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湖南纬德大骗子《焦点访谈》揭秘湖南纬德大宗现货的七宗罪

转载 2017-03-05 01:00:30
标签:湖南纬德大
2016年3月18日《焦点访谈》 以《 平台 下面有陷阱》曝光了北京石油交易所交易的 现货石油交易 黑幕。上千万投资者被卷入这类现货石油交易骗局,巨额亏损的背后,是北油所排前十名的会员单位,每家都要赚几亿元以上。可惜笔者没有及时关注到这个信息,在4月25日听信别人的介绍在湖南纬德大宗商品现货交易中心开了户,结果噩梦随之而来,在前后不到10天的时候,笔者累计亏损93000多元。尤其在5月6日非农之日更是在指导老师的喊反单巨亏。下面笔者就以自身实际来为大家一一剖析现货交易的骗局的面纱,以此告诫那些想着一夜暴富的人还是要脚踏实地去累计财富。  首先湖南纬德大宗利用QQ群、微信等现代社交平台、软件,通过包赚不赔等极具诱惑的宣传,进行违规开户、代客理财、喊反单等形式,已非法侵占他人财产为最终目的将我们的劳动所得占为己有。将投资者引入 吞钱黑洞   一、首先纬德大宗及其会员单位不具备经营贵金属资质  根据工商局查询到的信息,纬德大宗交易中心经营范围为:矿产品及原料、石化产品(不含危险化学品)等大宗商品的现货交易;为大宗商品提供现货交易平台;网络信息服务;市场管理服务;仓储服务(不含危险化学品);上述商品进出口业务及与上述业务相关的咨询服务。(上述经营范围不得以国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  笔者所交易的白银和沥青产品在营业范围根本就没有,不具备经营贵金属及沥青的资质,属于严重的违规经营。  二、其交易模式涉嫌非法期货经营  1.业务员宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易;  2.各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易;  3.在纬德大宗提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,纬德大宗及各会员单位实际上是做市商。  4.纬德交易没有实物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系,却没有货币物流交换或服务形式,只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货,其公司没有期货经营权。  以上均为明显的期货交易特征。这已经严重违背国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。  三、其资金第三方托管涉嫌欺诈  纬德大宗在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到纬德的建行账号上。通过电话咨询建行,此账号根本不是托管账号,而实际上只是一种 银商银权 (它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了纬德大宗商品交易中心的帐户。  四、其会员单位违规开户,代签协议,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗  违规事实:  1、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。  2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,有些人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。  3、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。  五、其在全国范围吸纳会员单位、违规设立分支机构  违规事实:  湖南纬德大宗交易中心目前除了在湖南的运营总部外,在全国各地设立多个分支机构、会员单位及代理商,不断扩大企业规模。  六、亏损本质 mdsh; mdsh; 网络对赌平台   平台会员单位为客户提供 交易策略 , 代客理财 ,加速客户亏损,赚取 头寸费 。  纬德大宗采用的是分散式柜台交易,我们只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外现货盘数据,在自己设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,而且随意更改后台数据,造成客户莫名其妙的亏损(实际上这些亏损最后都揽入了纬德大宗自己的腰包),就好比交易市场是一个赌博平台,会员单位就好比在这个平台做庄,会员单位在非法购买大量的个人信息的同时,电话、微信诱骗老百姓加入其中,并许以高额回报。当客户通过他们的平台开户交易,挣钱了,交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户,当客户亏钱了的时候,交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位,交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说,他们本身就是在和客户对赌,我们亏得越多,他们才能赚的越多。试问这样一个交易中心和一个赌博平台有什么区别?甚至连赌博平台都不如。  通过类期货的标准化合约做对赌盘,使用集合竞价交易(交易各方在平台担保下连续撮合)、 做市商 交易(交易所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交),这种 现货 面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于 对赌 陷阱,遭受巨大经济损失,  因此,这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定,达到非法暴利的目的。公安部承诺将要持续打击,在2015年公安部320网络投资诈骗专案收网行动中,仅在浙江就抓获利用网络进行现货投资诈骗的犯罪份子66名(详情请请见BTV 科教《法制进行时150402》)  七、涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益  湖南纬德的客户端软件为深圳市金智软件有限公司所开发,这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得,未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案。深圳市金智软件有限公司.在其微博上的宣传为 深圳金智软件推出的做市商软件,支持全球有价商品的电子化交易,我们是基于做市商的软件服务机构,专注于为各类交易中心提供行情,交易和后台管理为一体的系统整体解决方案,参照深圳证券交易所的逻辑架构进行架设,大视野,大格局,满足大容量和极端交易需要。 (有在其微博的截图为证)通过其软件开发商的描述,这个软件就是为做市商服务的,再次证明做市商的本质。  凡是在纬德大宗商品交易中心交易过的客户现在都可以拨打商务厅维权电话0731-12312,以及市长热线进行实名举报0731-12345,而且我下面给出的文件可以证实湖南纬德大宗商品交易中心是没有原油,燃油等经营资质的,现在湖南省政府给出明确信息,如果有时间可以去湖南省当地报警。也可加入纬德大宗的维权群463331152来共同维权。

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