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关于企业大额摆帐的风险分析

(2018-11-14 09:15:23)
标签:

资金过桥

资金证明

银行冲量

什么是摆帐?摆帐就是资金方将资金以客户或企业的名义存入银行,暂时摆放到双方协商好的一个账户上,名义上是公司的资产,该客户或者企业按照合同付给银主一定的息差。这里需要注意的是客户是不能将摆帐款做其他用途。
 
接下来要说的是大额摆账对双方的风险问题:
 
  1、对于客户或企业来说,做摆帐需要支付一笔不少的费用,而最担心的就是这笔摆帐款是否能够及时真实的到帐,在选择做大额摆帐时,一定是项目的合作方要看到这笔款,如果未成功的话,时间、精力浪费了不说,还会失去进行这个项目的机会。
 
  2、对于资金方来说,资金的安全是最大的问题,如何保证资金进入客户账户的安全性,需要对客户进行仔细的选择评估。

企业操作流程:
 
  1.资金方与客户商定操作办法,核实客户贴息;
 
  2.客户提供营业执照、企业代码证、贷款卡复印件,有关原件及印章交资金方保管,待办妥银行存款后退回;
 
  3.客户支付贴息款的方式:签订协议时支付一定的定金,以防止资金方资金到位后客户单方面取消协议;操作前,客户需要一次性付清余下贴息款,资金方在收到贴息款后,立即将资金打入客户账户。待协议期过后,资金方撤回资金,操作完成!
 
  4.资金方差旅费由客户支付。

关于企业大额摆帐的风险分析

 
企业摆账所需材料:
 
  1. 营业执照正本原件;
 
  2. 税务登记证正本原件;
 
  3. 开户许可证原件;
 
  4.  法人股东身份证原件;
 
  5.公司一套基本户章(公章、法人章、财务章)。

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