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南通警方重拳摧毁跨国网络诈骗团伙

(2016-01-15 16:15:07)
分类: 商品信息服务

原标题:南通警方重拳摧毁跨国网络诈骗团伙

  利用炒股坑蒙群众的“造股坊”骗了1000余万元

  本报讯(特约记者 陆 扬 记者 尤 莉)近日,南通市公安局派出6个工作组,赴北京、广东、福建、辽宁、浙江、陕西、山西、上海等8省市,辗转数万公里,抓获4名福建安溪籍犯罪嫌疑人王某坤、王某火、陈某林、王某源,成功摧毁利用“炒股票”实施网络诈骗的跨国犯罪团伙,破获海南、重庆、深圳、江苏等地系列诈骗案100余起,涉案金额达1000余万元。

  2015年7月初,南通市民李某上网时发现一个关于“造股坊”的网站,该网站主要是关于股票基金的投资指导,共设置四种不同投资回报的产品,均承诺当日下午四点前返还收益。受害人利用QQ与对方联系,并在“造股坊”注册账户、绑定银行卡。从2015年7月4日至24日,李某按照公司业务员的要求,先后投资157余万元,直至7月25日发现该网站关闭。

  案发后,南通市区两级公安机关迅速抽调精干警力,根据受害人提供的“造股坊”网站、涉案身份、手机等线索,开展分析研判。

  “从登录网银地入手,嫌疑人逃不了。”很快,专案组对涉案银行账户交易记录进行资金流查询,发现涉案银行卡经过三级卡转账,最终登录网银的IP地为马来西亚。

  通过进一步技术手段,专案组推断犯罪团伙的主要活动地点在境外,且活动地点集中于马来西亚。虽然犯罪团伙的活动地点在境外,但专案组并没有放弃侦查,而是进一步对犯罪团伙的涉案账号及通讯信息开展深挖,发现其中一个嫌疑账号曾于2015年4月29日在福建某地登陆过。

  据此,专案组民警分析该作案团伙极有可能长期往返于境内外两地活动,在境外作案、在境内洗钱销赃。专案组民警及时拓展思路,进一步核实身份,一名叫“王某火”的关系人身份浮出水面。

  根据前期侦查成果,专案组兵分两路,一组继续开展情报研判,另一组则前往涉案人员户籍地开展实地走访调查。

  研判组民警以“王某火”作为本案的重要突破口,深入分析其同行人员,发现8月2日与“王某火”同时从厦门入境的是一名叫“王某坤”的男子,且王某坤曾于2015年3月8日出境前往马来西亚吉隆坡,也来自于福建某地,二人系同乡。

  该团伙的另一名重要成员也进入警方的追踪视线。

  此外,民警进一步查明王某顺、王某火、王某坤系同学关系,而王某顺与陈某平系旁系亲属关系,且该四人2015年均有多次往返马来西亚、菲律宾等地的记录。

  据此,专案组民警大胆推断,四人极有可能为该通讯网络团伙的组成人员。

  根据前期研判成果,专案组针对本案作案团伙长期在境外活动且随时可能入境的特点,专门研究、细化临控抓捕预案,多次联系厦门机场分局,监控入境航班信息,考虑到嫌疑人随时入境的可能性,专案组落实专人赶赴厦门开展工作。

  11月初,专案组民警通过侦查发现,四人将于11月12日从厦门乘坐航班入境,遂立即安排专人对航班记录开展24小时无间隙盯梢。

  11月12日晚11时左右,在厦门机场分局警方的协助下,专案组民警在海关出关口将该四人抓获,成功摧毁利用“炒股票”实施网络诈骗团伙。

红杉反诈骗报案中心群号 481894232

反诈骗网络安全小组群号 481894232

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