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琴岛反洗钱研究
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海南九家企业洗钱案

(2018-08-25 21:19:06)
分类: 反洗钱案例与分析

海南九家企业洗钱案
(照片拍摄于2017年9月28日青岛市内)

海南九家企业洗钱案


       2004年3月—4月,中国人民银行反洗钱局连续收到7份可疑交易报告,涉及海南省定安县顺兴废品收购站、国泰废品收购站等9家企业在短期内大量支取现金,交易行为可疑。反洗钱局经过分析认为,该9家企业的资金流动具有明显的“结构性”洗钱特征,交易金额与其经营规模极不相符,存在重大洗钱嫌疑。4月,反洗钱局向公安部通报有关情况,并与公安部经济犯罪侦查局联合督办调查。
       8月19日,海南省公安厅会同当地国税局派出工作组,对涉嫌的9家废品收购和皮革制品企业进行突击检查,初步证实这9家企业生产成本严重不实、财务核算混乱、账实不符、赔本销售,资金往来极不正常,涉嫌与广东等省的一些外贸企业合谋利用虚开增值税专用发票的手段骗取出口退税。经查,上述9家企业共涉嫌虚开发票金额29354万元、税额3055万元,骗取出口退税近3000万元。
       海南九家企业洗钱案是自反洗钱局成立以来,通过对接收的可疑支付交易报告进行分析获得线索,移交公安部侦破的首例洗钱案件,目前已抓获犯罪嫌疑人6名,为国家挽回经济损失3000多万元。

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