加载中…
正文 字体大小:

触目惊心!65种传销币,15653622人次,10060846440元!

(2018-06-13 15:02:00)
标签:

杂谈

比特币

传销币

分类: 财经

本文由公众号海外眼原创,转载请联系海外君:mlnleo

2009年,一个叫中本聪的人在互联网上拉开了比特币的大幕,一时之间去中心化、区块链、ICO都成了最时髦的概念。

那么什么是去中心化呢?

打个比方来说,如果海外君要给自己的好朋友转钱,那么无论通过微信、支付宝还是银行,相当于都通过了一个中介机构来实现这个操作。

那么这个中介自然会产生庞大的经济效益和用人成本,浪费了很多资源,羊毛出在羊身上,这些钱最后还是消费者来支付。

但是有了区块链的概念,也就是所谓的去中心化,转钱这个操作就会变成,海外君在整个互联网大喊一声:我要给我朋友转钱啦!然后每个人都会记录下这笔操作,不需要所谓的中心来记录,也没有人会耍赖。

这一下子节省出来的资源是难以想象的,所以区块链、比特币也在全球范围内掀起了轩然大波,去年玩比特币的也都发了一笔横财。


触目惊心!65种传销币,15653622人次,10060846440元!


加密货币虽然提供了改变世界支付方式的可能,但是在过去的九年里,因为缺乏监管,逐渐成了互联网“一夜暴富”的新渠道,也成了很多上不了台面的金钱的好去处。

特别是很多不法之徒利用ICO的热度,制造了一些巨大的骗局。

ICO是Initial Coin Offering缩写,直译为首次币发行,说白了就是币圈的众筹,和IPO之于股票是一样的。

通常就是一个公司对币圈高喊:我们公司要推行一个区块链项目,老好了,回报率老高了,大家快点来投钱啊~

但是ICO并不是IPO,ICO没有承诺企业在未来一定会创造良好的收益,投资者把钱投给他们的时候往往全凭自己的信念.....

特别是一些可能连ICO都算不上的传销币,更多就是一个彻头彻尾的庞氏骗局,成为了互联网金融创新中的一个巨大恶性肿瘤。


触目惊心!65种传销币,15653622人次,10060846440元!

“普洱币”3000多人被骗三亿

普洱币,号称“全球首个本位制数字货币”,是普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产,经由三方仓储、鉴定、评估、确权后,通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币,后更名为普银币。

普银币宣称其与藏茶实物资产对应,流通价值高,增值前景广阔。

且普银集团母公司已开始筹备上市,并得到国际认可,2016年9月在韩国平台首发,未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。

这些夸大的美好愿景,让大批投资者蜂拥认购。

在普银币百度贴吧,投资者们相互交流经验,“为什么普银币今天猛涨”,“今天怎么又狂跌”,各种分析头头是道,投资者们的心也随着普银币的涨跌起起伏伏。

几个月后,有群众举报称普银币涉嫌非法集资,随后深圳警方开始对此事展开调查。

收到风声的投资者们开始惊慌,他们找到普银的办公地,这家公司幕后老板已经消失,办公室里只有三三两两的工作人员在撑场子,已经形同停业。

“普银跑路”的传闻开始四起。

到了2017年年底,贴吧里讨论的热点逐渐变为了“普银钱包里的币能不能找得回来”。

经过警方调查发现,所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。

实际上,该公司只有少量的库存藏茶。

当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

直至今年5月案情破获,涉案金额已经超过了3亿元,3000多名投资者的钱都打了水漂。

至今在P2P网站“趣银网”上还挂着“普银币”的介绍。


触目惊心!65种传销币,15653622人次,10060846440元!

传销币乱象愈演愈烈

而在中国,这样的虚拟币、传销币乱象远比大家想象的要多。

澎湃新闻曾通过裁判文书网,以“虚拟货币”+“传销”为关键词,对2014年以来由各地判决的141起刑事案件进行分析总结。

发现至少出现了65种“传销币”骗局、337名传销头目被判刑、数千万投资者被骗、涉案总额高达10060846440元,平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。

这些案件虽然看起来名目繁多,但是套路却如出一辙:大家快来看看我们的XX币,我们可是在外国成立的公司,马上就要上市了,我们这个返利特别高,稳赚不赔,你要是能给我们拉来新人,马上给你返钱!

拉人头、返钱,刨去虚拟货币、区块链、ICO的外衣,这不就是赤裸裸的传销么!

