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琴岛反洗钱研究
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青岛2012年“5.16”网络赌博洗钱专案

(2018-08-25 21:23:46)
分类: 反洗钱案例与分析
青岛2012年“5.16”网络赌博洗钱专案
(照片拍摄于2017年9月28日青岛市内)
青岛“5.16”网络赌博洗钱专案
转自:小曹反洗钱博客
本报记者 刘腾腾 本报通讯员 卢海青

  从2009年起开设赌博网站,网站代理遍布全国十余个省份,手中有500多个银行账户进行洗钱,去年5月份,岛城警方破获一起特大网络赌博案,赌博网站的大庄家赵某被警方抓获,从他名下查获2000余万元涉案资金,别墅两栋、豪车两辆以及若干套公寓。近日,这个曾留学日本数年的主犯赵某被警方依法逮捕。
  输光30万牵出大赌窝
  去年3月份,即墨一名男子张某因收购一辆赃物摩托车被警方抓获,当问及收赃的原因时,张某称是前段时间因参与赌博而输光了自己30万元的家产。审讯过程中,张某告诉民警,他以前是做生意的,有一定的积蓄。后来认识了家住即墨环秀街道的国某,国某向他推荐了一个名为“中国城”的赌博网站,从此他就整天泡在这个网站上赌博,谁知几乎逢赌必输,每天都会输一两万元。不久后,他全部的积蓄都输了个精光,自己的私家车也输掉了,无奈,他只好购买价格便宜的赃车。
  根据张某的供述,警方立即展开调查,发现国某参与赌博的“中国城”赌博网站涉及全国十余个省市,参赌人员众多,金额巨大,而国某则只是这个网站的青岛地区总代理,案情重大,青岛警方立即上报公安部。根据公安部的指示,青岛市网警支队与即墨市公安局成立“5.16”专案组进行侦查。
  五百个账户用来“洗”钱
  警方调查后发现,作为网站的青岛总代理,国某只是一个小庄家,他根本不认识网站的幕后操控者,平时只是通过网络或者电话与大庄家联系,而大庄家的IP地址也被隐藏。警方调查发现,“中国城”网站是利用斗地主、梭哈、二十一点和德州扑克四种游戏吸引人员进行网络赌博,参与赌博的人员要先付款购买筹码才能参与其中,付款方式有两种,一是通过上海一个第三方支付平台把钱打给网站指定的银行账号,二是通过网银直接把钱汇到网站的银行账号上。
  整理网站指定的银行账号后,警方发现,这些账号足足有500多个,是100多个假身份证开办的账户。民警顺藤摸瓜,认为海南的赵某有极大作案嫌疑。办案民警告诉记者,警方调查发现,赵某租赁了两台架设在香港的服务器,通过在全国十余个省市发展网络代理和会员,利用棋牌游戏吸引人员赌博,而大庄家海南的赵某和下设的代理则通过“抽水”即提成来获利,每次交易提成10%到20%,作为大庄家的赵某每天至少能收益两万元。
  日进斗金,会员超万人
  在海南三亚网警的协助下,专案组锁定了一名有重大作案嫌疑的黑龙江男子赵某。围绕赵某展开调查后,案情又有了新的进展:赵某和他的团伙成员刚刚在广东中山市设立了另一个赌博窝点。
  民警通过调查了解到,“中国城”网站上的会员超过万人。在摸清了网站的运营情况、涉案人员、涉案银行账户及赌资流向等情况后,2011年5月31日,警方在广东、江西、上海和青岛等地采取收网行动,当建立网站组织赌博的大庄家赵某现身在三亚一处高尔夫球场时,守候民警迅速上前将他抓获,其他抓捕小组则将张某某、王某等22名主要犯罪嫌疑人抓获归案,赵某账户里的2000余万元资金被冻结,赵某在广州、三亚的两套别墅、两辆豪车、电脑若干和毒品一宗都被查获。
  今年4月26日,记者在即墨市看守所见到了赵某,当记者问他是如何运作网站,获利多少时,赵某一直以“记不起来”为由拒绝接受采访。
  记者从办案民警处了解到,今年32岁的赵某,曾有多年游学日本的经历,通过经营网站获得巨额利益后,赵某也渐渐开始学会享受生活,“他用的打火机都在万元以上,没事就喜欢打高尔夫。”付伟祖介绍,赵某在被抓之前,曾经准备去菲律宾办理赌博经营牌照,将他的赌博网站合法化,扩大他赌博帝国的版图,没想到在这之前就被青岛警方抓获。
  近日,犯罪嫌疑人赵某等10名主要嫌疑人被依法逮捕,移交检察机关审查起诉。

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