不超过7752万元的贷款担保或委托贷款。

    董事会决定于2009年1月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

 

(600755)厦门国贸：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    厦门国贸集团股份有限公司于2008年12月25日以通讯方式召开第五届董事会2008年度第十三次会议及第五届监事会2008年度第五次会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司及其控股子公司每会计年度向各家银行申请总额不超过150亿元人民币和1亿5000万美元的综合授信额度(具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准)的议案。

    二、通过每会计年度在24.45亿元人民币、0.82亿美元总额度内由公司及其控股子公司向各控股子公司提供担保的议案。

    三、通过关于为公司参股企业提供担保的议案：为公司持股49%的厦门国贸船舶进出口有限公司申请的800万美元保函额度提供担保，期限四年；为公司持股50%的厦门大邦通商汽车贸易有限公司向兴业银行厦门分行申请的人民币2000万元综合授信额度提供保证担保，期限一年。

    四、通过关于调整大嶝岛 x2004g01地块部分地产项目建设期的议案：公司拟将该地块中除金门湾大酒店(已完工并于2008年7月正式对外营业)部分外的项目建设期调整为在2010年5月前完成主体工程建设(原计划于2009年5月底前完成)。

    五、通过公司拟将不超过21500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。

    董事会决定于2009年1月12日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。

 

(600378)天科股份：公布董事会决议公告

    四川天一科技股份有限公司于2008年12月26日以通讯方式召开三届四十六次董事会，会议审议通过关于资产处置的决议，该事宜对2008年利润影响为2986107.36元。

 

(600275)*ST昌鱼：公布董事会临时会议决议公告

    湖北武昌鱼股份有限公司于2008年12月25日以通讯方式召开四届一次董事会临时会议，会议审议同意公司于2008年12月24日与北京中联普拓技术开发有限公司(下称：北京中联)签订的《股权转让协议书》，公司将所持控股子公司北京中地房地产开发有限公司(下称：中地公司)97%的股权中的3%(帐面价值608万元)转让给北京中联，以原湖北武华电子投资有限公司收购北京中联持有的中地公司股权的转让价格作为参考，协议转让价人民币2380万元。

 

(600644)乐山电力：公布有限售条件的流通股上市流通公告

    乐山电力股份有限公司本次有限售条件的流通股2088219股将于2009年1月5日起上市流通。

 

(600225)S*ST天香：公布公告

    2008年12月26日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审议，华通天香集团股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案未获通过。