然而,大量抱着“发财梦”的群众仍然对这些所谓的虚拟货币趋之若鹜,最后能够赚到钱的都是金字塔的上层,大多数底层人员血本无归。

根据裁判文书提供的数据,有的传销头目能赚取50多亿元“人头费”,而有的受害者因购买“传销币”倾家荡产,更有残疾人被骗后生活难以维系。

而在案件破获后被公安机关追缴、冻结、扣押的金额仅为涉案总金额的三分之一。

全球最大ICO骗局:3万越南人被骗42亿元

当然了,这些恶性传销币案件在世界各地都在不断刷新着大家的底线。

今年四月,外媒爆出越南一家主导发行两个ICO币的加密货币公司Modern Tech卷款跑路,涉及金额6.6亿美元(合约人民币41亿元),涉及投资者人数3.2万人。

这场平均下来每人被骗近13万元的ICO骗局,是目前全球范围内最大的ICO骗局,这两个所谓的加密货币名为Pincoin和iFan。


触目惊心!65种传销币,15653622人次,10060846440元!


一些投资者在这家公司空空如也的办公室外抗议

在Modern Tech的宣传中,PinCoin是一个加密代币程序,目的是建立一个全球社区的在线协作消费平台,以共享经济、区块链技术和加密货币的原则为基础。

而IFan对外宣称,是用于连接世界各地的粉丝社区并储存艺术家的创意产品的平台。

可是这两个项目打着为明星与粉丝之间提供服务幌子,除网站外没有任何实质进展。

Pincoin和IFan都曾在越南河内、胡志明市以及另外七个地区举办宣传会议,以固定月息高达48%,并能在投资4个月之后收回全部本金为诱饵吸引投资者。

此外,项目方还给出了用户每介绍一名新会员进入,就能得到8%的佣金回报的承诺。

可以看出来,这两个项目所有的宣传奖励方式与国内的传销并无二致,都是通过虚假宣传的人头奖励的方式来达到非法集资的目的。

如何辨别传销币

自从比特币成功进入公众视线并逐渐吸引一大批玩家之后,越来越多的不法分子看上了“虚拟货币”这棵摇钱树。

那么在巨大纷繁的诱惑之中,如何能分辨正规的加密货币和虚假的传销币呢?


触目惊心!65种传销币,15653622人次,10060846440元!

首先,他们的发行方式就不一样。

拿比特币来说,能够成功打响虚拟货币的头炮,是因为比特币本身的合理性。

总量有限(2100万个)、源码开放,每一个比特币都是通过计算产生,过程完全透明,任何人都不能私下操控。

这样公平公开的造币环境既保证了比特币的稀缺性也保证了它的投资价值和收藏价值。

可是很多传销币并不具备这种特性,虽然他们都宣称自己采取的是和比特币一样的方式,但是他们通常不开放源码,传销币的数量通常可以由平台随意操作,只要开发者愿意,就可以无限超发。

这样的货币自然不存在所谓的稀缺性,更不会产生什么收藏价值,最后只会沦为一场互相圈钱的闹剧。

其次,他们的交易方式不同。

比特币等虚拟货币前期都是市场自发形成的零散交易,慢慢形成规模后逐渐由第三方建立交易所来扩大规模。

但是传销币往往上来就是某个公司独立发行的,并且交易平台也是由该公司自己操纵。

最后,也是最重要的,就是他们的受益方式有根本的区别。

比特币等正规虚拟货币主要是通过挖币和币价上涨获益。

而传销币为了鼓励更多不明真相的投资者参与其中,往往会许诺高昂的投资收益以及通过拉人头的方式进行疯狂推广。

推荐一个人多给一份钱,这本质上已经和传销没有什么区别。

这类货币往往运行周期很短,一般6个月以内到了返钱高峰期就会直接关网跑路,然后换个名称卷土重来。

当然了,虽然传销币层出不穷,但是并非所有的ICO都是一丘之貉,互联网去中心化为大家提供了一个新的思路来看待这个世界。

一些新领域也许需要更多的法律制度来规范,也需要大家更仔细的甄别。

虽然很多犯罪分子借此潮流牟取暴利,但是犯错的并非技术而是人心。

触目惊心!65种传销币,15653622人次,10060846440元!

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到:
  • 评论加载中,请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

      

    新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    新浪公司 版权所有